江苏亚虹医药科技股份有限公司监事会 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1） 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监 会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被 中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》 规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上 市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励对象未包括公司 的独立董事、监事。本次激励对象的范围符合《管理办法》《上市规则》规定的 激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公 司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证 1 券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激 励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、 任职期限要求、归属条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及 全体股东的利益。 4、公司不存在向激励对象 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调 动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2024年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"、"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等 有关法律、法规和规范性文件，以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》、 公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《江苏亚 虹医药科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下 简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-049 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。 根据《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》《江苏亚 虹医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规 定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予 但尚未归属的限制性股票共计 455.89 万股。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 7 月 27 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，会议审议 通过了《关于公司<2022 年限制性股 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-047 江苏亚虹医药科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议通知于 2024 年 8 月 18 日以邮件等方式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场参会方式召开。本次会议由监事会主席钟毅先生召集 并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%；本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件 以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...

证券简称：亚虹医药 证券代码：688176 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）激励方式、来源及数量 6 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排和禁售期 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）激励计划的授予与归属条件 10 | | （六）本激励计划的其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对亚虹医药 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 2024 | | 意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 1 ...

证券简称：亚虹医药 证券代码：688176 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 3 / 9 1. 上市公司、公司、亚虹医药：指江苏亚虹医药科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、激励计划、本计划：指 《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应归属条件后分次获得并登记的公司股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的董事、高级管理人员、 核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 有效期：指从限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归 属或作废失效的期间。 9. 归属：指激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激励对象 ...

北京市嘉源律师事务所 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的法律意见书 号 所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 R EUTERS Fi A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAJ·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:江苏亚虹医药科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的法律意见书 嘉源(2024)-05-284 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受江苏亚虹医药科技股份有 限公司(以下简称"亚虹医药"或"公司")的委托,担任亚虹医药实施2022年 限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的专项法律顾问,就本激励计 划部分限制性股票作废事项(以下简称"本次作废")出具法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 江苏亚虹医药科技股份有限公司 二零二四年八月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规 范性文件，以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二 级市场回购的公司 A 股普通股股票。 符合本 ...

2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励 计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万股） | 的比例 | 时股本总 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 江新明 | 中国 | 董事、高级副总裁 | 128.10 | 15.40% | 0.22% | | 2 | 杨明远 | 中国 | 董事、财务负责人、 董事会秘书 | 36.29 | 4.36% | 0.06% | | 3 | 吴亮 | 中国 | 核心技术人员 | 43.55 | 5.23% | 0.08% | | 4 | 刘江华 | 中国 | 核心技术人员 | 3.63 | 0.44% | 0.01% | | 小计 | | | | 211.57 | 25.43% | 0.37% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 董事会认为需要激励的其他人员（64 | | | 人） | 620.44 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-046 本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。 江苏亚虹医药科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议通知于 2024 年 8 月 18 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场与通讯的参会方式召开。本次会议由董事长 PAN KE 主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年半年度报告》和《江苏亚虹医药科技股份 有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告> ...