根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等相关要求,江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,就公司独立董事刘少斌、孙卫权、崔巍的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: 经核查公司独立董事刘少斌、孙卫权、崔巍的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外,不存在在公 司任职以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此,董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 江苏灿勤科井 江苏灿勤科技股份有限公司关于董事会 2023 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称"公司"）的独立董事,2023年,我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》 等有关规定和要求,诚信、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项议案,并对公司重大事项进行了重点关注,促进了董事会规范运作和公 司治理水平的提升,切实维护了公司整体利益和中小股东合法权益。我现将 2023 年 度的工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 崔巍先生,1971年7月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,法学专业, 律师,经济师(金融)。1993年8月至1997年3月,任中国工商银行南通分行信贷管 理部法务;1997年4月至2011年6月,任中国银行张家港分行风险管理部法务;2011 年3月至今,任信用行科技无锡有限公司监事;2011年7月至今,任江苏拙正律师事 务所合伙人;2014年3月至今,任苏傲光测科技江苏有限公司监事;2015年5月至2016 年 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-002 江苏灿勤科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件及电话 方式送达各位监事。会议由监事会主席顾立中先生主持，应出席会议监事 3 名， 实际出席会议监事 3 名。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着 对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工 作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-006 江苏灿勤科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订相关内部管理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 4 月 22 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于制 定、修订公司内部管理制度的议案》。《公司章程》及部分制度的修订尚需提交 公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | | 第一条 为维护公司、 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计 报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信中联在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、资质条件。 （1） 机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限 公司转制设立） （3） 组织形式：特殊普通合伙 （4） 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易 中心北区 1-1-2205-1 （5） 首席合伙人：邓超 对会计师事务所履职情况的评估报告 （6） 2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 128 人。 2、风险承担能力水平。 立信中联截至 2023 年末计提职业风险基金余额 2,019.27 万元，购 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 作为江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023年,我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》 等有关规定和要求,诚信、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项议案,并对公司重大事项进行了重点关注,促进了董事会规范运作和公 司治理水平的提升,切实维护了公司整体利益和中小股东合法权益。我现将 2023 年 度的工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙卫权先生,1969年12月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,会计师 专业,高级会计师,注册会计师。1993年7月至1999年12月,任江苏兴港会计师事务 所所长;2000年1月至2007年9月,任苏州勤业联合会计师事务所所长;2007年9月 至2012年12月,任苏州勤业会计师事务所有限公司执行董事、总经理;2002年3月至 今,任张家港保税区方本会计咨询有限公司执行董事兼总经理;2013年1月至今,任 天衡 ...

关于江苏灿勤科技股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0232 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 报告编码:津2 目 家 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0232 号 江苏灿勤科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称灿勤科技)2023年 12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是灿勤科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 一、 内部控制审计报告 1—2 a microsoft of Sun Alle 之信中联会计师事务所(特殊普通合伙)。 n · CPAs · (SPECIAL · GENERAL · ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-004 江苏灿勤科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （5）首席合伙人：邓超 （6）2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 128 人。 （7）2023 年度经审计的收入总额 36,610.50 万元，审计业务收入 29,936.74 万元，证券业务收入 12,850.77 万元。 （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸 易中心北区 1-1-2205-1 （ ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏灿勤科技股份有限公司 增加募集资金投资项目实施主体的核查意见 （一）基本情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"灿勤科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规的要求，对灿勤科技部分募集资金投资项目增加实施 主体事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏灿勤科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3231号）同意，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）10,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为10.50元，募 集资金总额105,000.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）7,573.40万元后， 募集资金净额为97,426.60万元。上述募集资金已于2021年11月11日全 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规及规章制度规定，江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"灿勤科技"）董事会对截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情 况的专项说明如下： 证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-005 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏灿勤科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3231 号），公司公 开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股 人民币 10.50 元，共募集资金 1,050,000,000. ...