北京燕东微电子股份有限公司 中信建投证券股份有限公司关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 作为北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或 "保荐人"）对燕东微首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查， 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2575 号文核准，并经上海证券 交易所同意，燕东微于 2022 年 12 月 13 日向社会公众公开发行普通股（A 股） 股票 179,865,617 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.98 元。截至 2022 年 12 月 13 日，公司共募集资金 3,953,446,261.66 元，扣除发行费用 196,932,884.69 元，募集资金净额 3,756,513,376.97 元。 截至 2022 年 12 月 13 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000877 号"验资报告验证确 认。 截至 2024 年 12 月 31 日， ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-028 北京燕东微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"） 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京德皓国际"）合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业 务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-036 北京燕东微电子股份有限公司 关于参加 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 23 日（星期五）上午 10:30-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 16 日（星期五）至 05 月 22 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bso@ydme.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年年度报告、20 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司2024年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京德皓国际2024年度 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为北京德皓国际具备为上市公司提 供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入 为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家 数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设 施管理业，批发和零售业。本公司同 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京燕东微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688172 公司简称：燕东微 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-031 北京燕东微电子股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理金额：单日最高余额不超过 85 亿元（含本数），在上述额度范 围内，资金可以滚动使用； 现金管理产品类型：为低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一 年）结构性存款等保本型理财产品； 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内； 履行审议程序：2025 年 4 月 25 日公司召开第二届董事会第十二次会议 和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于审议<2025 年自有资金现金管理额 度>的议案》。 一、拟使用自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 为控制风险，公司使用闲置自有资金开展现金管理业务的品种主要为具有合 法经营资格的金融机构销售的、安全性高、流动性好的结构性存款等保本型产品。 产品期限最长不超过 1 年，预期收益率区间上限不低于央行规定的同期存款基准 利率水平。 （四）资金来源 本次现金管 ...

2024 可持续发展报告 北 京 燕 东 微 电 子 股 份 有 限 公 司 Contents 目录 | 前言 | | 低碳环保 | | 回报社会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 3 | 应对气候变化 | 17 | 乡村振兴 | 27 | | 走进燕东 | 5 | 环保管理 | 20 | 创新驱动 | 27 | | | | 能源管理 | 24 | 供应链安全 | 31 | 产品和服务安全与质量 33 数据安全与客户隐私保护 38 员工 39 公司治理 附录 | 组织管理结构 ESG | 51 | 展望未来 | 61 | | --- | --- | --- | --- | | 实质性议题评估 | 52 | 绩效指标 | 63 | | 利益相关方沟通 | 53 | | | | 服务股东 | 55 | | | | 反商业贿赂及反贪污 | 59 | | | | 反不正当竞争 | 60 | | | | መ በ በ በ ዘ | | --- | | . | 1 2 2024 年可持续发展报告 | .. | | --- | | .. | | .. | | ...

| | 《关于 2023 | 年度财务决算报告的议案》 | | --- | --- | --- | | | 《关于 2024 | 年度财务预算报告的议案》 | | | 《关于 2023 | 年度报告全文及其摘要的议案》 | | | 《关于 2023 | 年度利润分配预案的议案》 | | | | 《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | | | | 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》 | | | | 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | | 《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》 | | 第二届董事会审计委 | 《关于 2024 | 年度日常关联交易预计额度的议案》 | | 员会第三次会议 | 《关于公司 | 年新增对外担保预计额度的议案》 2024 | | | 《关于 2023 | 年度审计委员会履职情况报告的议案》 | | | 《关于 2023 | 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | 《关于聘任 | 年度审计机构的议案》 2024 | | | | 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议 | | | 案》《关于 | 2023 ...

北京燕东微电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事任天令先生、韩郑生先生、李轩先生、周华先生的独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： 经核查独立董事任天令先生、韩郑生先生、李轩先生、周华先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定中关于对独立董事任职资格及独立性的要求，2024 年度不存在影响独立董事 独立性的情况。 北京燕东微电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 精准需求预测，引入先进的数据分析工具，结合市场趋势、客户订单和季节 性因素，精准预测市场需求，优化生产计划；建立动态调度管理体系，建立生产 调度中心，实时监控生产进度，灵活调整各项生产任务，确保设备和人员高效利 用。 （2）提升设备运行效率 根据生产计划和设备作业情况，制定全面的设备维护计划，定期进行保养和 升级，减少设备故障率，延长设备使用时间；加强设备预防性队伍建设，提升操 作熟练度和技能水平，提升设备 PM 一次成功率。 （3）优化供应链管理 加强供应商业务协同，尤其是与核心供应商建立深度合作关系，确保原材料 及时供应，减少因供应中断导致的生产停滞；优化库存策略，采用精益库存管理 方法，降低库存成本，同时避免因库存不足影响生产，降低资金占用情况。 2.加快新建产能爬坡 （1） 加强市场对接 近年来，公司通过不断拓展市场和优化产品结构，加强服务能力，为践行"以 投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发 展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，特制定 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案， ...