| | 《关于 2023 | 年度财务决算报告的议案》 | | --- | --- | --- | | | 《关于 2024 | 年度财务预算报告的议案》 | | | 《关于 2023 | 年度报告全文及其摘要的议案》 | | | 《关于 2023 | 年度利润分配预案的议案》 | | | | 《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | | | | 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》 | | | | 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | | 《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》 | | 第二届董事会审计委 | 《关于 2024 | 年度日常关联交易预计额度的议案》 | | 员会第三次会议 | 《关于公司 | 年新增对外担保预计额度的议案》 2024 | | | 《关于 2023 | 年度审计委员会履职情况报告的议案》 | | | 《关于 2023 | 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | 《关于聘任 | 年度审计机构的议案》 2024 | | | | 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议 | | | 案》《关于 | 2023 ...

Corporate Value and Return Enhancement Action Plan Beijing YanDong Microelectronic Co., Ltd. The company has been strengthening its service capacity in recent years by continuously expanding the market and optimizing the product structure. To put into practice the "investor-oriented" development concept of listed companies, safeguard the interests of all shareholders of the company, and based on the confidence in the company's future development prospects, recognition of the company's value and the effectiv ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-031 北京燕东微电子股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理金额：单日最高余额不超过 85 亿元（含本数），在上述额度范 围内，资金可以滚动使用； 现金管理产品类型：为低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一 年）结构性存款等保本型理财产品； 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内； 履行审议程序：2025 年 4 月 25 日公司召开第二届董事会第十二次会议 和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于审议<2025 年自有资金现金管理额 度>的议案》。 一、拟使用自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 为控制风险，公司使用闲置自有资金开展现金管理业务的品种主要为具有合 法经营资格的金融机构销售的、安全性高、流动性好的结构性存款等保本型产品。 产品期限最长不超过 1 年，预期收益率区间上限不低于央行规定的同期存款基准 利率水平。 （四）资金来源 本次现金管 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688172 证券简称：燕东微 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月 北 京 燕 东 微 电 子 股 份 有 限 公 司 第 1页共 19页 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 北 京 燕 东 微 电 子 股 份 有 限 公 司 第 2页共 19页 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京燕东微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《股东大会议事规则》等相关法 律法规的规定，特制定本须知： 一、出席会议的股东及其代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，会议 召开前，由会议工作人员确认出席大会的股东或其代理人的出席资格。 二、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-035 北京燕东微电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式： ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-027 北京燕东微电子股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届监 事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持， 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子 股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》 同意 2024 年度监事会工作报告。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于审议 2024 ...

北京燕东微电子股份有限公司 第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、行政法规和其他规范性文件，以及《北京燕东微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子股份有限公司独立董事工作 制度》的有关规定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议。本次会议应 出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定。 经过全体独立董事共同推举，独立董事任天令先生作为本次会议的召集人和 主持人。出席会议的独立董事对议案进行了审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于审议<2025 年度日常关联交易预计额度>的议案》 经审核，公司 2025 年年度日常关联交易预计均基于市场化 ...

第二届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-026 北京燕东微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届董 事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长张 劲松先生主持，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、 召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律法规、部门规章和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<2024 年度总经理工作报告>的议案》 同意公司 2024 年度总经理工作报告。 表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于审议<2024 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-033 北京燕东微电子股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年年度利润分配预案为：不进行利润 分配。 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会 第十次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 公司 2024 年度净利润为-219,074,298.37 元，未实现盈利，为保障公司正 常经营和未来发展，本年拟不进行利润分配。 一、利润分配预案内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日 ， 燕 东 微 合 并 报 表 中 当 年 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -178,115,909.79 元，期末累计可供分配利润为 1,260,154,313.49 元。 由于公司 2024 年度净利润为-219,074,298.37 元，未实现盈 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京燕东微电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）作为 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微""公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据相关规定，对燕东微使用部分闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1 （一）现金管理目的 在确保不影响募集资金投资项目的建设和资金使用安排，并有效控制募集资 金风险的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资 金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《证监许可【2022】2575 号》文《关于同意北 京燕东微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，燕东微获准向社会 公开发售人民币普通股（A 股）股票。本次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,986.5617 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 21.98 元， 募集资金总额为 3,953,446,261 ...