Core Points - Jiang Xinming has resigned from his position as a director and a member of the audit committee of Jiangsu Yahon Pharmaceutical Technology Co., Ltd due to work adjustments, but will continue to hold another position within the company [1][2][3] - The resignation will take effect after the election of a new director at the company's shareholders' meeting, as the current audit committee will have fewer than three members [2][3] - The company expresses gratitude for Jiang Xinming's contributions during his tenure [3] Summary of Changes - Jiang Xinming's resignation details: He held approximately 898,500 shares, representing about 0.16% of the total share capital [3] - Xu Ying has been proposed as a candidate for the board of directors and will serve until the end of the current board's term [3][5] - The audit committee will now include Zhang Binghui as the chairman and members Wang Wenning and Xu Ying [5] Background of New Director - Xu Ying, born in 1968, has extensive experience in the pharmaceutical industry, having held various senior positions in companies such as GlaxoSmithKline and Pfizer [7] - Xu Ying indirectly holds approximately 500,100 shares, accounting for about 0.09% of the total share capital [8] - Xu Ying meets all legal and regulatory requirements to serve as a director and has no disqualifications or negative records [8]

一、本次激励计划批准及实施情况 证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2025-022 （一）本次激励计划方案及履行的程序 （2）授予数量：本次激励计划向激励对象授予的限制性股票数量为 979.08 万股，约占本次激励计划草案公告时公司股本总额 57,000 万股的 1.72%。其中首 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 6 月 20 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司 2022 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或《激励计划》）首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就。现将有关事项说 明如下： 1 限制性股票拟归属数量：162. ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚虹医药"）于 2025 年 6 月 20 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属 的限制性股票的议案》。根据《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）、《江苏亚 虹医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规 定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予 但尚未归属的限制性股票共计 183.05 万股。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 7 月 27 日，公司召开第一届董 ...

北京市嘉源律师事务所 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予第二个归属期 及预留授予第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项的法律意见书 务所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 REUTERS In YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:江苏亚虹医药科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予第二个归属期 及预留授予第一个归属期符合归属条件 暨部分限制性股票作废事项的法律意见书 嘉源(2025)-05-207 嘉源 ·法律意见书 询问并进行了必要的讨论。 在前述调查过程中,本所得到公司如下保证:公司已提供了本所认为出具本 法律意见书必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言, 不存在任何遗漏或隐瞒;其所提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整; 公司所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实 ...

证券简称：亚虹医药 证券代码：688176 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个 归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | 3 | 一、释义 | | --- | --- | | 4 | 二、声明 | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | 五、备查文件及咨询方式 14 | | 一、释义 1. 上市公司、公司、亚虹医药：指江苏亚虹医药科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本次激励计划、《激励 计划》、本计划：指《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象， 在满足相应归属条件后分次获得并登记的公司股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的董事、高级管理人 员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。 6. 授予 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 为满足全资子公司生产经营的资金需求，根据其业务需求及授信计划，公司 拟为全资子公司上海亚虹医药科技有限公司、海南亚虹医药贸易有限公司申请银 行综合授信额度提供总额度不超过人民币 15,000 万元的担保，占公司最近一期 经审计净资产的 7.62%。担保方式为连带责任保证担保等，具体担保金额、担保 期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。 公司于 2025 年 6 月 20 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议案无需提 交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 | 成立日期 | 年 2017 | 月 11 | 日 17 | | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 万元 5,000 | | | | 法定代表人 | PAN KE | | | | 注册地址 | | | 中国（上海）自由贸易试验区金海路 1000 号 56 幢 12 楼 | | 与公司关系 | 公司持股 | | 100%的全资子公司 | （一 ...

关于公司变更部分董事及调整董事会专门委员会委 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事江新明先生的《辞任报告》，因工作调整，江新明先生不再担任公司董事、 董事会审计委员会委员职务，辞任后，江新明先生仍继续在公司任职。具体情况 如下： 一、董事辞任的基本情况 | 姓名 | 辞任职务 | 辞任时间 | | 原定任期到 | 辞任 | 是否继续在 上市公司及 | 具体职 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期日 | 原因 | 其控股子公 司任职 | 务 | 公开承诺 | | | 董事、董事 | | | | | | | | | 江新明 | 会审计委 | 2025 6 | 年 | 第二届董事 | 工作 | 是 | 高级副 | 否 | | | 员会委员 | 月 20 | 日 | 会届满之日 | 调整 | | 总裁 | | ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2025-024 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、申请综合授信额度及担保情况概述 为满足全资子公司生产经营的资金需求，根据其业务需求及授信计划，公司 拟为全资子公司上海亚虹、海南亚虹申请银行综合授信额度提供总额度不超过人 民币 15,000 万元的担保，占公司最近一期经审计净资产的 7.62%。担保方式为连 带责任保证担保等，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容 以实际签署的担保合同为准。 公司于 2025 年 6 月 20 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议案无需提 交公司股东大会审议。 1 被担保人：江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司上海亚虹医药科技有限公司（以下简称"上海亚虹"）、海南亚虹 医药贸易有限公司（以下简称"海南亚虹"）。 本次担保金额及已实 ...

经审议，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及 《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定， 不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。 证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2025-020 江苏亚虹医药科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以邮件等方式送达全体监事，会议于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室以现场参会方式召开。本次会议由监事会主席钟毅先生召 集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本 次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文 件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关 ...

本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规 和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股 票的首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期条件已成就。 综上所述，我们一致同意公司为本次符合条件的 99 名激励对象办理归属，对应 限制性股票的归属数量为 162.99 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件 所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 江苏亚虹医药科技股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 归属名单的核查意见 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管 ...