株洲中车时代电气股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 因株洲中车时代电气股份有限公司（以下合称"公司"）业务持 续发展，收付汇规模也不断增长，外汇风险敞口不断扩大。受国际政 治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇风险显著增 加。 在此背景下，为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外 汇使用效率，合理降低财务费用，公司拟根据具体业务情况，通过外 汇衍生品交易业务适度开展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交 易与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外 汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对汇率风险、利率风险的 能力，增强公司财务稳健性。公司开展外汇衍生品交易业务主要用于 支付海外供应商的采购款项及海外客户回款，并将合理安排资金使用， 不会影响公司主营业务的发展。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 公司拟开展的外汇衍生品交易无需缴纳保证金，在期限内任一时 点占用的金融机构授信额度不超过 4 亿人民币或其他等值外币。 （五）资金来源 主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 （六）交易对手 （一）交易金额 公司 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况 的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，株 洲中车时代电气股份有限公司（"本公司"）对本公司 2025 年度的财务 报表及内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"毕马威华振"）的履职情况作出如下评估： 毕马威华振按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其 他执业规范及中国注册会计师职业道德守则，结合 2025 年国资委对本公 司年度财务决算的统一工作要求，对本公司 2025 年度财务报表及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告； 同时对年度募集资金存放、管理与使用情况、控股股东及其他关联方占用 资金情况、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况执行了鉴 证的工作，并出具了专项说明。 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马 ...

公司代码：688187 公司简称：时代电气 株洲中车时代电气股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 株洲中车时代电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

2025 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 株洲中车时代电气股份有限公司 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO., LTD. Address: Shidai Road, Shifeng District, Zhuzhou city, Hunan Province 412001, China Zip code: 412001 Tel : +86 731 2849 8028 Fax: +86 731 2849 3447 Website: www.tec.crczic.cc CONTENTS Preface ESG Governance 17 Theme of 2025: Technological Innovation Driving a Green Future About This Report 01 13 Message from the General Manager 03 About Times Electric 05 ESG Ratings of Times Electric 11 Honors & Awards ...

株洲中车时代电气股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 2025 年，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第七届董事会审计委员会由独立非执行董事林兆丰先生、李开国 先生、钟宁桦先生及冯晓云女士担任委员，其中林兆丰先生具备较丰富的 会计知识和经验，具备注册会计师资格，担任审计委员会主席。2025 年度 内，各位委员严格按照《董事会审计委员会工作细则》等制度的规定，恪 尽职守，独立、客观、认真地履行董事会赋予的职责，按照监管机构和公 司的要求按时参加各种会议，研究和审批各项议案，并积极与公司管理层、 外部会计师和公司相关部门进行沟通等，完成以下各项工作。 一、审计委员会召开情况 2025 年度审计委员会共召开了 5 次会议，会议召集、召开程序合法有 效。具体如下： | 召开时间 | | | 会议内容 | | | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 日 | 年 3 | 月 | 审议《关于本公司 2024 27 | 年年度 | | | 审计委员会委员与审 ...

关于株洲中车时代电气股份有限公司 募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对株洲中车时代电气股份有限公司 募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2601555 号 株洲中车时代电气股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"贵公司"） 募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执 行了 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2026-012 证券代码： 3898（H 股） 证券简称:时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 本事项需要提交公司股东会审议。 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董 事会第二十四次会议审议通过《关于聘请本公司 2026 年度审计机构的议案》。现将 相关事项具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务 1 所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日 ...

证券代码：688187 (A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2026-014 证券代码：3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲中车时代电气股份有限公司（"公司"）根据《上市公司治理准则》《公 司章程》及《董事会薪酬委员会工作细则》等相关规定和制度，结合目前经济环 境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下： 一、适用对象 公司的董事、高级管理人员。 二、适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司独立董事的薪酬 独立董事李开国、钟宁桦、冯晓云年度津贴标准为 10 万元人民币（不含税） /年，独立董事林兆丰年度津贴标准为 24.4 万元人民币（不含税）/年，独立董 事津贴按月发放。 （2）公司非独立董事的薪酬 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2026-009 证券代码： 3898（H 股） 证券简称:时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于 2026 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次对外提供担保计划的被担保方为公司全资子公司，共计四家公司。 被担保方中无公司关联方，不涉及反担保事项。 2026 年度，公司拟对外提供担保总额不超过折合人民币 7.35 亿元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际对全资子公司担保余额折合人民币 3.78 亿元。 一、担保情况概述 2026 年 3 月 27 日，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于本公司 2026 年度对外担保 计划的议案》，为解决下属子公司融资能力弱、融资成本高的问题，充分利用公司 现有的境外融资平台，拓宽融资渠道、降低融资成本，同意公司及合并报表范围内 的公司为全资子公司提供总额不超过 ...

经核查独立董事李开国、钟宁桦、林兆丰、冯晓云的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运 作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定中对独立董事 独立性的相关要求。 株洲中车时代电气股份有限公司董事会 二零二六年三月二十七日 株洲中车时代电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号--规范 运作》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求，株洲中 车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事李开国、钟宁桦、林兆丰、冯晓云的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...