证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-009 北京燕东微电子股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票申请获得上海证券 交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日收 到上海证券交易所出具的《关于受理北京燕东微电子股份有限公司科创板上市公 司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2025〕15 号）。上海证券交 易所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关 申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法 进行审核。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定 后方可实施。上述事项最终能否通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会同 意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资 ...

北京燕东微电子股份有限公司 （注册地址：北京市朝阳区东直门外西八间房） 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 证券代码：688172 股票简称：燕东微 二〇二五年二月 北京燕东微电子股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 2、本次发行对象为北京电控，拟以现金认购本次发行的全部股票，本次向 特定对象发行股票事项构成关联交易。 3、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第八次会议 决议公告日。本次发行价格为 17.86 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公 司股票交易均价的 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 2025 年 2 月 | 一、本次发行的批准与授权 7 | | --- | | 二、发行人本次发行的主体资格 8 | | 三、本次发行的发行方案 8 | | 四、本次发行的实质条件 9 | | 五、发行人的设立 13 | | 六、发行人的独立性 13 | | 七、发行人的主要股东及实际控制人 13 | | 八、发行人的股本及其演变 15 | | 九、发行人的业务 16 | | 十、关联交易及同业竞争 17 | | 十一、发行人的主要资产 18 | | 十二、发行人的重大债权债务 21 | | 十三、发行人的重大资产变化及收购兼并 22 | | 十四、发行人公司章程的制定与修改 22 | | 十五、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 23 | | 十六、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其变化 23 | | 十七、发行人的税务 24 | | 十八、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 24 | | 十九、发行人募集资金的运用 25 | | 二十、发行人业务发展目标 26 | | 二十一、诉 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 北京燕东微电子股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二五年二月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张林、侯顺根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有 关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保 荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 3 | 义 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 5 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 9 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 10 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 11 | | | 第二节 保荐人承诺事项 13 | | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 14 | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于 北京燕东微电子股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二五年二月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张林、侯顺已根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | | 4 | | 二、发行人本次发行情况 | | 13 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | | | 址、电话和其他通讯方式 | | 16 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 | | 18 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 1 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-008 北京燕东微电子股份有限公司 一、回购股份的基本情况 2024 年 9 月 19 日，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"燕 东微"）召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于审议以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购资金总额不低于人民币 4,000.00 万元，不超过人民币 8,000.00 万 元，回购价格不超过 20.07 元/股，回购期限自董事会审议通过最终股份回购方案 之日起不超过 12 个月。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号： 2024-037）以及公司于 2024 年 9 月 30 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2024-045）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-007 北京燕东微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 （二）股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号院 3 号 楼 114 会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 116 | | 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 | 735,598,225 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 735,598,225 | | 3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.1523 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.1 ...

中国北京市朝阳区佳汇国际中心 A 座 4 层 邮政编码：100020 电话: (86-10) 65511122 传真: (86-10) 65530601 关于北京燕东微电子股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 1 法律意见书 了出席现场会议的股东身份和资格，见证了本次股东会的召开，并参 与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生的事实 及对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所涉及的相关法律问 题发表法律意见。本所律师并不对本次股东会有关议案的内容及议案 中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。 本所及本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的必需 文件公告，并依法对本所律师发表的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集和召开程序 大嘉法意字【2025】第0124号 致：北京燕东微电子股份有限公司 北京市大嘉律师事务所（以下简称"本所"）接受北京燕东微电 子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年1月17日 （二）股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路51号院3号楼114会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： 3.董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1.议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 审议结果：通过 表决情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长张劲松先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方 式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果 均符合《中华人民共和国公司法》及《北京燕东微电子股份有限公司章程》规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事11人，出 ...

中国北京市朝阳区佳汇国际中心 A 座 4 层 邮政编码：100020 电话: (86-10) 65511122 传真: (86-10) 65530601 关于北京燕东微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书 大嘉法意字【2025】第0117号 致：北京燕东微电子股份有限公司 北京市大嘉律师事务所（以下简称"本所"）接受北京燕东微电 子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了 公司于2025年1月17日召开的2025年第一次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及《北京燕东微电子股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股 东会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》及公司提供 的有关本次股东会的文件，包括但不限于载明本次股东会会议的通知、 本次股东会的议案及本所律师认为 ...