证券代码：688187(A股) 证券简称：时代电气（A股） 公告编号：2025-022 证券代码： 3898（H股） 证券简称：时代电气（H股） 株洲中车时代电气股份有限公司关于召开2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第 一次H股类别股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会 召开日期时间：2025年6月27日 10 点 00分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年6月27日 至2025年6月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15- 15:00。 ● 股东会召开日期：2025年6月27日 ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 FF305 第 2 頁 共 11 頁 v 1.3.0 公司名稱： 株洲中車時代電氣股份有限公司 呈交日期： 2025年6月5日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 03898 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | ...

株洲中车时代电气股份有限公司 2024 年年度股东会、 2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会 会议资料 — 1 — 议案一：关于本公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 各位股东及股东代表： 根据中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司（"香 港联交所"）的监管要求，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称 "公司"）编制了 A 股 2024 年年度报告及摘要、H 股 2024 年年度报告 （统称"2024 年年度报告及其摘要"），于 2025 年 3 月 28 日经公司第 七届董事会第十六次会议审议通过。2024 年年度报告及摘要详见上海证 券交易所、香港联交所网站及公司网站的报告。 二〇二五年六月 株洲中车时代电气股份有限公司 2024 年年度股东会、 2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会目录 | 议案一：关于本公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 2 | | --- | --- | --- | | 议案二：关于本公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 3 | | 议案三：关于本公司 | 202 ...

证券代码：688187(A 股) 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-022 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于召开2024年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别 股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类 别股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

呈交日期： 2025年6月3日 FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 株洲中車時代電氣股份有限公司 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 03898 | | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 株洲中車時代電氣股份有限公司 呈交日期： 2025年6月2日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 | | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 03898 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 株洲中車時代電氣股份有限公司 呈交日期: 2025年6月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03898 | 說明 | H 股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 500,432,200 | RMB | | 1 | RMB | | 500,432,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 500,432,200 | RMB | | 1 | RMB | | 500,432,200 | | 2. 股份分 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 株洲中車時代電氣股份有限公司 呈交日期： 2025年5月30日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 | | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 03898 | | 說明 | | | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"时代电气"或"公司")首次公开 发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金 专项账户。2025 年 5 月 29 日公司办理完成部分募集资金专用账户的注销手续，现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2112 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）240,760,275 股，发行价格为人民币 31.38 元/股，募集资金总 额为人民币 755,505.74 万元，扣除不含增值税发行费用 11,184.54 万元后，募集 资金净额为 744,321.20 万元。以上募集资金净额已全部到位，由德勤华永会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 9 月 1 日出具德师报（验）字（21） 第 00467 号《验资报告》予以确认。 二、募集资金专用账户开户情况 证券代码：6 ...

Core Viewpoint - The company aims to enhance investor returns by proposing a mid-term profit distribution plan, subject to shareholder approval and based on the company's financial performance and cash flow situation [1][5][19]. Group 1: Authorization Details - The maximum amount for the mid-term profit distribution will not exceed the net profit attributable to shareholders for the corresponding period in 2025 [2]. - The authorization period for the mid-term profit distribution is from the date of approval at the 2024 annual shareholder meeting until the 2025 annual shareholder meeting [3]. - The board of directors is authorized to handle all matters related to the 2025 mid-term profit distribution, including deciding whether to distribute profits and formulating the distribution plan [4]. Group 2: Decision-Making Process - The company held the 18th meeting of the 7th Board of Directors and the 13th meeting of the 7th Supervisory Board on May 27, 2025, where the proposal for shareholder authorization was approved and submitted for shareholder review [5][9]. Group 3: Supervisory Board Decisions - The Supervisory Board agreed to cancel the Supervisory Board and its settings, transferring its powers to the Audit Committee of the Board of Directors, and proposed amendments to the company’s articles of association and meeting rules [10][23]. - The Supervisory Board also approved the revision of the company’s articles of association and the rules for shareholder meetings, which will be submitted for shareholder approval [13][16]. Group 4: Amendments to Governance Structure - The amendments to the articles of association include adjustments to the governance structure, such as the removal of provisions related to the Supervisory Board and the establishment of a system for managing departing directors [28]. - New provisions regarding controlling shareholders, actual controllers, and specialized committees of the Board of Directors have been added [28].