香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 海外監管公告 本 公 告 乃 由 株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 本 公 司 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 之《株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司2025 年 度 董 事 會 審 計 委 員 會 履 職 情 況 報 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 株洲中車時代電氣股份有限公司 董事長 李東林 中國，株洲，二零二六年三月二十七日 於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為尚敬； 其他執行董事為徐紹龍；獨立非執行董事為李開國、鍾寧樺、林兆豐及馮曉雲；以 及職工董事為陳志漫。 株洲中车时 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 海外監管公告 本 公 告 乃 由 株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 本 公 司 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 之《株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司2025 年 度 獨 立 董 事 述 職 報 告（李 開 國、鍾 寧 樺、林 兆 豐、馮 曉 雲）》，僅 供 參 閱。 承董事會命 株洲中車時代電氣股份有限公司 董事長 李東林 中國，株洲，二零二六年三月二十七日 於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為尚敬； 其他執行董事為徐紹龍；獨立非執行董事為李開國、鍾寧樺、林兆豐及馮曉雲；以 及職工 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 海外監管公告 本 公 告 乃 由 株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 本 公 司 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 之《株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司 董 事 會 關 於 獨 立 董 事 獨 立 性 自 查 情 況 的 專 項 報 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号--规范 运作》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求，株洲中 车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 本 公 告 乃 由 株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公司證券上市規則第13.10B條而作出。 海外監管公告 茲 載 列 本 公 司 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 之《畢 馬 威 華 振 會 計 師 事 務 所（特 殊 普 通 合夥）關於株洲中車時代電氣股份有限公司2025年度內部控制審計報告》，僅供參閱。 承董事會命 株洲中車時代電氣股份有限公司 董事長 李東林 中國，株洲，二零二六年三月二十七日 於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為尚敬； 其他執行董事為徐紹龍；獨立非執行董事為李開國、鍾寧樺、林兆豐及馮曉雲；以 及職工董事為陳志漫。 内部控制审计报告 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 海外監管公告 本 公 告 乃 由 株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 本 公 司 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 之《株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司2025 年 度 內 部 控 制 評 價 報 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 株洲中車時代電氣股份有限公司 董事長 李東林 中國，株洲，二零二六年三月二十七日 於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為尚敬； 其他執行董事為徐紹龍；獨立非執行董事為李開國、鍾寧樺、林兆豐及馮曉雲；以 及職工董事為陳志漫。 二. 内部控制评价结论 1. 公司 ...

茲 載 列 本 公 司 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 之《畢 馬 威 華 振 會 計 師 事 務 所（特 殊 普 通 合 夥）出 具 的 株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司2025年 度 審 計 報 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 海外監管公告 本 公 告 乃 由 株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公司證券上市規則第13.10B條而作出。 於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為尚敬； 其他執行董事為徐紹龍；獨立非執行董事為李開國、鍾寧樺、林兆豐及馮曉雲；以 及職工董事為陳志漫。 株洲中车时代电气股份有限公司 自 2025 年 1 月 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 海外監管公告 本 公 告 乃 由 株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 本 公 司 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 之《株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司2025 年 年 度 報 告 摘 要》，僅 供 參 閱。 承董事會命 公司代码：688187 公司简称：时代电气 株洲中车时代电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要 株洲中車時代電氣股份有限公司 董事長 李東林 中國，株洲，二零二六年三月二十七日 於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為尚敬； 其他執行董事為徐紹龍；獨立非執行董事為李開 ...

EF001 | | 非居民企業 | | | | --- | --- | --- | --- | | | （非中國內地登記地址） | 10% | 任何以非個人股東名義，包括以香 | | | | | 港中央結算（代理人）有限公司， | | | | | 其他代理人或受託人，或其他組織 | | | | | 及團體名義登記的H股股份皆被視 | | | | | 為非居民企業股東所持的股份，故 | | | | | 此，其應得之股息將被扣除企業所 | | | | | 得稅，稅率為10%。 | | | 內地個人投資者及內地證券投 | 20% | 適用於內地個人投資者、內地證券 | | | 資基金通過滬港通、深港通投 | | 投資基金通過滬港通、深港通投資 | | | 資聯交所上市H股 | | 聯交所上市H股取得的股息紅利。 | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 | | | | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券 | 不適用 | | | | 其他信息 | | | | | 其他信息 | 不適用 | | | | 發行人董事 | | | | | 公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為尚敬；其他執行董事為徐紹 ...

目錄 CONTENTS | 前篇 | 關於本報告 | 01 | 走進時代電氣 | 05 | 年度專題： | 13 | 後篇 | ESG 關鍵績效表 | 141 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 總經理致辭 | 03 | 時代電氣 ESG 評級 | 11 | 科技創新，驅動綠色未來 | | | 指標索引表 | 146 | | | | | 公司榮譽及獎項 | 11 | ESG 治理 | 17 | | 鑑證報告 | 154 | | 治理築基 合規護航 | | 和諧共贏 責任同行 | | 向綠而行 永續未來 | | 攜手奮進 價值共創 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 優化公司治理 | 27 | 堅持創新研發 | 49 | 應對氣候變化 | 75 | 保障員工權益 | 103 | | 維護投資者權益 | 29 | 優質產品服務 | 53 | 環境合規管理 | 83 | 暢通溝通渠道 | 105 | | 恪守商業道德 | 31 | 保護客戶權 ...

1、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于本公司 2025 年第四季度及 2025 年度持续关连交易报告的议案》。 各位独立非执行董事同意毕马威华振对本集团 2025 年第四季度 及截至 2025 年 12 月 31 日止年度（"2025 年度"）持续关连交易给出 的确认意见。 独立非执行董事一致认为：该等持续关连交易为本集团于一般日 常业务过程中订立，并按一般商务条款或如可供比较的交易不足以判 断是否一般商务条款时，按不逊于独立第三方可取得或向本集团提供 （视乎情况而定）的条款订立，持续关连交易乃根据有关交易的协议 进行，交易条款以及有关年度交易额度上限均属公平合理，符合公司 及公司股东的整体利益。该等持续关连交易于 2025 年度进行的交易 额并没有超出相关协议约定的 2025 年度的持续关连交易金额上限， 株洲中车时代电气股份有限公司 第七届董事会独立董事第八次专门会议决议 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会独立董事第八次专门会议于 2026 年 3 月 26 日在时代大厦 610 会 议室以现场方式举行。会议应到独立非执行董事 4 人，实到独立非执 行董事 ...