FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com 中国广东省广州市珠江新城 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 66 楼 电 话 Tel.: 86-20-3225-3888 邮政编码：510623 传 真 Fax: 86-20-3225-3899 66F, Guangzhou CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town Guangzhou 510623, PRC 上海市方达（广州）律师事务所 关于百奥泰生物制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：百奥泰生物制药股份有限公司 上海市方达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和 国法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席百奥 泰生物制药股份有限公司（以下简称"百奥泰"或"公司"）2023 年第一次临 ...

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2023-059 百奥泰生物制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 313,794,960 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 313,794,960 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 75.7812 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.7812 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李胜峰先生主持。本次会议的召集、召 开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《百奥泰生物制 药股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

百奥泰生物制药股份有限公司 关于 BAT1806（托珠单抗）注射液 获得美国 FDA 上市批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"百奥泰"或"公司"）的合作伙伴 Biogen International GmbH（以下简称"Biogen"）于近日收到了美国食品药品监督 管理局（以下简称"美国FDA"）签发的关于BAT1806（托珠单抗）注射液（美国 商品名称：TOFIDENCE）上市批准的通知，现将相关情况公告如下： 一、 药品相关情况 （一） 药品名称：托珠单抗注射液 （二） 商品名称：TOFIDENCE （三） 适应症：中到重度类风湿性关节炎、多关节型幼年特发性关节炎、全 身型幼年特发性关节炎。 证券代码： 688177 证券简称： 百奥泰 公告编号：2023-058 BAT1806（托珠单抗）注射液是百奥泰根据国家药品监督管理局、美国FDA、 欧洲药品管理局（EMA）（以下简称"欧洲EMA"）生物类似药相关指导原则开发 的托珠单抗注射液。BAT1806（托珠单 ...

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 百奥泰生物制药股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 2023 | 年第一次临时股东大会议案 7 | | | | 议案一：与关联方签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议的议案 | 8 | | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 10 | | 2023 | 年第一次临时股东大会议案附件 11 | | | | 附件一：百奥泰生物制药股份有限公司独立董事工作制度 | 12 | 1 百奥泰生物制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 百奥泰生物制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》、《百奥 泰生物制药股份有限公司股东大会议事规则》等相 ...

中国国际金融股份有限公司 关于百奥泰生物制药股份有限公司 与关联方签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议暨关联交 易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"百奥泰"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对百奥泰与关联方签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议暨关联交易事项进行 了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 为充分利用百奥泰厂房建筑物屋顶，降低公司运营成本，百奥泰拟与广州 七喜电脑有限公司（以下简称"七喜电脑"）签署分布式屋顶光伏电站能源管 理协议，百奥泰将提供厂区建筑物屋顶共计10,000平方米，由七喜电脑负责建 设、运营光伏发电系统项目。百奥泰按当地电网同时段商业电价的85%与七喜 电脑结算，本项目预计投建总容量为1,650KW（以实际安装为准）的光伏发电 系统，协议约定项目运营期限自建成并网之日起算二十年（以 ...

证券代码： 688177 证券简称： 百奥泰 公告编号：2023-056 百奥泰生物制药股份有限公司 与关联方签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"百奥泰"或"公司"）拟与关联 方广州七喜电脑有限公司（以下简称"七喜电脑"）签署分布式屋顶光伏电站能源 管理协议，百奥泰将提供工厂建筑物的屋顶，由七喜电脑负责建设、运营光伏发 电系统项目（以下简称"项目"），百奥泰按当地电网同时段商业电价的 85%与七 喜电脑结算，本项目预计投建总容量为 1,650KW（以实际安装为准）的光伏发 电系统，协议约定项目运营期限自建成并网之日起算二十年（以下称"运营期限"）， 项目所发电能由百奥泰优先使用，剩余电能接入公共电网，电能的电费收入由七 喜电脑享有。七喜电脑自行负责项目的设计、政府许可或备案文件的办理、设备 采购、施工建设以及项目运维管理并承担由此发生的费用。 七喜电脑系百奥泰控股股东广州七喜集团有限公司的控股子公司，本次 ...

百奥泰生物制药股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《百 奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《百奥泰生物制 药股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为百奥泰生物制药股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第二届董事会第十一次会议相 关事项，发表事前认可意见如下： 《与关联方签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议的议案》 经审议，我们认为公司通过充分利用厂房建筑物屋顶，从而降低公司整体运 营成本，缓解用电涨幅压力，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非 关联股东利益的情形，交易价格公允、公平、合理。本次关联交易符合《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况， 未发现本次关联交易对公司的独立性产生重大影响的情况。 独立董事同意公司本次与关联方七喜电脑签署分布式屋顶光伏电站能源管 理协议的有关事项，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。 （以下无 ...

百奥泰生物制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司实 际情况，制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2023-054 一、 监事会会议召开情况 百奥泰生物制药股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司与关联方 1 签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议暨关联交易的公告》。 综上，监事会同意公司与关联方七喜电脑签署分布式屋顶光伏电站能源管理 协议的有关事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议通知及相关材料已于 2023 年 9 月 5 日以邮件或书面方式送达公司全体 监事。本次会议由监事会主席吴晓云召集并主持，会议 ...

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2023-055 百奥泰生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区永和经济开发区摇田河大街 155 号 E 栋 5K702 会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 2023 年第一次临时股东大会 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...