证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-041 北京燕东微电子股份有限公司 股权激励计划草案摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第一类限制性股票及第二类限制性股票 股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票或公司从 二级市场回购的本公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本计划拟向激励对象授予 的限制性股票总量 3,590.00 万股，占本计划草案公告时公司股本总额 119,910.41 万股的 2.99%。其中首次授予的限制性股票总量 3,040.00 万股，占本计划草案公 告时公司股本总额的 2.54%；预留 550.00 万股，占本计划草案公告时公司股本总 额的 0.46%，占本次授予权益总额的 15.32%。 一、股权激励计划目的 为了进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住 优秀人才，充分调动核心人才的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个 人利益结合在一起，根据《公司法》《证券 ...

第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-038 北京燕东微电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届董 事会第四次会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通 知于 2024 年 8 月 27 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长张劲 松先生主持，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召 开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律 法规、部门规章和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 同意选举刘锋先生为公司副董事长。 （二）审议通过《关于审议以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 同意以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案表决结果 ...

进一步完善公司的法人治理结构，充分调动经营管理人员和业务骨干的积极 性和创造性，建立长效机制吸引并留住人才，促使公司业绩稳步提升，确保公司 发展战略和经营目标的实现。 1 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"或"公司"）为进一步 完善公司的法人治理结构，充分调动经营管理人员和业务骨干的积极性和创造性， 建立长效机制吸引并留住人才，促使公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经 营目标的实现，制定并拟实施北京燕东微电子股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"或"本计划"）。 为保证本计划的顺利实施，现根据相关法律法规、规章和规范性文件的规定， 特制定《北京燕东微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核办 法》（以下简称"考核办法"）。除特别指明，考核办法中涉及用语的含义与激 励计划中该等名词的含义相同。 一、考核目的 证券简称：燕东微 证券代码：688172 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核办法 二〇二四年九月 二、考核原则 考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照考核办法执行，完善考核 体系，实现激励计划与激励对象工作绩效 ...

本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 | 占拟授予第一 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性股票数量 | 类限制性股票 | 告日公司股本总 | | | | | | （万股） | 总量的比例 | 额的比例 | | （一）董事及高级管理人员（共7人） | | | | | | | | 1 | 旷炎军 | 中国 | 董事 | 15 | 3.6145% | 0.0125% | | 2 | 刘锋 | 中国 | 董事 | 15 | 3.6145% | 0.0125% | | 3 | 霍凤祥 | 中国 | 高级管理人员 | 12 | 2.8916% | 0.0100% | | 4 | 李剑锋 | 中国 | 高级管理人员 | 12 | 2.8916% | 0.0100% | | 5 | 唐晓琦 | 中国 | 高级管理人员 | 12 | 2.8916% | 0.0100% | | 6 | 陈兆震 | 中国 | 高级管理人员 | 12 | 2.8916 ...

● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含，下同）， 不超过人民币 8,000.00 万元； 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-037 北京燕东微电子股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份资金来源：北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）自 有资金； ● 回购股份用途：本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励； ● 回购股份价格：不超过人民币 20.07 元/股，该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12个月； ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司控股股东、实际控 制人北京电控、持股 5%以上的股东亦庄国投、京国瑞、天津京东方、公司董事、 监事、高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月内暂无减持公司股份的 ...

第二届独立董事 2024 年第三次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件，以及《北京燕东微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 9 月 19 日召开了第二届董事会独立董事 2024 年第三次专门会 议。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关 规定。 经过全体独立董事共同推举任天令先生作为本次会议的召集人和主持人。出 席会议的独立董事对议案进行了审议，形成如下决议： 北京燕东微电子股份有限公司 独立董事：任天令、韩郑生、李轩、周华 2024 年 9 月 20 日 表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过《关于审议北 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-036 北京燕东微电子股份有限公司 关于选举副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京燕东微电子股份有限公司董事会 2024 年 9 月 20 日 附件：个人简历 刘锋，男，1977 年 5 月生，汉族，山东泰安人，2000 年 4 月加入中国共产 党，2004 年 4 月参加工作，硕士研究生，工学硕士。 2004 年 4 月至 2008 年 9 月历任北京京东方光电科技有限公司 Array 技术部 Etch/CLN 科工程师、副科长；2008 年 10 月至 2012 年 4 月历任合肥京东方光电 科技有限公司 Array 技术部副科长、科长、部长、产品企划与客户导入推进办公 室主任、副总经理；2012 年 4 月至 2013 年 12 月任京东方集团副总裁、合肥京 东方光电科技有限公司总经理；2013 年 12 月至 2017 年 1 月任京东方集团副总 裁、合肥鑫晟光电科技有限公司总经理；2017 年 1 月至 2019 年 4 月历 ...

北京燕东微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 121,113,343 股。 本次股票上市流通总数为 121,113,343 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 26 日。 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-035 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 25 日出具的《关于同意北京燕 东微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2575 号）， 同意北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"或"公司"）向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票，公司于 2022 年 12 月 16 日在上海证券交易所科 创板上市。公司首次公开发行股票完成后，股份总数为 1,199,104,111 股，其中有 限售条件流通股 1,079,459,311 股，无限售流通股为 119, ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-035 北京燕东微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 121,113,343 股。 本次股票上市流通总数为 121,113,343 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 26 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 25 日出具的《关于同意北京燕 东微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2575 号）， 同意北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"或"公司"）向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票，公司于 2022 年 12 月 16 日在上海证券交易所科 创板上市。公司首次公开发行股票完成后，股份总数为 1,199,104,111 股，其中有 限售条件流通股 1,079,459,311 股，无限售流通股为 119, ...