株洲中车时代电气股份有限公司 株洲中车时代电气股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第七届董事会审计委员会由独立非执行董事林兆丰先生、高峰先 生、李开国先生及钟宁桦先生担任委员，其中林兆丰先生具备较丰富的会 计知识和经验，具备注册会计师资格，担任审计委员会主席。经 2024 年 6 月股东会审议通过，选举冯晓云女士为公司独立非执行董事并担任委员。 2024 年 7 月，高峰先生辞任公司独立董事、审计委员会委员。2024 年度内， 各位委员严格按照《董事会审计委员会工作细则》等制度的规定，恪尽职 守，独立、客观、认真地履行董事会赋予的职责，按照监管机构和公司的 要求按时参加各种会议，研究和审批各项议案，并积极与公司管理层、外 部会计师和公司相关部门进行沟通等，完成以下各项工作。 1.监督外部审计的程序和质量 审计委员会就公司 2024 年度审计工作计划和时间安排与年审会计师事 务所进行了沟通，分别听取了会计师事务所的专题汇报，确定了公司 2024 年度审计工作计划安排。 一、审计委员会召开情况 2024 年度审计委员 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-005 证券代码： 3898（H 股） 证券简称:时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于 2025 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司本次对外提供担保计划的被担保方为公司全资子公司，共计两家公司。 被担保方中无公司关联方，不涉及反担保事项。 2025年度，公司拟对外提供担保总额不超过折合人民币6.3亿元。截至2024 年 12 月 31 日，公司实际对全资子公司担保余额折合人民币 2.58 亿元。 一、担保情况概述 2025 年 3 月 28 日，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于本公司 2025 年度对外担保计 划的议案》，为解决下属子公司融资能力弱、融资成本高的问题，充分利用公司现 有的境外融资平台，拓宽融资渠道、降低融资成本，同意公司及合并报表范围内的 公司为全资子公司提供总额不超过折合人民币 6.3 亿元的担 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 株洲中车时代电气股份有限公司 关于变更会计政策的公告 证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-009 证券代码： 3898（H 股） 证券简称:时代电气（H 股） 公司在 2024 年度执行了财政部颁布的企业会计准则相关规定及指引，主要包 括： 1.《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号) (以下简称"解释第17号") 中"关于流动负债与非流动负债的划分"的规定； 1 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本集团"）本次执行 新会计准则而发生会计政策变更系依据财政部新颁布及修订的会计准则要求 实施，无需提交公司董事会、监事会和股东会审议。 该变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损 害公司及股东利益的情形。 2.《企业会计准则解释第18号》及《企业会计准则应用指南汇编2024》中"关 于保证类质保费用的列报"规定。 二、本次会计政策变更的具 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对株洲中车时代电气股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2501736 号 株洲中车时代电气股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"贵公司"） 募 集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合理保 证的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以下简 称"证监会"）发布的《上市公 ...

株洲中車時代電氣股份有限公司 2025年度"提質增效重回報"行動方案 前 言 為踐行以"投資者為本"的上市公司發展理念，維護株洲中車時代電氣股份有限公司（以下簡稱"公司"或"時代電氣"） 全體股東利益，基於對公司未來發展前景的信心及價值的認可，公司於2024年3月29日發佈了《株洲中車時代電氣股份有 限公司2024年度"提質增效重回報"行動方案》（以下簡稱"行動方案"），於2024年8月24日發佈了《2024年度"提質 增效重回報"行動方案半年度評估報告》。2024年度，公司根據行動方案內容，積極開展和落實各項工作，在高質量經 營、科技創新、提升股東回報等方面取得了良好成效。 2025年，公司以"提升經營質量、加大科技創新、強化投資者回報、培育新質生產力"為核心，結合自身發展戰略和經營 情況，制定了2025年度"提質增效重回報"行動方案。 公司2024年度"提質增效重回報"行動方案執行情況及2025年度"提質增效重回報"行動方案主要舉措如下： 堅持以專業化拓業務， 聚焦主業深耕細作新興業務 1 堅持以創新驅動升級， 更好服務高水平自立自強 2 堅持加強募集資金管理， 助推主營業務躍階攀高 3 堅持以精細化促管 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 关于中车财务有限公司的风险持续评估报告 《根据企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，株洲中车时代电气股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）通过查验中车财务有限公司（以下简称"中车财 务公司"）相关证件资料，并查阅了中车财务公司 2024 年度财务报告及相关数 据指标，并进行相关的风险评估，同时对其《金融许可证》和《营业执照》的合 法有效性进行了查验，出具本风险持续评估报告。 一、中车财务公司基本情况 中车财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机 构 ， 成 立 于 2012 年 11 月 。 中 车 财 务 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 为 911100000573064301，注册资本为人民币 320,000 万元。中车财务公司现持有国 家金融监督管理总局核发的《金融许可证》，机构编码为 L0166H211000001。 中车财务公司经营范围包括：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 公司秘書辭任、 委任聯席公司秘書、 變更授權代表及法律程序文件代理人 及 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條 株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈， 張 麗 霞 女 士（「張女士」）已 辭 任(i)本 公 司 的 公 司 秘 書；(ii)香港聯合交易所有限公司 （「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下本公司的授權代表（「授權代表」）； 及(iii)根據上市規則第19A.13(2)條及香港法例第622章公司條例第16部代表本公司 於 香 港 接 收 法 律 程 序 文 件 及 通 知 的 授 權 代 表（「法律程序文件代理人」），自2025年3 月28日起生效。 梁女士 梁 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） – 1 – B_table indent_4.5 mm N_table indent_4 mm (1) 於本集團一般日常業務過程中進行； (2) 按 一 般 商 業 條 款 進 行，而 該 等 條 款 屬 公 平 合 理，並 符 合 本 公 司 及 其 股 東 的 整 體利益； （股份代號：3898） 關於持續關連交易季度意見的公告 謹 此 提 述 株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱「本 集 團」）於 二 零 二 二 年 三 月 二 十 九 日 刊 發 的 公 告（「該公告」）及 於 二 零 二 二 年 五 月 十 七 日 刊 發 的 通 函（「該通函」）。 本 公 司 與 中 國 中 車 集 團 有 限 公 司（「中國中車集團公司」 ...

中国国际金融股份有限公司 关于株洲中车时代电气股份有限公司 核心技术人员变动的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为株洲中 车时代电气股份有限公司（以下简称"时代电气"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，就时代电气核心技术人员变动的情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、核心技术人员变动的具体情况 公司核心技术人员朱红军先生、吕阳先生、刘良杰先生和张敏先生近日基于工作岗 位调整及职责划分等原因，不再认定为核心技术人员，其负责的工作已顺利完成交接， 目前仍在公司任职。同时新增认定吴庆立先生、郑华雄先生、成正林先生和李程先生为 核心技术人员。 （一）核心技术人员调整的具体情况 朱红军先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年毕业于大连铁 道学院流体控制专业，获学士学位；2018 年毕业于兰州交通大学车辆工程专业，获硕士 学位；教授级高级工程师。1995 年 7 月至 2005 年 1 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-003 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于核心技术人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 （一）核心技术人员调整的具体情况 朱红军先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年毕业于大 连铁道学院流体控制专业，获学士学位；2018 年毕业于兰州交通大学车辆工程专 业，获硕士学位；教授级高级工程师。1995 年 7 月至 2005 年 10 月，历任铁道部 宝鸡工程机械厂宝工厂组装车间见习生、助理工程师、工程师。2005 年 12 月至 2009 年 3 月，任中铁宝工有限责任公司新铁公司技术部部长、副总工程师。2009 年 4 月至 2013 年 8 月，任宝鸡南车时代工程机械有限公司技术中心副主任。2013 年 9 月至 2016 年 2 月，任公司轨道工程机械事业部技术中心装备技术开发部、高级工 程师。2016 年 3 月至 20 ...