证券代码：688187 （A股） 证券简称：时代电气 （A股） 公告编号：2025-040 证券代码： 3898（H股） 证券简称：时代电气（H股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东会召开日期：2025年12月15日 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025年12月15日 11 点 00分 召开地点：株洲市石峰区时代路时代宾馆 301 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月15日 至2025年12月15日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案具体内容详见公司在上海证券交易所 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 海外監管公告 本 公 告 乃 由 株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 本 公 司 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 之《株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司2025 年 第 一 次 臨 時 股 東 會 會 議 資 料》，僅 供 參 閱。 承董事會命 株洲中車時代電氣股份有限公司 董事長 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 李東林 中國，株洲，二零二五年十一月二十六日 於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為尚敬； 其他執行董事為徐紹龍；以及獨立非執行董事為李開國、鍾寧樺、林兆豐及馮曉雲。 株洲中车时代电气股份有限公司 2025 ...

為 株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司（「本公司」）H股 （附註1） 股的登記股東， 茲委任 （附註3） 地址為 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 適用於2025年 第 一 次 臨 時 股 東 會（或 其 任 何 續 會）的 代 表 委 任 表 格 與本代表委任表格有關的H股 數 目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 地址為 為 本 人╱吾 等 的 代 表，如 其 未 能 出 席，則 委 任 會 議 主 席 為 本 人╱吾 等 的 代 表，代 表 本 人╱吾 等 出 席 本 公 司 謹 訂 於2025年 12月15日（星 期 一）上 午11時 正 （附註4） ，假座中華人民共和國株洲市石峰區時代路時代賓館301室舉行的2025年第一次臨時 股東會或其任何續會，並就召開上述會議的通告（「通告」）所載的決議案按下列指示代表本人╱吾等投票。如未有任何指示， 則本人╱吾等的委任代表將可酌情投票。除另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與本公司於2025年11月25日刊發的通 函（「通 函」）所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 | | 普通決議案 （附註7） | ...

（股份代號：3898） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 2025年第一次臨時股東會通告 茲通告 株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2025年12月15日（星 期 一） 上 午 十 一 時 正，假 座 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）株 洲 市 石 峰 區 時 代 路 時 代 賓 館301室 舉 行2025年 第 一 次 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」），由 本 公 司 的 股 東 審 議 及（如 股 東 認 為 恰 當）通 過 以 下 的 決 議 案。除 文 義 另 有 所 指 外，本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為 2025年11月25日 的 通 函（「通 函」）所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 普通決議案 1. 審 議 及 批 准 本 公 司 與 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取的行動 有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已 將名下全部 株洲中車時代電氣股份有限公司 股 份 售出或轉讓，應立即將本通函及 隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生 或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） (1)與中國中車集團公司的持續關連交易 及 (2) 2025年第一次臨時股東會通告 獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問 株洲中車時代電氣股份有限公司的2025年第一次臨時股東會將於2025年12月15日（星 期 一） 上午十一時正假座中華人民共和國株洲市石峰區時代路時代賓館301室 舉 行。召 開2025年 第一次臨時股東會的通告載於本通函的第49至50頁。 無 論 閣下 是否擬出席臨時股東會，務 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会目录 议案一：关于本公司与中车集团签订《2026 年至 2028 年产品和配套服务互供框架 协议》并预计日常关联交易金额的议案 .....................................2 — 1 — 议案一：关于本公司与中车集团签订《2026 年至 2028 年产品和配套服务互供框架协议》并预计日常关联交易 金额的议案 各位股东及股东代表： 株洲中车时代电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二五年十二月 2022 年 3 月 29 日，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公 司"，及其附属公司，统称"本集团"）与中国中车集团有限公司（以 下简称"中车集团"，及其直接或间接持有之附属公司及/或其各自的联 系人及/或下属企业（不包括本集团），统称"中车集团该等公司"）签 署了《2023 年至 2025 年产品和配套服务互供框架协议》（以下简称"《产 品和服务互供框架协议》"），该协议有效期为 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。 鉴于《产品和服务互供框架协议》将于 2025 年 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-040 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 15 日 11 点 00 分 召开地点：株洲市石峰区时代路时代宾馆 301 室 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日 至2025 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年12月15日 本次股东 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 海外監管公告 本 公 告 乃 由 株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公司證券上市規則第13.10B條而作出。 董事長 李東林 中國，株洲，二零二五年十一月二十四日 於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為尚敬； 其他執行董事為徐紹龍；以及獨立非執行董事為李開國、鍾寧樺、林兆豐及馮曉雲。 证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-039 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 茲 載 列 本 公 司 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-039 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 25 日(星期二) 至 12 月 1 日(星期一) 16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@csrzic.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日下午休市后发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 202 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲提述株洲中車時代電氣股份有限公司（「本公司」）日期為2025年10月30日的公告（「該 公 告」），有 關 本 公 司 與 中 國 中 車 集 團 公 司 的 持 續 關 連 交 易。除 另 有 所 指 外，本 公 告 所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 誠 如 該 公 告 所 披 露，一 份 載 有（其 中 包 括）(i) 2026年 至2028年中國中車集團 公 司 互 相 供 應 協 議 及 新 中 國 中 車 集 團 公 司 上 限 的 詳 情；(ii)建 泉 融 資 出 具 的 函 件，當 中 載 有其就2026年 至2028年中國中車集團公司互相供應協議及新中國中 車 集團公司上 限而向獨立董事委員會及獨立股東提供的意見；及(iii)獨 立董事委員會就2026年 至 2028年中國中車集團公司互相供應協議及新中國中車集團公司 ...