北京燕东微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李轩） 作为北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，履职 期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公 司治理准则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京 燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微 电子股份有限公司独立董事工作制度》和《北京燕东微电子股份有限公司独立董 事年报工作制度》等公司相关制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出 席公司召开的董事会、董事会各专门委员会及股东大会等相关会议，认真审议会 议各项议案，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 现将2024年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李轩，独立董事，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 法学博士学位，副教授。1996年5月至2015年11月，历 ...

北京燕东微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（韩郑生） 作为北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，履职 期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公 司治理准则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京 燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微 电子股份有限公司独立董事工作制度》和《北京燕东微电子股份有限公司独立董 事年报工作制度》等公司相关制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出 席公司召开的董事会、董事会各专门委员会及股东大会等相关会议，认真审议会 议各项议案，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 现将2024年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1 | | 应参会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | （次数） | | --- | --- | --- ...

燕东微公告，2024年营业收入为17.04亿元，同比下降19.87%。归属于上市公司股东的净亏损1.78亿 元，去年同期净利润4.52亿元。公司2024年度不进行利润分配。 ...

每经记者 朱成祥 每经编辑 马子卿 4月16日，燕东微（SH688172，股价18.82元，市值226.3亿元）披露了向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复。公司此次发行拟募资40.2亿元，全部由燕东微控股股东北京电控认购。募投项目主 要为北电集成12英寸产线以及补充流动资金。 此外，燕东微子公司燕东科技以及北京电控、天津京东方、亦庄国投等七方拟对本次募投项目实施主体 北电集成进行增资。其中燕东科技、天津京东方、亦庄国投、北京国管增资金额分别为49.9亿元、20亿 元、25亿元和25亿元，且上述4家公司签订一致行动协议，同意按照燕东微的意愿作为一致行动人。增 资完成后，燕东科技将控制北电集成。 推动工艺向更高节点迈进 燕东微当下正在建设12英寸产线，实施主体为公司子公司燕东科技。那么，在现有12英寸产线正在建设 之际，为何又欲定增投向新的项目？《每日经济新闻》记者就此于4月16日致电燕东微董秘办公室，但 电话未能接通。据悉，公司在审核问询函回复中表示，两次募投项目均为芯片制造产线的建设，核心差 异在于芯片制程的提升。 前次募投项目工艺节点为90nm-65nm（纳米），产品包括高密度功率器件、显示驱动I ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 关于北京燕东微电子股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二五年四月 1 上海证券交易所： 贵所下发的《关于北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票申请文 件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2025〕22 号）（以下简称"审核问 询函"或"问询函"）已于 2025 年 2 月 27 日收悉。北京燕东微电子股份有限公 司（以下简称"燕东微"、"发行人"或"公司"）会同中信建投证券股份有限 公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）、国浩律师（北京）事务所 （以下简称"发行人律师"）、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"申报会计师"）等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐项落实、核 查，现予回复。 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与募集说明书中的释义 相同。 2、本回复中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据 计算时四舍五入造成。 3、本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | ...

北京燕东微电子股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问 德皓函字[2025]00000015 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 1 询函中有关财务问题的专项说明回复 向 特 定 对 象 发 行 股 票 申 请 文 件 的 审 核 问 询 函 中 有 关 财 务 问 题 的 专 项 说 明 回 复 德皓函字[2025]00000015 号 上海证券交易所： 贵所下发的《关于北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2025〕22 号）（以 下简称"审核问询函"或"问询函"）已于 2025 年 2 月 27 日收悉。北京 德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"） 等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐项落实、核查，现予回复。 问题 3：关于融资规模和效益测算 根据申报材料，1）本次向特定对象发行股票募集资金不超过 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-025 北京燕东微电子股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请文件的审核问询函回复 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于北京燕东微电子股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2025]22 号）（以下简称"审核问询函"），上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申 请文件进行了审核，并形成了问询问题。 公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》 中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，按审核问询函要求对有关问题进行了 说明和论证，具体内容详见公司于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询 函的回复》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-024 关于公司实际控制人全资子公司受让员工持股平台 部分财产份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）收 到公司控股股东、实际控制人北京电子控股有限责任公司（以下简称"北京电控"） 全资子公司北京易亨电子集团有限责任公司（以下简称"易亨集团"）及公司股 东北京联芯二号科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"联芯二号"）、北京联 芯三号科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"联芯三号"）、北京联芯八号科 技合伙企业（有限合伙）（以下简称"联芯八号"）、北京联芯十号科技合伙企 业（有限合伙）（以下简称"联芯十号"）、北京联芯十一号科技合伙企业（有 限合伙）（以下简称"联芯十一号"）的通知（联芯二号、联芯三号、联芯八号、 联芯十号、联芯十一号以下合称"公司员工持股平台"），易亨集团与以上公司 员工持股平台的 11 名有限合伙人分别签订了《合伙企业财产份额转让协议书》， 并已完成工商变更手续。现 ...

中国北京市朝阳区佳汇国际中心 A 座 4 层 邮政编码：100020 电话: (86-10) 65511122 传真: (86-10) 65530601 关于北京燕东微电子股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书 致：北京燕东微电子股份有限公司 北京市大嘉律师事务所（以下简称"本所"）接受北京燕东微电 子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了 公司于2025年4月10日召开的2025年第三次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及《北京燕东微电子股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股 东会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》及公司提供 的有关本次股东会的文件，包括但不限于载明本次股东会会议的通知、 1 法律意见书 本次股东会的议案及本所律师认为必要的其他文件和资料 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-023 北京燕东微电子股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 4 月 10 日 （二）股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号院 3 号 楼 114 会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 176 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 176 | | 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 | 508,170,293 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 508,170,293 | | 3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.2456 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.24 ...