证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-017 智洋创新科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》。同意在保证公司正常运营和资金安全的基础 上，拟使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买具有合法 经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构 性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等），投资期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度范围内，资金可以滚动使用。 公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度及决议有效期内行使 投资决策权、签署相关文件等，具体事项由公司财务部负责组织实施。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 （一）投资风险 为控制风险 ...

智洋创新科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和智洋创新科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2 ...

关于智洋创新科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE 10035 号 信会师报字[2024]第 ZE 10035 号 智洋创新科技股份有限公司全体股东： 我们审计了智洋创新科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE 10033 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南 第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 关于智洋创新科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目 | ...

公司代码：688191 公司简称：智洋创新 智洋创新科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 智洋创新科技股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-019 智洋创新科技股份有限公司 关于使用部分超募资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"智洋创新"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过 了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常 经营的情况下，拟使用不超过人民币 500.00 万元（含本数）的部分超募资金购 买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围 内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日 起 12 个月内有效。公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投 资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项 在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐机构民生证券股份有限 公司（ ...

智洋创新科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-011 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 1 日（星期一）至 4 月 9 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zhengquan@zhiyang.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 10 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

智洋创新科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZE10033 号 智洋创新科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-106 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10033 号 智洋创新科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了智洋创新科技股份有限公司（以下简称智洋创新）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2023 年度的工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议、 列席公司股东大会，认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见及事前认可意见，切实维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利益，较好 地发挥了独立董事的作用。 现将 2023 年度公司独立董事履行职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 芮鹏：1981 年 11 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生学 历，会计学专业，注册会计师。2002 年 9 月至 2003 年 9 月，任深圳发展银行柜 员；2004 年 9 月至 2007 年 1 月就读于上海财经大学；2007 年 3 月至 2014 年 2 月，任上海证券交易所经理；2015 年 3 月至 ...

智洋创新科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZE 10036 号 智洋创新科技股份有限公司 内部控制审计报告目录 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 二、 | 内部控制自我评价报告 | 1-2 | | 三、 | 附件：内部控制自我评价报告 | 1-6 | 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10036 号 智洋创新科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了智洋创新科技股份有限公司（以下简称智洋创新） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是智洋创新董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内 ...

智洋创新科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票 ...