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时代电气:株洲中车时代电气股份有限公司董事会科技创新委员会工作细则
2024-08-23 08:54
株洲中车时代电气股份有限公司 董事会科技创新委员会工作细则 1 | . | A | K | | --- | --- | --- | | . | . | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 委员会组成 | 3 | | 第三章 | 委员会职责 | 4 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 委员会工作机构 | 6 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 株洲中车时代电气股份有限公司 董事会科技创新委员会工作细则 第一章 总则 第二章 委员会组成 3 第一条 为提高株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"公司")董事 会决策科学性,确保科研创新工作有效支持业务发展要求,保障公 司科研创新战略的有效执行,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法 规、规范性文件及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司董事会设立科技创 新委员会,并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构 ...
时代电气:中国国际金融股份有限公司关于株洲中车时代电气股份有限公司与中车财务有限公司签订《2024年至2025年金融服务框架协议》暨日常关联交易预计的核查意见
2024-08-23 08:54
中国国际金融股份有限公司 关于株洲中车时代电气股份有限公司与中车财务有限公司 签订《2024 年至 2025 年金融服务框架协议》 暨日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为 株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"时代电气"或"公司")首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》以及《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关法律法 规和规范性文件的要求,对时代电气与中车财务有限公司(以下简称"中车财务 公司")签订《2024 年至 2025 年金融服务框架协议》暨日常关联交易预计事项 进行了审慎核查,核查情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第七届董事会独立董事第二次专门会议,审议 通过了《关于本公司与中车财务有限公司签订<2024 年至 2025 年金融服务框架 协议>暨日 ...
时代电气:株洲中车时代电气股份有限公司第七届董事会独立董事第二次专门会议决议
2024-08-23 08:54
各位独立非执行董事同意毕马威华振对本集团 2024 年第二季度 持续关连交易给出的确认意见。 独立非执行董事一致认为:该等持续关连交易为本集团于一般日 常业务过程中订立,并按一般商务条款或如可供比较的交易不足以判 断是否一般商务条款时,按不逊于独立第三方可取得或向本集团提供 (视乎情况而定)的条款订立,持续关连交易乃根据有关交易的协议 进行,交易条款以及有关年度交易额度上限均属公平合理,符合公司 及公司股东的整体利益。该等持续关连交易于 2024 年度进行的交易 额并没有超出相关协议约定的 2024 年度的持续关连交易金额上限, 而就与中车集团有限公司签署的《2023 年至 2025 年产品和配套服务 互供框架协议》,亦无超出2022 年6月17 日股东周年大会批准的2024 年度总额上限。 2、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对,通过了《关于本公司与中 车财务有限公司签订<2024 年至 2025 年金融服务框架协议>暨日常关 联交易预计的议案》。 株洲中车时代电气股份有限公司 第七届董事会独立董事第二次专门会议决议 株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"公司")第七届董 事会独立董事第二次专门会议于 ...
时代电气:株洲中车时代电气股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则
2024-08-23 08:54
株洲中车时代电气股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 决策程序 | 6 | | 第五章 | 议事规则 | 6 | | 第六章 | 附 则 | 8 | 株洲中车时代电气股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 3 第一条 为适应株洲中车时代电气股份有限公司(简称"公司")战略发展需 要,提升公司环境、社会及公司治理(ESG)绩效,增强公司核心 竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》(前述上市规则以下统称 "上市 地上市规则")、《进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的 意见》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《株洲中车时代电 气股份有限公司章程》 ...
时代电气:株洲中车时代电气股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则
2024-08-23 08:54
株洲中车时代电气股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 1 | 第一章 总则 | 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 决策程序 | 6 | | 第五章 | 议事规则 | 6 | | 第六章 | 附则 | 8 | 第二章 人员组成 3 第一条 为进一步建立健全株洲中车时代电气股份有限公司(简称"公司" 或"本公司")董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善 公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(前述上市 规则以下统称"上市地上市规则")等法律、行政法规、规范性文 件以及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》(简称"《公司章 程》")的有关规定,公司董事会特设立董事会薪酬委员会,并制定 本细则。 第二条 董事会薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三 ...
时代电气:株洲中车时代电气股份有限公司与中车财务有限公司开展金融业务风险处置预案
2024-08-23 08:54
株洲中车时代电气股份有限公司 与中车财务有限公司开展金融业务风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"公 司")与中车财务有限公司(以下简称"中车财务公司")之间的金融业务风险,保证 资金安全,根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务 往来的通知》证监发[2022]48 号等有关规定,特制定本金融业务风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组(以下简称"领导小组"),由公司董事 长任组长,为金融业务风险防范及处置工作的第一责任人,公司总经理及分管财务副总经 理任副组长,领导小组成员包括财务中心、审计和风险控制部、证券法律部、纪委机关部 门负责人。领导小组下设工作组,工作组设置在财务中心,具体负责对与中车财务公司发 生的金融业务进行日常监管,关注中车财务公司日常经营情况,并及时向领导小组反映风 险异常情况,以便领导小组按本预案防范和处置风险。 第三条 风险处置机构职责 (一)领导小组统一领导公司金融业务风险的应急处置工作,全面负责在中车财务公 司金融业务风险的防范和处置工作,对董事会负责。 ...
时代电气:株洲中车时代电气股份有限公司关于第七届监事会第七次会议决议公告
2024-08-23 08:54
证券代码:688187(A 股) 证券简称:时代电气(A 股) 公告编号:2024-039 证券代码: 3898(H 股) 证券简称:时代电气(H 股) 株洲中车时代电气股份有限公司 关于第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届监 事会第七次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出。目前监事会共有 4 名监事,实到监事 4 名, 会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于本公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为:株洲中车时代电气股份有限公司 2024 年半年度报告的编制和审 核程序符合法律、法规及监管机构的规定;报告的内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况;不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...
时代电气:株洲中车时代电气股份有限公司关于中车财务有限公司的风险持续评估报告
2024-08-23 08:54
株洲中车时代电气股份有限公司 关于中车财务有限公司的风险持续评估报告 株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")通过查 验中车财务有限公司(以下简称"中车财务公司")相关证件资料,查阅了中车 财务公司 2024 年半年度财务报告及相关数据指标,并进行相关的风险评估,同 时对其《金融许可证》和《营业执照》的合法有效性进行了查验,出具本风险持 续评估报告。 一、中车财务公司基本情况 中车财务公司是经中国银行保险监督管理委员会(现为国家金融监督管理总 局)批准成立的非银行金融机构,成立于 2012 年 11 月。中车财务公司统一社会 信用代码为 911100000573064301,注册资本为人民币 320,000 万元。中车财务 公司现持有中国银行保险监督管理委员会核发的《金融许可证》,机构编码为 L0166H211000001。 中车财务公司经营范围包括:许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动)。 截至本风险持续评估报告出具之日,中国中车集 ...
时代电气:中国国际金融股份有限公司关于株洲中车时代电气股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2024-08-23 08:54
中国国际金融股份有限公司 关于株洲中车时代电气股份有限公司 (二)额度及期限 1 在不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常经营及确保资金安全 的情况下,公司拟使用不超过人民币 220,000 万元(包含本数)的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。 在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。 (三)投资产品品种 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为 株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"时代电气"或"公司") 首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关 规定,就时代电气使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查,具 体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气 ...