证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-006 北京燕东微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 1 月 17 日 （二）股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号院 3 号 楼 114 会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 93 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 93 | | 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 | 566,463,156 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 566,463,156 | | 3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.0916 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.091 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net loss attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -206 million and -172 million CNY, a decrease of 65.83 million to 62.43 million CNY compared to the previous year's profit of 452.29 million CNY, representing a year-on-year decline of 145.55% to 138.03%[3] - The projected net loss attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -338 million and -282 million CNY, a decrease of 629.50 million to 573.50 million CNY compared to the previous year's profit of 291.50 million CNY, indicating a year-on-year decline of 215.95% to 196.74%[3] Operating Performance Decline - The significant decline in overall operating performance is primarily due to changes in the macro environment affecting consumer products, leading to decreased demand and lower product prices[5] - The high-reliability business has also seen a decline in performance due to changes in customer requirements and reduced product demand[5] Financial Data and Risks - The financial data in this earnings forecast has not been audited by a registered accountant and is based on preliminary calculations by the company's finance department[7] - The company has not identified any major uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast as of the announcement date[7] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and the accurate financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[8]

2024年度，消费类产品受宏观环境影响，市场发生变化，部分产品需求下滑，导致产品售价下降；其次 高可靠业务受客观环境变化影响，产品需求下滑以及客户对产品等级要求的变化，导致高可靠业务经营 业绩下滑。 证券时报e公司讯，燕东微(688172)1月15日晚间公告，经财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于 母公司所有者的净利润-2.06亿元至-1.72亿元，将出现亏损；上年度实现归属于母公司所有者的净利润 4.52亿元。 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688172 证券简称：燕东微 北京燕东微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月 北京燕东微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | 五、上述登记材料均需提供复印件一份，经验证后领取会议资料，方可出席 会议。 六、会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表 决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 北京燕东微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 北京燕东微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

北京燕东微电子股份有限公司 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-001 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000.00 万元~8,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 0 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.00% | | 累计已回购金额 | 万元 0.00 | | 实际回购价格区间 | 0.00 元/股~0.00 元/股 | 一、回购股份的基本情况 2024 年 9 月 19 日，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"燕 东微"）召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于审议以集中竞价 ...

北京燕东微电子股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 德皓核字|2024|00000499 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 。 ेӜ⠅ьᗞ⭥ᆀ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 䢤䇱ᣕߥᛵ⭘֯ए䳶䍴䠁⅑ࡽ ˄ᡚ→ 2024 ᒤ 9 ᴸ 30 ᰕ˅ ⴞ ᖅ 亥 ⅑ аǃ ࡽ1/9ए䳶䍴䠁֯⭘ᛵߥ䢤䇱ᣕ 1-2 Ҽǃ ेӜ⠅ьᗞ⭥ᆀ㛑ԭᴹ䲀ޜਨࡽ1/9ए䳶䍴䠁 Ⲵу亩ᣕߥᛵ⭘֯ 1-6 ࡽ 1/9 ए 䳶 䍴 䠁 ֯ ⭘ ᛵ ߥ 䢤 䇱 ᣕ ᗧⳃṨᆇ[2024] 00000499 ਧ ेӜ⠅ьᗞ⭥ᆀ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑṨҶਾ䱴ⲴेӜ⠅ьᗞ⭥ᆀ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠⠅ь ᗞ˅㕆ࡦⲴᡚ→ 2024 ᒤ 9 ᴸ 30 ᰕⲴljࡽ1/9ए䳶䍴䠁֯⭘ᛵߥⲴу亩 ᣕNJDŽ аǃ㪓һՊⲴ䍓ԫ ⠅ьᗞ㪓 ...

中信建投证券股份有限公司关于 （二）构成关联交易 本次发行对象为北京电控。本次发行前，北京电控持有公司 420,573,126 股 股份，占公司总股本的比例为 34.96%，并通过下属单位及通过一致行动人合计 控制公司 51.03%的股份，为公司的控股股东、实际控制人，本次发行构成关联 交易。 （三）关联交易审批情况 2024 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》和《关于公司与认购对 象签署附条件生效的股票认购协议的议案》等相关议案，关联董事已回避表决。 该议案在提交董事会前，已经第二届董事会独立董事第六次专门会议审议通过， 全体独立董事同意将其提交董事会审议。 上述议案尚须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回 北京燕东微电子股份有限公司 与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作 为北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据相关规定，对燕东微与认购对象 ...

3、承诺函自签署之日起对本公司具有约束力，若本公司违反上述承诺减持 发行人的股份，则减持股份所得收益全部归发行人所有，同时本公司将承担由此 引发的全部法律责任。 特此公告。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了关于公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司控股股东、实际控制人 北京电子控股有限责任公司作为本次发行股票的认购对象，出具了《关于股份锁 定期及特定期间不减持的承诺函》，具体内容如下： 1、本公司通过本次发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让。 本次发行完成后，本公司所取得的发行人本次发行的股份因上市公司分配股票股 利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 2、自本次向特定对象发行股票定价基准日前六个月至本承诺函出具之日， 本公司及本公司控制的关联方不存在减持发行人股票的情形。自定价基准日至本 次发行完成后六个月内，本公司及本公司控制的关联方将不会以任何方式减持所 持有的发行人股票，也不存在减持发行人股票的计划。 证券代码：6881 ...

股票简称：燕东微 股票代码：688172 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京燕东微电子股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景 （一）集成电路产业是现代信息产业的核心，对支撑经济社会发展和保障国家安 全意义重大 集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全 的战略性、基础性和先导性产业。加快构建以集成电路为核心的现代信息技术产 业体系，是推进信息化和工业化深度融合等国家战略的迫切要求，是推动我国经 济结构战略性调整的必然选择。 北京燕东微电子股份有限公司 （北京市朝阳区东直门外西八间房） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 二〇二四年十二月 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"或"公司"）是上海证 券交易所科创板上市的公司。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章或规范性文件的规定，公司编制了《北京燕东微电子股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方 ...

北京燕东微电子股份有限公司 截止 2024 年 9 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告 北京燕东微电子股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2575 号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 12 月 13 日向社会公众公开发行普 通股（A 股）股票 179,865,617 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.98 元。截至 2022 年 12 月 13 日，本公司共募集资金 3,953,446,261.66 元，扣除发行费用 196,932,884.69 元， 募集资金净额 3,756,513,376.97 元。截至 2022 年 12 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已 全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了大华验字 [2022]000877 号《验资报告》。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司 ...