西安炬光科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号— —股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《西安炬光科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年资产收 购相关限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单 （截至授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 一、除 6 名拟激励对象因离职不再具备激励对象资格外，本次激励计划首次 授予激励对象名单与公司 2024 年第五次临时股东大会批准的《西安炬光科技股 份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）中规定的首次授予激励对象名单相符。 二、本次激励计划首次授予的激励对象 ...

一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 9 月 26 日，公司召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了 《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于向 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》。根据《西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定及公司 2024 年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年资产收购相关限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票的授予条件已经成 就，并确定 202 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-090 西安炬光科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激 励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日以 现场与通讯相结合的方式召开了第四届监事会第四次会议（以下简称"本次会 议"），本次会议通知已于 2024 年 10 月 9 日送达全体监事。本次会议由公司监 事会主席王晨光先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本 次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整 20 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-085 西安炬光科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股 份有限公司华山会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 148 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 148 | | 特别表决权股东人数 | 0 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 21,288,421 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 21,288,421 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 24.0351 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-086 西安炬光科技股份有限公司 关于2024年资产收购相关限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开 的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于<西 安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》及公司内部制度的有关规定，公司对 2024 年资产收 购相关限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保 密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-084 西安炬光科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （公告编号：2024-076）、《西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"） 等公告。 （二）公司对激励对象的内部公示情况 1 1、公示内容：公司拟首次授予激励对象的姓名及职务。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开 的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于<西安 炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等相关法律法规及《西安炬 ...

西安炬光科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 Focuslight Technologies Inc. 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 西安炬光科技股份有限公司 2024 年 10 月 西安炬光科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第五次临时股东大会会议议程 | 2024 3 | | --- | --- | | 年第五次临时股东大会会议议案 | 2024 5 | | 议案一：《关于<西安炬光科技股份有限公司 | 2024 年资产收购相关限制性股 | | 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 5 | | 议案二：《关于<西安炬光科技股份有限公司 | 2024 年资产收购相关限制性股 | | 票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 6 | | 议案三：《关于激励对象 | C*** Z***先生累计获授公司股份数量超过股本总 | | 额 | 1%的议案》 7 | | 议案四：《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司 | | | 2024 | 年资产收购相关限制性股票激励计划有关事项的议案 ...

西安炬光科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 西安炬光科技股份有限公司 Focuslight Technologies Inc. 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西安炬光 科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定西安炬光科技股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东大会会议须知： 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示股东账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 西安炬光科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第五次临时股东大会会议议程 3 ...

股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-083 西安炬光科技股份有限公司 1 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，张彤持有西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股份 802,997 股，占公司总股本的 0.8886%。上述股份为在公司首次公开 发行前取得的股份，已于 2022 年 12 月 26 日解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 3 月 23 日，公司披露了《西安炬光科技股份有限公司股东集中竞价 减持股份计划公告》（公告编号：2024-033），张彤拟通过集中竞价方式减持合 计不超过 802,997 股股份，占公司总股本的 0.8886%。 2024 年 9 月 26 日，公司收到张彤出具的《集中竞价减持股份实施结果告知 函》，在本次减持计划期间，张彤通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 802,997 股，本次减持计划已实施完毕。 现将减持计划实 ...

北京锦路安生(西安)律师事务所 关于 西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划(草案) 的 法律意见书 锦路安生律师事务所 西安：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 D 座 1804-1805 深圳：深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼B座2603 北京：北京市朝阳区工体东路18号中复大厦东区四层 上海：上海市浦东新区南汇新城镇海基一路88号上海临港海洋科技广场H2座4楼405室 电话: +86 29 88600389 +86 10-56907800 传真：029-81875553 | | | 北京锦路安生(西安)律师事务所 法律意见书 释义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 本所 | 指 | 北京锦路安生(西安)律师事务所 | | --- | --- | --- | | 炬光科技、公司 | 指 | 西安炬光科技股份有限公司(含全资子公司) | | 本次激励计划 | 指 | 西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性 | | | | 股票激励计划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《西安炬光科技股份有限公司 2024 ...