按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：688179 公司简称：阿拉丁 转债代码：118006 转债简称：阿拉转债 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海阿拉丁生化科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议 上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日以 通讯方式召开了第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议,会议应出席 独立董事3人,实际出席3人,全体独立董事共同推举黄遵顺先生担任公司独立董 事专门会议的召集人和主持人。会议召开及表决符合《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》及《公司章程》的有关规定。基于独立判断的立场,全体独立董 事一致同意,通过了如下决议: 1. 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 公司独立董事认为:公司2024年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展 日常生产经营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确 定交易价格,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司及全体股 东的利益,公司的主要业务不会因为相关交易构成关联交易而对关联方产生重大 依赖,不会影响公司的独立性。因此同意公司2024年度日常关联交易预计事项, 并同意提交该议案至董事会审议。 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 综上,独立董事同意将《关于 2024年 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为了推动上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"阿拉 丁"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信 心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了"提质增效重回报"行 动方案，并于 2024 年 3 月 28 日经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。 具体如下： 一、聚焦经营主业，提高公司竞争力 1、加快新产品开发力度 产品品种规模的扩张是促进公司发展的动力之一，科研试剂企业的规模更 多地体现为品种数量的规模，而不是单一品种产量的规模，因为科研试剂企业 仅靠单一产品难以满足客户需求。因此，阿拉丁自成立以来一直致力于新产品 的开发。 经过长时间的开发积累，目前公司现货品种已超过 6.5 万个，现货 SKU 已 超过 20 万个。自 2014 年至 2023 年，公司业务收入增长了 4.02 倍，净利润增 长了 2.55 倍。 公司在产品研制和工艺开发方面积累了丰富的经验，在充分考虑客户的新 产品需求的前提下，需要紧跟科研创新趋势，判断科研试剂发展方向，在已有 试剂品种的基础上，进一步加大新品种开发 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2023-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）等规定，上海阿拉 丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 8 月 11 日审核同意，并经中国 证 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）及《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、部门规章、并结合《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。当发生对身份独立性构成影响的情形时，独立董事应当及时通知 公司并进行消除，无法符合独立性条件的，应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、本制度和公 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法 规、规范性文件及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第三条 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告 工作。内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门合署办公。审计委员会负责监督及评估内部审计工作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0211000001 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） | | | 一、 内部控制审计报告 1-2 三、内部控制的固有局限性 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0211000001 号 上海阿拉丁生化科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称阿 拉丁公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.30 元（含税）。以资本公积 向全体股东每 10 股转增 4 股。 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上 海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配 利润为人民币 272,239,376.62 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股 本方案如下： | 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 公告编号：2024-014 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等要求，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事黄遵顺、孙佳、吕顺辉的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事黄遵顺、孙佳、吕顺辉的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情 况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，上 海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所机构信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 执业资质：1992 年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的 《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国 上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质， 2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。 涉及的主要 ...