北京燕东微电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"或"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开了第二届董事会第十四次会议，第二届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证 不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 40 亿 元的闲置募集资金进行现金管理。授权期限自本次公司董事会审议通过之日起至 下次年度董事会召开前一日（不超过一年）。在上述期限内该资金额度可循环使 用。 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-058 公司监事会已对上述事项出具了明确同意意见，中信建投证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了无异议的核查意见。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-056 北京燕东微电子股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据 2025 年 6 月 18 日中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京燕东 微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1304 号）（以下简称"批复文件"），北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕 东微"或"公司"）获准向特定对象发行人民币普通股 225,083,986 股，发行价格为 每股人民币 17.86 元，募集资金总额为人民币 4,019,999,989.96 元，未超过募集 资金规模上限，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币 14,922,641.50 元 后，实际募集资金净额为人民币 4,005,077,348.46 元，上述资金已全部到位，经 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 并 出 具 德 皓 验 字 [20 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届监 事会第十二次会议通知于 2025 年 7 月 24 日以电子邮件方式向全体监事发出，会 议于 2025 年 8 月 4 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席王爱清 先生主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和 《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京 燕东微电子股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-057 北京燕东微电子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 综上，监事会同意公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对 ...

Summary of the Issuance Announcement Core Viewpoint The announcement details the completion of a specific issuance of A-shares by Beijing Yandong Microelectronics Co., Ltd., including the number of shares issued, pricing, and the implications for the company's capital structure and shareholder distribution. Group 1: Issuance Overview - The company issued a total of 225,083,986 shares at a price of 17.86 RMB per share [1][5] - The shares were fully subscribed in cash, with no asset transfer involved [6] - The shares will be subject to a 36-month lock-up period before they can be transferred [8] Group 2: Fundraising and Financial Impact - The total amount raised from the issuance is approximately 4.02 billion RMB, with a net amount of about 4.01 billion RMB after deducting issuance costs [5] - The funds will be used for the 12-inch integrated circuit production line project and to supplement working capital [12] - The issuance is expected to enhance the company's asset scale and reduce financial risk, thereby optimizing the capital structure [12] Group 3: Shareholder Structure Changes - Before the issuance, the largest shareholder, Beijing Electronic Holdings Co., Ltd., held 34.96% of the shares [10] - Post-issuance, this shareholder's stake increased to 45.21%, indicating a significant concentration of ownership [11] - The issuance does not alter the control of the company, as Beijing Electronic remains the controlling shareholder [12] Group 4: Compliance and Regulatory Approval - The issuance process adhered to all necessary internal and external approval procedures, receiving the required regulatory approvals from the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission [6][7] - The legal and financial advisors confirmed the compliance of the issuance process with relevant laws and regulations [7][12]

Core Viewpoint - Beijing Yandong Microelectronics Co., Ltd. is planning to issue shares to specific investors, with the aim of raising up to 402 million yuan for investment projects, including the construction of a 12-inch integrated circuit production line [14][15]. Company Overview - Company Name: Beijing Yandong Microelectronics Co., Ltd. - Abbreviation: Yandong Micro - Stock Code: 688172 - Established: October 6, 1987 - Registered Capital: 1,427.98 million yuan - Main Business: Manufacturing and processing semiconductor devices, design and sales of semiconductor devices, and application technology services [3][4]. Main Business and Core Technology - The company operates in two main segments: Products & Solutions and Manufacturing & Services. Key markets include consumer electronics, power electronics, new energy, and high-stability applications [3]. - The company has developed a series of core technologies with independent intellectual property rights, which are widely applied in mass production [4][5]. Financial Data and Indicators - Total Assets: 2,406.02 million yuan as of December 31, 2024, up from 1,782.47 million yuan in 2022 [7]. - Total Revenue: 170.43 million yuan projected for 2024, down from 217.52 million yuan in 2022 [7]. - Net Profit: Projected at -21.91 million yuan for 2024, compared to 46.44 million yuan in 2022 [8]. - Current Ratio: 3.09 as of December 31, 2024, down from 7.50 in 2022 [7]. Issuance Details - The share issuance will consist of A-shares with a par value of 1.00 yuan each, targeting specific investors, primarily Beijing Electric Control [14][15]. - The issuance price is set at 17.86 yuan per share, which is not less than 80% of the average trading price over the previous 20 trading days [14]. - The total number of shares to be issued is not more than 225,083,986, accounting for 30% of the total share capital before the issuance [14]. Use of Proceeds - The raised funds will be allocated to various projects, with a total investment of 3,302 million yuan, of which 402 million yuan will be funded through this issuance [14].

Group 1 - The company Beijing Yandong Microelectronics Co., Ltd. is issuing A-shares to specific investors, with a total of 225,083,986 shares at a price of 17.86 RMB per share, raising approximately 4.02 billion RMB [4][6][12] - The shares will be subject to a 36-month lock-up period after issuance, during which they cannot be transferred [4][13] - The main investor in this issuance is Beijing Electronic Holdings Co., Ltd., which is also the controlling shareholder of the company [8][10] Group 2 - The company was established on October 6, 1987, and is listed on the Shanghai Stock Exchange under the stock code 688172 since December 16, 2022 [2][3] - The company's registered capital is 1.43 billion RMB, and its main business includes manufacturing and providing services related to semiconductor devices [3][4] - The funds raised from this issuance will be used for the 12-inch integrated circuit production line project and to supplement working capital, which is expected to enhance the company's operational capabilities [15][16] Group 3 - The company reported a total asset of approximately 2.41 billion RMB and total liabilities of about 576.50 million RMB as of the latest financial data [18] - The company experienced a decline in revenue, with total operating income of 170.43 million RMB in 2024, down from 212.69 million RMB in 2023 [18] - The net profit for 2024 was reported at -21.91 million RMB, indicating a loss compared to previous years [18][20] Group 4 - The issuance process complied with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law, and was approved by the China Securities Regulatory Commission [11][25] - The underwriting was conducted by CITIC Securities Co., Ltd., which has a good track record in managing similar projects [24][25] - The company aims to maintain its governance structure and ensure that the issuance does not affect the control of existing shareholders [16][18]

股票简称：燕东微 股票代码：688172 北京燕东微电子股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 2025 年 8 月 1 日 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：225,083,986 股 2、发行价格：17.86 元/股 3、募集资金总额：4,019,999,989.96 元 4、募集资金净额：4,005,077,348.46 元 二、本次发行股份预计上市时间 本次向特定对象发行的股票自发行上市之日起 36 个月内不得转让。限售期 间，因公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转换债券转股等情形所衍 生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，本次发行 A 股股 票的转让按中国证监会及上交所的有关规定执行。 2 | | | 释义 在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，以下简称具有如下含义： | 发行人、公司、本公司、 | 指 | 北京燕东微电子股份有限公司 | | ...

向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动的公告 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京燕东微电子股份有限公司 重要内容提示: 预计上市时间：北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"、 "公司"或"发行人"）2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 （以下简称"本次发行"）对应的 225,083,986 股股份已于 2025 年 7 月 28 日在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。 本次发行完成后，发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束 之日起 36 个月内不得转让。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日 起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第一个交易日。 资产过户情况：本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 2024 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了 《关于公司符合向特定对象发行 A 股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 北京燕东微电子股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二五年八月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张林、侯顺已根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 | | | 保荐人出具的上市保荐书 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐人、中信建投证券 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本上市保荐书 | 指 | 中信建投证券股份有限公司关于北京燕东微电子股份 | | | | 有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 | | 公司、发行人、燕东微、 上市公司 | 指 | 北京燕东微电子股份有限公司 | | | | 北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票项 | | 本项目 | 指 | 目 | | 本次向特定对象发行、本 | 指 | 北京燕东微 ...

北京燕东微电子股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二五年七月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 公司全体董事签名： 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 公司全体监事签名： 王爱清 彭雪妮 元 巍 侯少茹 李孟佳 北京燕东微电子股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 除兼任董事外的其他高级管理人员签名： | 张劲松 | | 刘 | 锋 | 旷炎军 | 金春燕 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 郑 | 浩 | 龚巍巍 | | 范晓宁 | 顾振华 ...