北京燕东微电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事任天令先生、韩郑生先生、李轩先生、周华先生的独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： 经核查独立董事任天令先生、韩郑生先生、李轩先生、周华先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定中关于对独立董事任职资格及独立性的要求，2024 年度不存在影响独立董事 独立性的情况。 北京燕东微电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

Corporate Value and Return Enhancement Action Plan Beijing YanDong Microelectronic Co., Ltd. The company has been strengthening its service capacity in recent years by continuously expanding the market and optimizing the product structure. To put into practice the "investor-oriented" development concept of listed companies, safeguard the interests of all shareholders of the company, and based on the confidence in the company's future development prospects, recognition of the company's value and the effectiv ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-030 北京燕东微电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审 议通过了《关于审议<2025 年募集资金现金管理额度>的议案》，同意公司使用 闲置募集资金开展现金管理业务的额度不超过 4,000 万元人民币，额度有效期限 为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在有效期限内现金管理额度可以循环 使用。 在有效期限内现金管理额度可以循环使用。董事会授权董事长及其授权 人在上述有效期限和额度内行使现金管理决策权及签署相关法律文件，具体事项 由公司财务部负责组织实施。 公司监事会已对上述事项出具了明确同意意见，中信建设证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了无异议的核查意见。 二、募集资金投资项目情况 根据《北京燕东微电子 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688172 证券简称：燕东微 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月 北 京 燕 东 微 电 子 股 份 有 限 公 司 第 1页共 19页 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 北 京 燕 东 微 电 子 股 份 有 限 公 司 第 2页共 19页 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京燕东微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《股东大会议事规则》等相关法 律法规的规定，特制定本须知： 一、出席会议的股东及其代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，会议 召开前，由会议工作人员确认出席大会的股东或其代理人的出席资格。 二、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-035 北京燕东微电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式： ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-027 北京燕东微电子股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届监 事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持， 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子 股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》 同意 2024 年度监事会工作报告。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于审议 2024 ...

北京燕东微电子股份有限公司 第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、行政法规和其他规范性文件，以及《北京燕东微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子股份有限公司独立董事工作 制度》的有关规定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议。本次会议应 出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定。 经过全体独立董事共同推举，独立董事任天令先生作为本次会议的召集人和 主持人。出席会议的独立董事对议案进行了审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于审议<2025 年度日常关联交易预计额度>的议案》 经审核，公司 2025 年年度日常关联交易预计均基于市场化 ...

第二届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-026 北京燕东微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届董 事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长张 劲松先生主持，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、 召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律法规、部门规章和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<2024 年度总经理工作报告>的议案》 同意公司 2024 年度总经理工作报告。 表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于审议<2024 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-033 北京燕东微电子股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年年度利润分配预案为：不进行利润 分配。 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会 第十次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 公司 2024 年度净利润为-219,074,298.37 元，未实现盈利，为保障公司正 常经营和未来发展，本年拟不进行利润分配。 一、利润分配预案内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日 ， 燕 东 微 合 并 报 表 中 当 年 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -178,115,909.79 元，期末累计可供分配利润为 1,260,154,313.49 元。 由于公司 2024 年度净利润为-219,074,298.37 元，未实现盈 ...

北京燕东微电子股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000022 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 德皓内字[2025]00000022 号 北京燕东微电子股份有限公司全体股东： 北京燕东微电子股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东 微"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内 ...