北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688172 证券简称：燕东微 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京燕东微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《股东大会议事规则》等相关法 律法规的规定，特制定本须知： 一、出席会议的股东及其代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，会议 召开前，由会议工作人员确认出席大会的股东或其代理人的出席资格。 二、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出 席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户 卡至公司办理登记。 三、自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理 登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户 卡至公司办理登记。 二〇二四年九月 北京燕东微电子股份有 ...

序号 持有人名称 总持股数量 （股） 占总股本比例 （%） 1 北京电子控股有限责任公司 420,573,126 35.07 2 北京亦庄国际投资发展有限公司 168,912,889 14.09 3 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 113,014,423 9.42 4 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） 101,104,235 8.43 5 天津京东方创新投资有限公司 93,164,110 7.77 6 盐城高新区投资集团有限公司 45,205,769 3.77 7 北京电子城高科技集团股份有限公司 22,602,884 1.88 一、公司前十名股东持股情况 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-043 北京燕东微电子股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召 开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于审议以集中竞价交易方式 ...

北京市大嘉律师事务所 北京市大嘉律师事务所 关于北京燕东微电子股份有限公司 2024年限制性股票激励 计划的法律意见书 致:北京燕东微电子股份有限公司 北京市大嘉律师事务所接受北京燕东微电子股份有限公司(以下 简称"燕东微"或"贵司"）的委托,就贵司拟实施的2024年限制性 股票激励计划(以下简称"本次激励计划")相关事宜,出具本法律 意见书。 本所律师出具本法律意见书参阅以下法律、法规及规范性文件: 1.《中华人民共和国公司法(2023修订)》(以下简称《公司 法》); 2.《中华人民共和国证券法(2019年修订)》(以下简称《证 券法》); 3.《上市公司股权激励管理办法(2018修正)》; 4.《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》; :5. 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的 通知》; 6.《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》: 7. 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号一股权激励信息披露》 (以下简称《股权激励信息披露》)； 8.《关于市管企业规范实施股权和分红激励工作的指导意见》: 第 1 页 北京市大嘉律师事务所 9. 《关于授予北京电子控股有 ...

证券简称：燕东微 证券代码：688172 北京燕东微电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年九月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应 当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 1.北京燕东微电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本 计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中央企业 控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号）、《上市公 司股权激励管理办法》《关于修改〈上市公司股权激励管理办法〉的决定》（证 监会令第148号）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国 资发分配〔2006〕175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有 关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号）、《关于 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-039 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届监事会 第四次会议通知于 2024 年 8 月 27 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 9 月 19 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持，会 议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子股份有 限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议北京燕东微电子股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）的议案》 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划 的实施将健全有效的激励约束机制，充分调动公司管理层、核心技术人员、骨干 员工的积极性， ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-040 北京燕东微电子股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照北京 燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事 韩郑生先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 10 月 28 日召开的 2024 年第三次临 时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1. 本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事韩郑生先生，其基本 情况如下： 韩郑生先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 硕士学位。1997 年 4 月至 2022 年 3 月，历任中国科学院微电子研究所研究室主 任、学术委员会主任、学位委员会副主席、总工程师。现任中国科 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-042 北京燕东微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-041 北京燕东微电子股份有限公司 股权激励计划草案摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第一类限制性股票及第二类限制性股票 股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票或公司从 二级市场回购的本公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本计划拟向激励对象授予 的限制性股票总量 3,590.00 万股，占本计划草案公告时公司股本总额 119,910.41 万股的 2.99%。其中首次授予的限制性股票总量 3,040.00 万股，占本计划草案公 告时公司股本总额的 2.54%；预留 550.00 万股，占本计划草案公告时公司股本总 额的 0.46%，占本次授予权益总额的 15.32%。 一、股权激励计划目的 为了进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住 优秀人才，充分调动核心人才的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个 人利益结合在一起，根据《公司法》《证券 ...

北京燕东微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的核查意见 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《北京燕东微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对《北京燕东微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）有关事 项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权 激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或无法表示意见的审计报告； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其 ...

第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-038 北京燕东微电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届董 事会第四次会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通 知于 2024 年 8 月 27 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长张劲 松先生主持，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召 开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律 法规、部门规章和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 同意选举刘锋先生为公司副董事长。 （二）审议通过《关于审议以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 同意以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案表决结果 ...