中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为西安炬光科技股份有限公司（以下简称"炬光科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公 司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2021年11月23日发布《关于同意西安炬光科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640号），同意 公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）22,490,000股，发行价格为78.69 元/股，募集资金总额为176,973.81万元，扣除承销费用人民币（不含增值税） 10,852.17万元后，剩余募集资金人民币166,121.64万元。另减其他发行费用（不 含增值税）2,856.89万元后，本公司本次募集资金净额为163,264.76万元。上述募 集资金已全部到账并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-096 西安炬光科技股份有限公司 关于向 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划激 励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了 《关于向 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限 制性股票的议案》，根据《西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的限制 性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第五次临时股东大会授权，确定公 司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的预 留授予日为 2024 年 11 月 20 日，以 44.26 元/股的授予价格向符合授予条件的 4 名A类激励对象授予预留部分限制性股票 17. ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-094 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资及使用情况详见公司披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司关于 2024 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-069）。 因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 西安炬光科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开 公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投 资项目实施及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 50,000 万 ...

监事会关于公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《西安炬光科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激 励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范 性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的 激励对象条件，符合《西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性 股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授 予激励对象的主体资格合法、有效。 二、本次激励计划预留授予的 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company, indicating a projected price increase of 5% to 15% relative to the benchmark index [2][8]. Core Views - The company has experienced a significant increase in revenue in the semiconductor sector, with a 63% year-on-year growth in the first three quarters, driven by strong demand for HBM in overseas storage chip annealing [1][2]. - Despite short-term performance pressures, the company is expected to benefit from its integration of global first-tier micro-nano optical platform processes and the development of international customer structures [1][2]. - The company is positioned to accelerate breakthroughs in multiple downstream markets, enhancing gross and net profit margins through process and organizational integration [1][2]. Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company reported revenue of 458 million yuan, a year-on-year increase of 19.17%, but a net loss of 52 million yuan, a decline of 220.53% [2][5]. - The projected net profits for 2024-2026 are 17 million, 120 million, and 206 million yuan, respectively, with corresponding EPS of 0.19, 1.32, and 2.28 yuan [1][5]. - The company’s gross margin is expected to decline to 30.5% in 2024, with a gradual recovery to 42.1% by 2026 [5][7]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company is actively integrating its acquisitions to expand into the communication and automotive markets, with a focus on laser radar and automotive lighting applications [2][6]. - Collaborations with leading companies in various industries are underway, with confidence in achieving significant sales in the optical communication sector [2][6]. - The establishment of a new division in Singapore for optical process development has already generated revenue of 7.74 million yuan [2][6].

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨炬光科技（688167.SH） [Table_Title] 黎明前的黑暗，静待花开 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | 报告要点 | | | [Table_Summary] 2024 年 10 月 29 日，炬光科技发布 2024 年三季报。报告期内公司实现营业收 4.58 亿元，同 | | | 比增长 19.17% ，实现归母净利润 -0.52 亿元，同比减少 220.53% ，扣非后归母净利润为 -0.57 | | | 亿元，同比减少 355.04% 。单三季度来看，公司实现营业收入 1.47 亿元，同比增长 1.49% ， | | | 环比下滑 15.66% ，实现归母净利润 -0.24 亿元，同比减少 242.46% ，环比下降 98.40% ，扣非 | | | 归母净利润为 -0.25 亿元 ...

好的各位嘉宾各位投资人大家上午好感谢大家来参加聚光科技2024年第三季度业绩说明会那么本次业绩说明会我们照旧还是会分为两个部分第一部分会由公司进行汇报我们会是从这个公司第三季度的经营数据解读以及业务分析总结以及我们两个并购项目的整合进展以及木头项目的进展给大家进行汇报那么之后我们会进入交流环节尽可能的回答大家的问题 那么首先我们请公司的董事长总经理刘青龙先生进行简要的一个发言好 感谢同志 感谢大家参加我们的业绩说明会因为这是一个第三季的一个季报所以我们阵容比这个年报和半年报小一点就董立 张雪芳和财务总监叶映萍和我本人参加 事业部和应运负责人们这次就不参加了但是我们还是希望每次一样能够坦诚让大家了解一个真实的聚光科技多年来以后也是这样坚持透明坦诚我们也期待和大家交流好 谢谢大家 好的 那么我们接下来进入到公司汇报的一个环节第一个部分是关于2024年第三季度基因数据的一个解读我们有请公司的财务总经理叶一平女士来进行一个解读 本期节目由红十字会与CCTV共同出品 整个瑞士并购后整个瑞士 在这个毛利呢相对于二季度有所提升整体的亏损呢在持续收窄那么公司九月初我们完成了它这个简称也就是新加坡项目的整个项目并购那么九月的话 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 西安炬光科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 R | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □ 现场参观 □电话会议 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 参加公司" 2024 | 年第三季度业绩说明会"的广大投资者（见附件） | | 会议时间 | 2024 年 10 月 31 | 日 | | 会议地点 | | 西安炬光科技股份有限公司（电话会议） | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理：刘兴胜 先生 | | | 员姓名 | | 董事会秘书、市场总监：张雪峰 女士 | | --- | - ...

半导体板块31日盘中大幅拉升，截至发稿，新相微20%涨停，富创精密、国民技术涨超18%，裕太微涨 超16%，通富微电、金海通等涨停。 光刻机概念亦活跃，茂莱光学、炬光科技20%涨停，波长光电涨超10%，奥普光电、永新光学等涨停。 近日，央行、科技部等印发《关于做好重点地区科技金融服务的通知》，指导和推动北京、长三角、粤 港澳大湾区等科技要素密集地区率先构建适应科技创新的科技金融体制，从顶层设计完善"科技金融"体 系。 中航证券指出，随着国内"一揽子增量政策"陆续发布，市场活跃度及风险偏好有明显抬升，同时美国大 选临近，Mate70即将发布，中美科技博弈或将不断加剧，半导体作为新质生产力的重要部分，有望迎 来估值抬升，看好后续科技行情的演绎。 该机构表示，光刻机是芯片制造的核心工艺，占芯片制造1/2的时间+1/3的成本，光刻机被誉为"半导体 工业皇冠上的明珠"。 国内半导体先进制程的自主可控，光刻机攻坚势在必行。 2023年ASML设备收入219亿欧元，产品相关支出为106亿欧元，以此测算，上游零部件成本占比约 48%。 海关数据统计，2023年国内半导体用光刻机进口金额约87.4亿美元，若供应链实现全国产替代 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company's performance is under short-term pressure due to the global economic situation and the effects of mergers and acquisitions, but it is expected to gradually release its potential in the future [3][4] - The company has a strong technical foundation in the photonics industry and is expected to fully leverage its capabilities after completing its mergers and acquisitions [3][5] Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of 458 million yuan, a year-on-year increase of 19.17%, but reported a net profit attributable to the parent company of -52 million yuan [3] - In Q3 2024, the company recorded operating revenue of 147 million yuan, a year-on-year increase of 1.49%, with a net profit attributable to the parent company of -24 million yuan, indicating an expanded loss compared to the previous quarter [3] - The company's quarterly revenue growth rates for the first three quarters of 2024 were 17.38%, 41.68%, and 1.49%, while the gross profit margins were 34.78%, 29.92%, and 27.43%, showing a decline [4] Future Earnings Forecast - The earnings forecast for 2024-2026 has been adjusted, with expected net profits of -4 million yuan, 139 million yuan, and 289 million yuan respectively, corresponding to EPS of -0.05, 1.54, and 3.20 yuan per share [3][6] - The price-to-earnings (P/E) ratios for 2025 and 2026 are projected to be 43.0 and 20.7 times, respectively [3][6] Business Development and Market Position - The company has been actively acquiring top optical technology providers to strengthen its leadership in the micro-nano optical field, with significant growth in its semiconductor processing and optical communication sectors [5] - The company is also expanding its presence in the automotive and healthcare sectors, with ongoing collaborations and product developments [5]