本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年1月17日 （二）股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路51号院3号楼114会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： 3.董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1.议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 审议结果：通过 表决情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长张劲松先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方 式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果 均符合《中华人民共和国公司法》及《北京燕东微电子股份有限公司章程》规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事11人，出 ...

中国北京市朝阳区佳汇国际中心 A 座 4 层 邮政编码：100020 电话: (86-10) 65511122 传真: (86-10) 65530601 关于北京燕东微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书 大嘉法意字【2025】第0117号 致：北京燕东微电子股份有限公司 北京市大嘉律师事务所（以下简称"本所"）接受北京燕东微电 子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了 公司于2025年1月17日召开的2025年第一次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及《北京燕东微电子股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股 东会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》及公司提供 的有关本次股东会的文件，包括但不限于载明本次股东会会议的通知、 本次股东会的议案及本所律师认为 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-006 北京燕东微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 1 月 17 日 （二）股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号院 3 号 楼 114 会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 93 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 93 | | 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 | 566,463,156 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 566,463,156 | | 3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.0916 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.091 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net loss attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -206 million and -172 million CNY, a decrease of 65.83 million to 62.43 million CNY compared to the previous year's profit of 452.29 million CNY, representing a year-on-year decline of 145.55% to 138.03%[3] - The projected net loss attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -338 million and -282 million CNY, a decrease of 629.50 million to 573.50 million CNY compared to the previous year's profit of 291.50 million CNY, indicating a year-on-year decline of 215.95% to 196.74%[3] Operating Performance Decline - The significant decline in overall operating performance is primarily due to changes in the macro environment affecting consumer products, leading to decreased demand and lower product prices[5] - The high-reliability business has also seen a decline in performance due to changes in customer requirements and reduced product demand[5] Financial Data and Risks - The financial data in this earnings forecast has not been audited by a registered accountant and is based on preliminary calculations by the company's finance department[7] - The company has not identified any major uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast as of the announcement date[7] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and the accurate financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[8]

2024年度，消费类产品受宏观环境影响，市场发生变化，部分产品需求下滑，导致产品售价下降；其次 高可靠业务受客观环境变化影响，产品需求下滑以及客户对产品等级要求的变化，导致高可靠业务经营 业绩下滑。 证券时报e公司讯，燕东微(688172)1月15日晚间公告，经财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于 母公司所有者的净利润-2.06亿元至-1.72亿元，将出现亏损；上年度实现归属于母公司所有者的净利润 4.52亿元。 ...

财联社1月15日电，燕东微发布2024年度业绩预告，预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润 为-1.72亿元至-2.06亿元。 主要原因为消费类产品受宏观环境影响，市场发生变化，部分产品需求下滑，导致产品售价下降；高可 靠业务受客观环境变化影响，产品需求下滑以及客户对产品等级要求的变化，导致高可靠业务经营业绩 下滑。 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688172 证券简称：燕东微 北京燕东微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月 北京燕东微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | 五、上述登记材料均需提供复印件一份，经验证后领取会议资料，方可出席 会议。 六、会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表 决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 北京燕东微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 北京燕东微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

北京燕东微电子股份有限公司 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-001 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000.00 万元~8,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 0 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.00% | | 累计已回购金额 | 万元 0.00 | | 实际回购价格区间 | 0.00 元/股~0.00 元/股 | 一、回购股份的基本情况 2024 年 9 月 19 日，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"燕 东微"）召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于审议以集中竞价 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-071 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 12 月 31 日 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。根据相关要求，公司就本次 向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承 诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿 的情形。 特此公告。 北京燕东微电子股份有限公司董事会 北京燕东微电子股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 ...

股票代码：688172 股票简称：燕东微 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票预案 1 北京燕东微电子股份有限公司 二〇二四年十二月 公司声明 1、北京燕东微电子股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、 准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚需取得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准 文件、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理 委员会作出的同意注册的决定。 ...