证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-068 北京燕东微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月16日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 16 日15 点 00 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料 证券代码：688172 证券简称：燕东微 北京燕东微电子股份有限公司 北京燕东微电子股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料 北京燕东微电子股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京燕东微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《股东会议事规则》等相关法律 法规的规定，特制定本须知： 二〇二五年八月 目 录 一、出席会议的股东及其代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，会议 召开前，由会议工作人员确认出席大会的股东或其代理人的出席资格。 二、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出 席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户 卡至公司办理登记。 三、自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理 登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户 卡至公司办理登记。 四、 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 658.94 million yuan for the first half of the year, representing a year-on-year increase of 6.85% compared to 616.71 million yuan in the same period last year [1][3] - The net profit attributable to shareholders was 127.61 million yuan, marking a turnaround from a loss of 15.13 million yuan in the previous year [1][3] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was -389.84 million yuan, compared to a loss of 73.54 million yuan in the same period last year [1] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was 221.15 million yuan, an increase of 7.88% from 204.99 million yuan in the previous year [1] - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were 14.77 billion yuan, a slight increase of 0.62% from 14.68 billion yuan at the end of the previous year [1] - Total assets increased by 3.34% to 24.86 billion yuan from 24.06 billion yuan at the end of the previous year [1] Research and Development - The company invested 364.01 million yuan in R&D during the reporting period, a significant increase of 221.21% year-on-year [1] Industry Developments - The 28nm 12-inch integrated circuit production line project is progressing well, with the main plant and CUB building already topped out [2] - The company is actively developing multiple process routes including 55nm, 40nm, and 28nm simultaneously [2] - The company has made breakthroughs in the silicon photonics industry, achieving mass production of silicon photonics technology and launching SiN silicon photonics PDK 1.5, which has received customer recognition [2] Business Segments - The manufacturing and service business segment achieved a revenue of 333.03 million yuan, reflecting an 18.69% year-on-year growth [2] - The company is focusing on technology and product innovation, expanding strategic customer outreach, and promoting products in key areas such as silicon photonics [2] - The 65nm 12-inch production line continues to attract major clients and has introduced over 60 new products [2]

北京市大嘉律师事务所 北京市大嘉律师事务所 关于北京燕东微电子股份有限公司回购注销 部分限制性股票的法律意见书 致：北京燕东微电子股份有限公司 北京市大嘉律师事务所接受北京燕东微电子股份有限公司（以下 简称"燕东微"或"贵司"）的委托，就贵司回购注销部分限制性股 票事宜，出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书参阅以下法律、法规及规范性文件： 1.《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）； 2.《上市公司股权激励管理办法（2025 年修正）》； 3.《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）； 3．《北京燕东微电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决 议公告》； 第 1 页 共 9 页 4．《北京燕东微电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决 4.《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》 （以下简称《股权激励信息披露》）。 为出具本法律意见书之目的，本所律师核查了贵司提供的与本次 事宜有关的书面资料： 1．《关于审议回购注销部分限制性股票的议案》； 2．《北京燕东微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》； 北京 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京燕东微电子股份有限公司募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）作为 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微""公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据相关规定，对北京燕东微电子股份有限公司募 投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金概述 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》。 公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目： （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《证监许可【2022】2575 号》文《关于同意北 京燕东微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公 开发售人民币普通股（A 股）股票。本次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,986.5617 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 21.98 元， 募集资金总额为 3,953,446,261.66 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 3,756,513,3 ...

格隆汇8月28日丨燕东微(688172.SH)公布2025年半年度报告，报告期实现营业收入6.59亿元，同比增长 6.85%；归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，同比扭亏为盈；基本每股收益0.11元。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——申请超2万份，已开出41家，加盟海底捞，你要准备多少钱？1000万元不算 多，真实"账单"公布 （记者 王晓波） 截至发稿，燕东微市值为323亿元。 每经AI快讯，燕东微（SH 688172，收盘价：22.62元）8月28日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上 半年营业收入约6.59亿元，同比增加6.85%；归属于上市公司股东的净利润约1.28亿元；基本每股收益 0.11元。2024年同期营业收入约6.17亿元；归属于上市公司股东的净利润亏损约1513万元；基本每股收 益亏损0.01元。 ...

10月28日，燕东微召开2024年第三次临时股东大会，审议通过激励计划草案等议案，并于同日披露《关 于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 12月2日，燕东微召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议及第二届董事会独立董事 2024年第五次专门会议，审议通过调整激励对象名单及授予权益数量的议案。 燕东微近日发布关于回购注销部分限制性股票的法律意见书，披露了公司回购注销限制性股票的相关事 宜。 决策程序回顾 2024年9月19日，燕东微召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于审议北京燕东微电子股份有限 公司2024年限制性股票激励计划（草案）的议案》等相关议案。同日，第二届监事会第四次会议也审议 通过相关议案，并对激励计划相关事项进行核实。 9月20日，燕东微披露《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，独立董事韩郑生先生为征集人， 就2024年第三次临时股东大会相关议案征集委托投票权。 10月17日，燕东微披露《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况 说明及核查意见》，此前于9月27日至10月6日对拟激励对象进行了10天 ...

经审核，公司本次回购注销部分限制性股票事项涉及的回购数量、回购价格、 回购原因及回购资金来源等符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规 范性文件及《北京燕东微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，审议程序合法、合规。本次回购注销不会对公司的财务状况和经营 成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 北京燕东微电子股份有限公司 第二届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、行政法规和其他规范性文件，以及《北京燕东微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子股份有限公司独立董事工作 制度》的有关规定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第二届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议。本次会议应 出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《上市公司独立董事管理 ...

董事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激励 约束机制，促进公司战略目标与长期价值的实现，依据国家相关规定，结合公司 实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于北京燕东微电子股份有限公司全体董事、高级管理人 员。 第二章 管理原则 第三条 薪酬管理遵循以下原则： （一）合规性原则：严格遵守国家法律法规、监管要求及《公司章程》，确 保薪酬决策程序依法合规。 （二）激励约束并重原则：薪酬结构平衡短期经营目标与长期可持续发展， 实行与业绩挂钩的差异化薪酬分配方式，逐步完善薪酬递延兑现机制，在驱动短 期目标达成的同时强化可持续高质量发展保障。建立重大事件一票否决及薪酬追 溯扣减机制，确保薪酬激励约束机制并重。 （三）市场化对标原则：薪酬水平参照同行业、同规模、同区域企业的市场 分位值，确保人才竞争力。 （四）权责对等原则：薪酬水平与岗位职责、经营风险、管理复杂度相匹配， 体现权责利统一。 第三章 薪酬结构 第四条 董事薪酬结构 公司独立董事领取独立董事津贴，金额由股东会决定； 在公司担任具体行政职务的董事，薪酬按照其在公司所担任的行政岗位薪酬 领取， ...