公司于 2025 年 4 月 2 日召开董事会薪酬与考核委员会会议对《关于公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》进行审议，因涉及全体委员，根 据谨慎性原则，本议案直接提交董事会审议。 证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2025-028 百奥泰生物制药股份有限公司 关于公司 2025 年度董事和高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《百奥 泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水 平，公司年度经营状况及岗位职责，制定了董事及高级管理人员 2025 年度薪酬 方案，现将具体内容公告如下： 一、薪酬方案 （一）公司董事薪酬 公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬；公司第三 届董事会独立董事在公司领取独立董事津贴 150,000 元/年（税前）。 （二）公司高级管理人员薪酬 根据 ...

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 百奥泰生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人易贤忠,现提名柳建华为百奥泰生物制药股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任百 奥泰生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与百奥泰生物制药 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: ...

百奥泰生物制药股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 公司始终秉持"质量源于设计、质量源于文化"的核心理念，构建了覆盖研 发、生产、供应链全生命周期的国际化质量管理体系，以超越行业标准的严苛要 求驱动产品质量升级，为全球患者提供安全、可靠、高效的生物医药解决方案。 公司已建设完善的 GMP 管理体系，生产质量管理规范要求定标于国际先进水平， 并通过了中国 NMPA、美国 FDA、欧盟 EMA、巴西 ANVISA 等全球核心监管机 构的 GMP 认证及常态化核查，实现中国、美国、欧盟、拉美等主流医药市场的 准入资质全覆盖。 2024 年，公司原液生产线总容积达 66,500L，公司单克隆抗体原液生产规模 的进一步扩大，能更好地满足多个候选药物的临床样品需求及商业化需求，同时 为公司带来更具有竞争力的生产成本优势，为公司当前及未来创新药物的规模化 生产提供保障和灵活性。 为助力资本市场稳定和经济高质量发展，贯彻落实上海证券交易所"关于开 展科创板公司'提质增效重回报'专项行动的倡议"，百奥泰生物制药股份有限 公司（以下简称"百奥泰"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日披露了《百奥泰生 ...

百奥泰生物制药股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 百奥泰生物制药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-91 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10237 号 百奥泰生物制药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称百奥泰）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...

百奥泰生物制药股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，百奥泰生物制药股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事汪建平先生、黄德汉先生、 HENRY WEI（魏亨利）先生独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事汪建平先生、黄德汉先生、HENRY WEI（魏亨利）先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 百奥泰生物制药股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 8 日 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 百奥泰生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈旻湖,已充分了解并同意由提名人易贤忠提名为百奥泰生物制药股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任百奥泰生物制药股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; (四)中共中央纪委、中 ...

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2025-026 百奥泰生物制药股份有限公司 关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"百奥泰"或"公司"）拟对公司 首次公开发行募集资金投资项目之"药物研发项目"中的部分子项目进行变更及 金额调整，并将公司募集资金截至 2025 年 3 月 19 日的收益（含利息收入及现金 管理收益）调整至"药物研发项目"中的部分子项目及新增子项目，"药物研发项 目"的募集资金投资总金额增加。 "BAT1308"和"BAT4406F"子项目原计划投资金额合计为 22,217.75 万元，基于市场情况和公司研发方案调整，公司拟调减募集资金额度 16,331.37 万元。调减的募集资金额度及公司募集资金截至 2025 年 3 月 19 日的收益（含利 息收入及现金管理收益）将全部调整至子项目"BAT5906"及新增子项目 "BAT3306"、"BAT8006"中。 本次调整事项尚需提交公 ...

证券代码： 688177 证券简称： 百奥泰 公告编号：2025-031 百奥泰生物制药股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"百奥泰"或"公司"）第二届董事会 任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《百奥泰生物制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工 作，现将本次公司董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会 提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格的审查通过，公司董事会同意提 名 LI SHENGFENG（李胜峰）先生、HUANG XIANMING（黄贤明）先生、 ...

百奥泰生物制药股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文 件的要求，百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）对公司会计师事务 所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度审计过程中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，报告如下： | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | | 2022 年 | 广东嘉元科技股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2022-2023 年 | 广东雄塑科技集团股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2022-2024 年 | 百奥泰生物制药股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2024 年 | 希荻微电子集团股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2024 年 | 东莞汉维科技股份有限公司 | 项目合伙人 | 一、资质条件 立信于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完 ...

百奥泰生物制药股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规、规范性文件，以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》和公司《百 奥泰生物制药股份有限公司董事会审计委员会工作制度》的有关规定，百奥泰生 物制药股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对公司会计师事务所 2024 年 度履行监督职责情况报告如下： 2024 年 1 月 2 日，公司董事会审计委员会委员参加了公司 2023 年度公司治 理层与立信 2023 年度审计工作沟通（事前）会议，与会计师事务所的注册会计 师及项目经理就包括 2023 年年报审计计划、审计报告披露的关键审计事项及对 公司预审发现需要关注的事项等内容进行了认真分析与全面沟通，并形成了有关 工作安排。主要包括：2023 年年报审计计划、2023 年度关键审计事项、公司预 审的重要关注点、2023 年执行新准则情况等。 2024 年 3 月 22 日，公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者 保护 ...