Core Points - Beijing Yandong Microelectronics Co., Ltd. has completed a capital increase by issuing 225,083,986 shares of common stock, raising a total of approximately RMB 4.02 billion [1][4][5] - The company's registered capital has increased from RMB 1,202,894,111 to RMB 1,427,978,097 following the issuance [1][4] - The net proceeds from the fundraising, after deducting issuance costs, amount to approximately RMB 4.01 billion [5][6] Group 1: Company Overview - Beijing Yandong Microelectronics Co., Ltd. was established with contributions from several asset management companies and was renamed in March 2021 [4] - The company is headquartered in Beijing and is controlled by Beijing Electronic Holdings Co., Ltd. [4] Group 2: Capital Increase Details - The capital increase was approved by the company's board and the China Securities Regulatory Commission [4] - The issuance price per share was set at RMB 17.86, leading to a total fundraising amount of RMB 4,019,999,989.96 [5][6] Group 3: Fundraising and Costs - The total issuance costs, excluding VAT, were RMB 14,922,641.50, which included underwriting fees, audit fees, and legal fees [5][6] - The remaining balance after costs has been allocated to the capital reserve [6]

国浩律师（北京）事务所 关 于 北京燕东微电子股份有限公司 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 电话/Tel： (+86) (10) 65890699 传真/Fax： (+86) (10) 6517 6800 网址/Website： www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于北京燕东微电子股份有限公司 法律意见书 国浩京证字[2025]第 0342 号 致：北京燕东微电子股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受北京燕东微电子股份有 限公司（以下简称"发行人""燕东微"或"公司"）的委托，担任燕东微 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以 下简称"《承销管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京燕东微电子股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 二〇二五年七月 1 上海证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京 燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 1304 号），同意北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微""发行人" 或"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的注册申请。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人（主承销 商）"或"主承销商"）作为燕东微本次发行的保荐人（主承销商），根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承 销管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件的规 定、燕东微董事会、股东大会通过的与本次发行相关的决议的规定， ...

二〇二五年七月 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 任。 公司全体董事签名： 张劲松 刘 锋 旷炎军 金春燕 郑 浩 龚巍巍 范晓宁 顾振华 任天令 韩郑生 李 轩 周 华 北京燕东微电子股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 北京燕东微电子股份有限公司 年 月 日 | | SAVE | 11 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 张劲松 | 刘 锋 | 旷炎军 | 金春燕 | | 郑 浩 | 龚巍巍 | 范晓宁 | 顾振华 | | 任天令 | 韩郑生 | 李 轩 | 周 रू | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 公司全体监事签名： 王爱清 彭雪妮 元 巍 侯少茹 李孟佳 11 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 任。 北京燕东微电子股份有限公司 年 月 日 ...

本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等 相关文件。 特此公告。 北京燕东微电子股份有限公司董事会 2025 年 7 月 25 日 关于 2024 年度向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备 案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-053 北京燕东微电子股份有限公司 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F，Taikang Financial Tower，38 North Road East Third Ring，Chaoyang District，Beijing 100026，China 电话/Tel： (+86) (10) 65890699 传真/Fax： (+86) (10) 6517 6800 网址/Website： www.grandall.com.cn 2025 年 7 月 致：北京燕东微电子股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受北京燕东微电子股份有 限公司（以下简称"发行人""燕东微"或"公司"）的委托，担任燕东微 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） ...

北京燕东微电子股份有限公司 向特定对象发行股票 验资报告 德皓验字[2025]00000034 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京燕东微电子股份有限公司 向特定对象发行股票 验资报告 | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 验资报告 | | 1-3 | | | 二、 | 附件 | | | | | | 新增注册资本实收情况明细表 | | 1 | | | | 注册资本及实收资本变更前后对照表 | | 1 | | | | 验资事项说明 | | 1-2 | | 验资报告 德皓验字[2025]00000034 号 德皓验字[2025]00000034 号验资报告 根据我们的审验，截至 2025 年 7 月 18 日止，贵公司本次向特定 对象实际已发行人民币普通股 225,083,986 股，募集资金总额为人民 币 4 ...

二、离任对公司的影响 陈兆震先生已按照公司相关制度做好交接工作，其离任不会影响公司正常生 产经营。截至本公告披露日，陈兆震先生通过北京联芯二号科技合伙企业（有限 合伙）持有公司 0.025%的股份。2024 年因公司实施限制性股票激励计划，持有 公司股份 120,000 股，为已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司将根据《2024 年限制性股票激励计划》的规定回购注销其所持限制性股票。 陈兆震先生辞去公司副总经理职务后，将继续遵守《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等规定及其所作的相关承诺。 陈兆震先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，其离任不会对公司日常经营与 管理运作产生重大影响，公司董事会对陈兆震先生任职期间对公司做出的重大贡 献表示衷心的感谢。 一、提前离任的基本情况 姓名 离任职务 离任时间 原定任期到 期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 具体职 务（如 适用） 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 陈兆震 副总经理 2025/7/15 2027/3/14 工作调整 否 不适用 是 证券代码：6 ...

Group 1 - Aishuo Co., Ltd. expects a net loss of 170 million to 280 million yuan for the first half of 2025, with a net loss of 410 million to 520 million yuan after excluding non-recurring gains and losses [1] - Changcheng Military Industry anticipates a net loss of 25 million to 29.5 million yuan for the first half of 2025, with a net loss of 35 million to 41 million yuan after excluding non-recurring gains and losses [1] - Changyuan Donggu expects a net profit of 155 million to 180 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 62.65% to 88.88% [1] Group 2 - Beifang Navigation forecasts a net profit of 105 million to 120 million yuan for the first half of 2025, turning around from a loss of 74.2168 million yuan in the same period last year [3] - Xizi Clean Energy expects a net profit of 130 million to 180 million yuan for the first half of 2025, a decrease of 47.40% to 62.01% compared to the same period last year [4] - Tianbao Infrastructure anticipates a net profit of 90 million to 130 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 1581.80% to 2329.27% [4] Group 3 - Taiping Bird expects a net profit of approximately 77.7 million yuan for the first half of 2025, a decrease of about 55% compared to the same period last year [6] - Xibu Chuangye forecasts a net profit of approximately 295 million yuan for the first half of 2025, an increase of 88.99% compared to the same period last year [8] - Zhengbang Technology expects a net profit of 190 million to 210 million yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 249.03% to 264.72% [9] Group 4 - Songzhi Co., Ltd. anticipates a net profit of 140 million to 170 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 53.58% to 86.49% [10] - Hailide expects a net profit of 280 million to 310 million yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 47.65% to 63.47% [12] - Chenhua Co., Ltd. forecasts a net profit of 48.8176 million to 56.6284 million yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 25% to 45% [13] Group 5 - Yuanlin Co., Ltd. expects a net loss of 68 million to 92 million yuan for the first half of 2025, with a net loss of 70 million to 95 million yuan after excluding non-recurring gains and losses [14] - Chuanhua Zhili anticipates a net profit of 500 million to 550 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 72.78% to 90.06% [15] - Longyuan Technology expects a net profit of 26 million to 31 million yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 116.61% to 158.26% [17] Group 6 - Jiangshan Co., Ltd. forecasts a net profit of 300 million to 360 million yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 75.65% to 110.78% [32] - Ganli Pharmaceutical expects a net profit of 600 million to 640 million yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 100.73% to 114.12% [33] - Zhongyan Chemical's subsidiary signed a 6.809 billion yuan mining rights transfer contract [35]

Core Viewpoint - The major shareholders of Yandong Microelectronics (燕东微) plan to reduce their holdings, which may impact the company's stock performance and investor sentiment [1][2]. Shareholder Reduction Plans - The National Integrated Circuit Industry Investment Fund intends to reduce its holdings by up to 12,028,941 shares, representing a maximum of 1% of the total share capital, through block trades or centralized bidding within three months after the disclosure of the reduction plan [1][2]. - Beijing Jingguorui State-owned Enterprise Reform and Development Fund also plans to reduce its holdings by the same amount and under similar conditions [1][2]. Shareholder Holdings - As of the announcement date, the National Integrated Circuit Fund holds 101,023,382 shares, accounting for 8.40% of the total share capital, while Jingguorui holds 98,154,235 shares, representing 8.16% [2]. Company Listing and Financials - Yandong Microelectronics was listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on December 16, 2022, with an initial offering of 17,986,561.7 shares at a price of 21.98 yuan per share [2]. - The total funds raised amounted to 395,344.63 million yuan, with a net amount of 375,651.34 million yuan after deducting issuance costs, which was 24,348.66 million yuan less than the planned amount of 400,000 million yuan [2]. Underwriting and Fees - The total issuance costs were 19,693.29 million yuan, with the lead underwriter, CITIC Securities, receiving 18,200.77 million yuan in underwriting fees [2].