香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 董事長 李東林 中國株洲，2025年12月15日 於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為尚敬； 其他執行董事為徐紹龍；獨立非執行董事為李開國、鍾寧樺、林兆豐及馮曉雲；以 及職工董事為陳志漫。 董事委員會成員變動 株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）欣 然 宣 佈，自2025年 12月15日 起，本 公 司 職 工 董 事 陳 志 漫 女 士 已 獲 委 任 為 董 事 會 戰 略 與ESG委 員會及 科技創新委員會成員。董事會其他委員會的人員組成維持不變。 董事會承命 株洲中車時代電氣股份有限公司 ...

本 公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司就於臨時股東會上進行點票 獲委任為監票人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 於2025年12月15日舉行的 2025年第一次臨時股東會的表決結果 緒 言 茲 提 述(1)株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2025年10月30日的公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）本 公 司 與 中 國 中 車 集 團 公 司 訂 立2026年 至2028年中國中車 集 團 公 司 互 相 供 應 協 議；及(2)本 公司日期為2025年11月25的 通 函（「臨時股東會通 函」），內 容 有 關（其 中 包 括）本 公 司 的2025年 第 一 次 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」）以 及 臨 時 股 東 會 通 告（「臨時股東 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-044 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 特此公告。 株洲中车时代电气股份有限公司董事会 2025 年 12 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步规范株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公 司"）运作，强化董事会决策功能、完善公司治理结构，公司于 2025 年 12 月 15 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整本公司董事会 相关专门委员会构成的议案》，选举陈志漫女士为董事会战略与 ESG 委员会和 科技创新委员会的委员。除上述委员会构成调整外，其他董事会专门委员会构成 不变。调整完成后董事会专门委员会构成如下： | 董事会专门委员会类别 | 成员姓名 | | --- | --- | | 战略与 委员会 ESG | 李东林（主席）、尚敬、徐绍龙、李开国、钟宁桦、冯晓云、 | | | 陈志漫 | | 审计委员会 | 林兆丰（主席）、李开国、钟宁桦 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-043 证券简称： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东会召开的地点：株洲市石峰区时代路时代宾馆 301 室 株洲中车时代电气股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 153 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 153 | | 其中：A 股股东人数 | 152 | | 境外上市外资股（H 股）股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 285,801,773 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 285,801,773 | | 其中：A 股股东所持有表 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 株洲中车时代电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 株洲中车时代电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 致：株洲中车时代电气股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受株洲中车时代电气股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临 时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》 ...

1、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过了《关于本公司 2025 年第三季度持续关连交易报告的议案》。 株洲中车时代电气股份有限公司 第七届董事会独立董事第七次专门会议决议 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会独立董事第七次专门会议于 2025 年 12 月 15 日在时代学院 208 会议室举行。会议应到独立非执行董事 4 人，实到独立非执行董事 4 人，符合《公司法》《公司章程》及公司《独立非执行董事工作制度》 的有关规定，会议由独立非执行董事林兆丰先生召集并主持。 本次独立董事会议各位独立董事经过谨慎查询及讨论，通过决议 如下： 各位独立非执行董事同意毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）对本集团 2025 年第三季度持续关连交易给出的确认意见。 独立非执行董事一致认为：该等持续关连交易为本集团于一般日 常业务过程中订立，并按一般商务条款或如可供比较的交易不足以判 断是否一般商务条款时，按不逊于独立第三方可取得或向本集团提供 （视乎情况而定）的条款订立，持续关连交易乃根据有关交易的协议 进行，交易条款以及有关年度交易额度上限均属公平合理，符合公司 及公司股东的整体利益 ...

点击免费限量礼盒 摘要 ： 2025年第三季度三坐标测量机中标总额6883.65万元，共103台设备，进口品牌占主导，海克斯康中标40台，头部效应明 显。 特别提示 微信机制调整，点击顶部"仪器信息网" → 右上方"…" → 设为 ★ 星标，否则很可能无法看到我们的推送。 仪器信息网讯 根据网络公开采购平台数据，统计整理了 2025年第三季度三坐标测量机相关的中标信息 。 2025年Q3 (7月1日-9月30日） 共计发布 87项 三坐标相关的中标信息。据已标注中标金额的项目统计，总中标金 额为 6883.65万元 。据已标注中标数量的项目统计，第三季度共中标 103台/套 三坐标测量设备， 中标品牌涉及海 克斯康、卡尔蔡司、西安爱德华、爱佩仪、集萃华科、中图仪器等 。 （ 注 ： 本 文 搜 集 信 息 全 部 来 源 于 网 络 公 开 招 投 标 平 台 ， 由 于 招 标 网 站 公 示 的 中 标 信 息 数 量 有 限 ， 存 在 一 定 局 限 性 ， 不 完 全 统 计 分 析 仅 供 参 考） 如下图所示 ，2025年第三季度，三坐标测量机相关的中标台数在7、8、9月分别中标了 32、39、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 个人简历 2025年12月9日 陈志漫女士，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年6月毕业于浙江大学工业电气自动 化专业，获学士学位。高级工程师。1995年7月加入中车株洲所，任工程师，2005年9月至2021年10月历 任公司制造中心工程技术部工程师、技术专家组组长，2021年10月至今任公司制造中心工程技术部基础 研发工艺资深工程师。陈志漫女士曾获全球电子协会（"IPC"）2022年IPC总裁奖、2024年IPC Fellowship Medal，现兼任IPC TAEC（技术活动执行委员会）全球常委。 根据《中华人民共和国公司法》以及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，2025年12月9日，经株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表 团（组）长联席会议，选举陈志漫女士为第七届董事会职工董事，任期自本次选举通过之日起至第七届 董事会任期届满之日止。陈志漫女士的简历详见附件。 证券代码：688187 ...

时代电气(03898)发布公告，于2025年12月9日，经公司职工代表团(组)长联席会议，陈志漫女士获选举 为公司第七届董事会职工董事，任期为职工代表大会选举委任之日(即2025年12月9日)起至第七届董事 会任期届满之日止。 ...

格隆汇12月9日丨时代电气(03898.HK)发布公告，2025年12月9日，陈志漫获选举为公司第七届董事会职 工董事，任期为职工代表大会选举委任之日(即2025年12月9日)起至第七届董事会任期届满之日止。 ...