百奥泰生物制药股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 4 ...

百奥泰生物制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《百奥泰 生物制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），参照《上市公司股东会 规则》，制定本议事规则。 第二条 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的召集、 提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机 ...

证券代码： 688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2025-027 百奥泰生物制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，百奥泰生物制药股份有限公司 （以下简称"百奥泰"或"公司"）董事会对 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 经上海证券交易所科创板上市委员会 2019 年 11 月 20 日审核同意，并经中 国证券监督管理委员会 2020 年 1 月 14 日《关于同意百奥泰生物制药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]92 号）注册同意，本公司公 开发行人民币普通股 60,000,000 股，发行价格为人民币 32.76 元/股。募集资金总 ...

百奥泰生物制药股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规、规范性文件，以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》和公司《百 奥泰生物制药股份有限公司董事会审计委员会工作制度》的有关规定，百奥泰生 物制药股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对公司会计师事务所 2024 年 度履行监督职责情况报告如下： 2024 年 1 月 2 日，公司董事会审计委员会委员参加了公司 2023 年度公司治 理层与立信 2023 年度审计工作沟通（事前）会议，与会计师事务所的注册会计 师及项目经理就包括 2023 年年报审计计划、审计报告披露的关键审计事项及对 公司预审发现需要关注的事项等内容进行了认真分析与全面沟通，并形成了有关 工作安排。主要包括：2023 年年报审计计划、2023 年度关键审计事项、公司预 审的重要关注点、2023 年执行新准则情况等。 2024 年 3 月 22 日，公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者 保护 ...

2、 附表 委托单位：百奥泰生物制药股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-32203220 关于百奥泰生物制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二四年度 关于百奥泰生物制药股份有限公司 关于百奥泰生物制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 录 | 页 | 次 | 目 | | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | --- | 1-2 | 报告 | | = | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 情况汇总表 | | a 关于百奥泰生物制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10239 号 百奥泰生物制药股份有限公司全体股东: 我们审计了百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称"百奥泰公 司")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并 ...

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2025-025 百奥泰生物制药股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"百奥泰"）本次日常 关联交易是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理， 不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对关联方形成依赖，不影响公司的 独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会 第十九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司 董事、监事一致审议通过了该议案，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的 有关规定，本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 2 ...

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 百奥泰生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人易贤忠,现提名柳建华为百奥泰生物制药股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任百 奥泰生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与百奥泰生物制药 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: ...

百奥泰生物制药股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，百奥泰生物制药股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事汪建平先生、黄德汉先生、 HENRY WEI（魏亨利）先生独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事汪建平先生、黄德汉先生、HENRY WEI（魏亨利）先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 百奥泰生物制药股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 8 日 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家，主要行业 ：制造业、信息传输、软件和信息技术 服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及 电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额 8.54 亿元，同行业上市公司 证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2025-030 百奥泰生物制 ...

百奥泰生物制药股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 公司始终秉持"质量源于设计、质量源于文化"的核心理念，构建了覆盖研 发、生产、供应链全生命周期的国际化质量管理体系，以超越行业标准的严苛要 求驱动产品质量升级，为全球患者提供安全、可靠、高效的生物医药解决方案。 公司已建设完善的 GMP 管理体系，生产质量管理规范要求定标于国际先进水平， 并通过了中国 NMPA、美国 FDA、欧盟 EMA、巴西 ANVISA 等全球核心监管机 构的 GMP 认证及常态化核查，实现中国、美国、欧盟、拉美等主流医药市场的 准入资质全覆盖。 2024 年，公司原液生产线总容积达 66,500L，公司单克隆抗体原液生产规模 的进一步扩大，能更好地满足多个候选药物的临床样品需求及商业化需求，同时 为公司带来更具有竞争力的生产成本优势，为公司当前及未来创新药物的规模化 生产提供保障和灵活性。 为助力资本市场稳定和经济高质量发展，贯彻落实上海证券交易所"关于开 展科创板公司'提质增效重回报'专项行动的倡议"，百奥泰生物制药股份有限 公司（以下简称"百奥泰"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日披露了《百奥泰生 ...