证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-003 智洋创新科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议，已于 2024 年 2 月 22 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知，本 次会议为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。 2、会议于 2024 年 2 月 22 日下午 2 点在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，谭博学、肖海龙、芮鹏以通 讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。 3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 董事会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 公司董事同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股）股份，并将回购股份在未来适宜时机用于员 ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于智洋创新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 1 北京德和衡（济南）律师事务所 关于智洋创新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 德和衡证见意见(2024)第 00004 号 致：智洋创新科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受智洋创新科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年 第一次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《智洋创新 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，就本次 股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或存在 ...

智洋创新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-001 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 83,081,359 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 83,081,359 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 54.12 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.12 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 智洋创新科技股份有限公司 股东大会文件 智洋创新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年一月 智洋创新科技股份有限公司 股东大会文件 目录 | 智洋创新科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 智洋创新科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 智洋创新科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 | 7 | | 议案二：《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 26 | | 智洋创新科技股份有限公司 股东大会文件 智洋创新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会 议须知 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于 智洋创新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会可能泄露公司商业秘密 智洋创新科技股份有限公司 股东大会文件 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

投资者关系活动记录表 2023年12月 股票名称：智洋创新 股票代码：688191 R特定对象调研£分析师会议£媒体采访£业绩说明会 投资者关系活动类别 £新闻发布会£路演活动£现场参观£其他 参与单位名称及人员姓名 1、国泰君安证券：伍巍、李沐华、李博伦 时间 2023年12月26日16:30 地点 公司会议室 董事会秘书：刘俊鹏 公司接待人员姓名 证券事务代表：韩美月 1、公司的产品形态？ 投资者关系活动主要内容 公司的立体巡检产品围绕“感知+智能+交互”的技术 体系打造，主要由一站式人工智能平台、大数据及数字孪生 介绍 平台、无人机智能巡检系统和智能终端产品组成。其中，一 ...

智洋创新科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制对外担保风险，确保公司的资产安全，保护股东合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国担保法》（以下简称《担保法》）、 《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。 本制度所称对外担保包括公司对其下属控股子公司的担保。担保形式包括但 不限于保证、抵押及质押担保。 第三条 本公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包 括：财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保 人提交的担保申请以及已发生对外担保的日常管理与持续风险控制；证券部负责 公司对外担保的合规性复核、组织履行对外担保的董事会或股东大会的审批程 序。 第四条 公司对外担保实行统 ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整及预留部分授予 事项 之法律意见书 电话：+86-0531-80671899 邮编：250100 www.deheheng.com BEIJING DHH LAW FIRM B E I J I N G D H H L A W F I R M | | | 释 义 济南市历下区泺源大街 102 号祥恒广场 4 层 01-03 号 1 北京德和衡（济南）律师事务所 除非文义另有所指，在本法律意见书中，下列词语具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 公司、智洋创新 | 指 | 智洋创新科技股份有限公司 | | 激励计划、2023 年限制性 | | 2023 智洋创新科技股份有限公司 年限制性股 | | 股票激励计划 | 指 | 票激励计划 | | | | 2023 《智洋创新科技股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 年限制性 | | | | 股票激励计划（草案）》 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满 | ...

智洋创新科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《智洋创新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资系指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规定 可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设全 资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行 股权收购、委托理财等。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大化； ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2023-067 智洋创新科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议，已于 2023 年 12 月 22 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。 2、会议于 2023 年 12 月 28 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，赵砚青、谭博学、肖 海龙、芮鹏以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。 3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 董事会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2023 年限 ...

智洋创新科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会内部机构、规范议事方式及决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《智 洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 《智洋创新科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 董事会按照法律、法规和《公司章程》的有关规定及股东大会赋予的职权， 在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公 平对待所有股东。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务，董事会秘书兼任证券部 负责人。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的 ...