智洋创新科技股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期 符合归属条件的激励对象名单的核查意见 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《智洋创新科技股份有限公司章程》《智洋创新科技股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）》《智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》等有关规定，对 2023 年限制性股票激励计划符合 归属条件激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 经核查，2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象中的 1 名激励对象 因个人原因于限制性股票归属登记前离职不符合归属条件，监事会对公司本次符 合归属条件的 45 名激励对象进行了核查，认为各激励对象个人绩效考核结果合 规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，公司 2023 年限制性股票激励计 划首次及预留授予第一个归属期规定的归属条件已经成就。 监事会同意本次符合条件的 45 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 属数量为 133.80 万股。上述事 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-031 智洋创新科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案： 1．审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议，已于 2024 年 4 月 22 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。 2、会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，孙培翔、谭博学、肖海龙、 芮鹏以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。 3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 董事会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 该事项已经公司第四届 ...

智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期符合 归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 限制性股票拟归属数量：133.80万股 归属股票来源：公司回购的公司A股普通股股票及/或向激励对象定向发行 公司的A股普通股股票 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-034 一、2023年股权激励计划的批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1．2023年股权激励计划的主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：公司2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票 总量为447万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额15,351.2547万股的2.91% 。其中，首次授予397万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.59%，占 本激励计划拟授予限制性股票总数的88.81%；预留50万股，占本激励计划草案公 告时公司股本总额的0.33%，预留部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的 11.19%。 （3）授予价格： ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-032 2、会议于 2024 年 4 月 25 日下午 2 点在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。战新刚以通讯方式出席，其 余监事均以现场方式参加。 3、会议由监事会主席徐传伦先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本 次监事会会议。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 智洋创新科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议已于 2024 年 4 月 22 日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1. 审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 监事会认为：按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥108,035,872.53, representing a year-on-year increase of 20.43%[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥2,508,846.88, with a net profit excluding non-recurring items of ¥-3,821,172.22[5] - The company reported a significant decrease in short-term borrowings, remaining constant at RMB 50,035,138.89[16] - Net profit for Q1 2024 was -¥2,711,321.41, an improvement from -¥4,915,770.80 in Q1 2023[19] - The company reported a total comprehensive loss of -¥2,711,321.41 for Q1 2024, compared to -¥4,915,770.80 in the same quarter last year[19] - The total comprehensive income for the period was reported at ¥9,076,372.32, compared to ¥1,810,962.39 in the previous year[30] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥-7,780,526.33[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥7,780,526.33, slightly worse than -¥7,503,086.36 in Q1 2023[22] - The company's cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 191,666.67 in Q1 2024, compared to CNY 225,000.00 in Q1 2023[23] - The company experienced a net cash outflow from investment activities of ¥178,820,846.65, slightly improved from a net outflow of ¥183,672,129.62 in Q1 2023[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,334,894,914.00, down 5.19% from the end of the previous year[6] - The company's current assets totaled RMB 1,055,235,681.94, down from RMB 1,124,761,219.23, indicating a decrease of about 6.2%[15] - The company's total liabilities decreased from RMB 537,550,931.88 to RMB 482,052,568.68, a decline of approximately 10.3%[16] - The total liabilities decreased to CNY 518,084,789.51 in Q1 2024 from CNY 564,657,807.06 at the end of 2023, a reduction of 8.2%[27] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥22,193,721.55, accounting for 20.54% of operating revenue, a decrease of 1.42 percentage points compared to the previous year[6] - Research and development expenses rose to ¥22,193,721.55, compared to ¥19,698,323.27 in Q1 2023, reflecting a 7.6% increase[17] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 12,108,562.69, up from CNY 10,893,055.50 in Q1 2023, reflecting a growth of 11.1%[28] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 6,837[10] - The largest shareholder, Zibo Zhiyang Holdings Co., Ltd., held 34.14% of the shares[10] - The company's total equity attributable to shareholders decreased to ¥851,653,435.56 from ¥869,031,459.71 year-over-year[17] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased from RMB 410,296,703.69 to RMB 358,552,179.18, a reduction of about 12.6%[14] - Inventory increased from RMB 258,967,462.12 to RMB 286,581,473.75, an increase of approximately 10.6%[15] - The company's inventory increased to CNY 290,250,938.54 in Q1 2024 from CNY 264,146,301.59 at the end of 2023, an increase of 9.9%[25] Investment Activities - Cash inflow from investment activities totaled ¥472,153,427.48, significantly higher than ¥310,800,527.91 in the previous year[22] - Cash outflow for investment activities was ¥665,614,532.18, compared to ¥496,484,657.53 in Q1 2023, indicating increased investment activity[22] - The company received cash from investment recovery of ¥315,967,000.00, an increase from ¥296,000,000.00 in Q1 2023[31] Employee Compensation - The company paid ¥36,102,225.76 in employee compensation, which is an increase from ¥32,332,803.58 in Q1 2023[31]

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-033 智洋创新科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"智洋创新"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通 过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1．2023 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请公司股东大会授权董事会办理股权激励关事宜的议案》等议案。公司独立董事 就本激励计划相关事项发表了独立意见。 2．2023 年 1 月 16 日， ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-028 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案： 智洋创新科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议，已于 2024 年 4 月 15 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。 2、会议于 2024 年 4 月 19 日下午 4 点 30 分在 2 号综合楼会议室以现场及通 讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，谭博学、肖海龙、 芮鹏以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。 3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 董事会会议。 1．审议通过《关于调整公司 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划相关事 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-030 智洋创新科技股份有限公司 关于调整公司 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股份来源由公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票调整为公司回 购的公司 A 股普通股股票及/或向激励对象定向发行公司的 A 股普通股股票。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 公司 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意公司根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年激励计划（草案）》"）、 《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年激励计划 （草案）》"）的相关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大 ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于智洋创新科技股份有限公司 1 北京德和衡（济南）律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 调整 2021 年、2023 年限制性股票激励计划相关事项 之法律意见书 B E I J I N G D H H L A W F I R M 济南市历下区泺源大街 102 号祥恒广场 4 层 01-03 号 电话：+86-0531-80671899 邮编：250100 www.deheheng.com | | | 释 义 除非文义另有所指，在本法律意见书中，下列词语具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 公司、智洋创新 | 指 | 智洋创新科技股份有限公司 | | 2021年限制性股票激 | 指 | 智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激 | | 励计划 | | 励计划 | | 2023年限制性股票激 | 指 | 智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | 励计划 | | 励计划 | | 《2021 年激励计划 | 指 | 《智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票 ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于智洋创新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 1 关于智洋创新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00042 号 致：智洋创新科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受智洋创新科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年 年度股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《智洋创新科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，就本次股东大会 的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚 ...