龙岩卓越新能源股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步促进龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《龙岩卓越新能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第七条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人，或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人香港卓越国际控股有限公司,现提名方柏山为龙岩卓 越新能源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任龙岩 卓越新能源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与龙岩卓越新能源股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本 次提名后,将通过上海证券交易所独立董事履职学习平台进行学 习,取得相关证明。。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 累计投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善龙岩卓越新能源股份有限公司(以下称"公司")法人治理结 构，规范公司董事、监事的选举，维护中小股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《龙岩卓越新 能源股份有限公司章程》(以下称"公司章程")和其他有关规定，制订本实施细 则。 第二条 股东大会在选举二名以上董事(含独立董事)或监事(指非由职工代 表担任的监事)时，应当实行累积投票制。本实施细则所指累积投票制，是指股 东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 权，股东拥有的表决权可以集中使用。即每一有表决权的股份享有与拟选出的董 事、监事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事、监事候选人之间分配其表 决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人，按照董事、监事候选人得票多少 的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选。 第二章 董事、监事候选人的提名 第三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 第四条 董事候选人由董事会或者单独或合并持有公司 3%以上股份的股 东提名(独立 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-030 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 24 日 14 点 0 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区东宝路 830 号卓越新能东宝生物能源分公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-026 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会和监事 会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举 工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董 事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任 职资格审查，公司董事会同意选举叶活动先生、罗春妹女士、何正凌女士、曾 庆平先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意选举方柏山先生、郑祯女 士、郭晓斌先生为第五届董事会独立董事候选人，其中郑祯女士为会计专业人 士。截至本公告披露日，方柏山先生、郭晓 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人郑祯,已充分了解并同意由提名人龙岩卓越投资有限公司提 名为龙岩卓越新能源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任龙岩卓越新能源股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合 ...

英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司(以下简称"英大证券"或"保荐机构")作为龙岩 卓越新能源股份有限公司(以下简称"卓越新能"或"公司"或"上市公司") 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1 号—规范运作(2023年8月修订)》等有关规定,对卓越新 能拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查,核查的具体情况 如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2019年10月16日出具的《关于同意龙岩卓 越新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1921 号) 核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,每股发行价 格 42.93 元,新股发行募集资金总额为 128,790.00 万元,扣除发行费用 8,700.38 万元(不含增值税)后,募集资金净额为120,089.62 万元。致同会计师事务所(特 殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-025 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日(星期二) 至 11 月 20 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系 邮箱 zyxnyir@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 公司董事长、总经理叶活动先生，董事、副总经理、财务总监何正凌女士， 独立董事吴重茂先生，副总经理、董事会秘书郑学东先生。（如有特殊情况，参 会人员将可能进行调整） 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2 ...

第一条 为进一步加强龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《龙岩卓越新能源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会设立提名委员会作为董事会的专门委员会之一。提名委员会 对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 龙岩卓越新能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责。 "高级管理人员"是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书、技术总监和总经理提请董事会认定的其他高级管理人员以及《公司章程》 规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为三 年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由各委员会根据本章的规定补足委员人数。 第五条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-027 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<独立董事工作细则>等公司治理制度的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规规定，结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第八十二条 董事、监事候选人 | 第八十二条 董事、监事候选人 | | | 名单以提案的方式提请股东大会表 | 名单以提案 ...