证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2023-029 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 42 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 101,822,204 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 101,822,204 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 74.5517 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 74.5517 | | （% ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 | 2023年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2023年第一次临时股东大会会议议案 6 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 2023年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会 的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《北京佰仁医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定北京佰仁 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥167,644,027.47, an increase of 18.95% compared to ¥140,935,429.49 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥44,220,129.40, reflecting an 18.56% increase from ¥37,298,690.91 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥37,884,337.86, up 19.92% from ¥31,590,513.41 year-on-year[24]. - The net cash flow from operating activities was ¥89,579,562.21, a significant increase of 35.74% compared to ¥65,992,300.19 in the same period last year[24]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.33, up 17.86% from ¥0.28 in the previous year[24]. - The gross margin improved to 60%, up from 55% in the previous year, reflecting better cost management[36]. - The company reported a total profit of RMB 71.12 million for the first half of 2023, with a significant increase in research and development expenses amounting to RMB 35.69 million[47]. - The company achieved a net profit of 65.224 million yuan, remaining stable compared to the same period last year, with expectations for profit growth in the second half of the year as sales increase[146]. Research and Development - The R&D investment accounted for 23.48% of operating revenue, an increase of 3.66 percentage points from 19.82% in the same period last year[24]. - The total R&D investment reached ¥39,364,638.05, an increase of 40.96% compared to ¥27,926,511.84 in the same period last year[105]. - The company has increased its R&D investment, particularly in the development of modular interventional valves, integrating digital and AI resources for high-end manufacturing[69]. - The company has maintained significant investment in R&D, with increased expenses in personnel, clinical trials, and animal studies compared to the previous year[130]. - The R&D personnel count has increased to 95, representing 23.06% of the total workforce, up from 17.87% in the previous year[164]. - The average salary of R&D personnel has risen to 115,639.37 RMB, compared to 99,940.76 RMB in the previous year[164]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a next-generation heart valve, expected to enter the market by Q4 2023[36]. - The company has developed a limit-expandable artificial biological heart valve, which has been registered for market release, alongside a related intervention product that has submitted for registration[49]. - The company is developing a new type of transcatheter aortic valve replacement (TAVR) system, with a total expected investment of 4,500.00 million RMB and a current period investment of 1,200.19 million RMB[158]. - The company is working on a new type of mitral valve ring and heart valve patch, expanding its product offerings in congenital heart disease interventions[119]. - The company has completed all preclinical studies for a new product targeting simple congenital heart disease, with plans to initiate a multi-center clinical trial in September 2023[123]. - The company has submitted registration applications for several in-development products, including vascular biological patches and interventional valves, with positive clinical trial results reported[146]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2024[36]. - A strategic acquisition of a local medical device firm is anticipated to enhance the company's product portfolio and distribution network[36]. - The company plans to invest 200 million yuan in R&D for innovative medical technologies over the next two years[36]. - The company aims to address the significant number of patients with rheumatic valve disease and atrial fibrillation through innovative surgical solutions[93]. - The company is focusing on enhancing its production efficiency while ensuring product quality amidst increasing product variety and sales scale[146]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its operations, which are detailed in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[9]. - The report indicates that the financial statements for the first half of 2023 have not been audited[10]. - The company faces potential sales revenue decline due to the implementation of centralized procurement policies in various regions[198]. - The company is addressing potential risks related to product registration timelines and market competition, particularly in the field of interventional valve products[191]. Sales and Marketing - A new marketing strategy focusing on digital channels is expected to boost customer engagement and sales conversion rates by 10%[36]. - Sales expenses for the first half of 2023 were RMB 40.24 million, indicating a substantial increase compared to the previous period[47]. - Sales expenses increased by 49.39% year-on-year, primarily due to rising conference and marketing service fees, as well as personnel compensation[153]. Financial Position - Total assets increased by 2.97% to RMB 1,214.67 million, while net assets attributable to shareholders slightly decreased by 0.08% to RMB 1,100.60 million[44]. - Cash and cash equivalents decreased by 15.84% to 107,972,440.34, accounting for 8.89% of total assets[199]. - Trade financial assets decreased by 15.58% to 409,110,216.35, representing 33.68% of total assets[199]. - Accounts receivable increased by 161.34% to 4,255,021.80, now 0.35% of total assets[199]. - Inventory increased by 10.22% to 34,704,208.20, accounting for 2.86% of total assets[199]. - Fixed assets increased by 30.61% to 64,281,585.66, representing 5.29% of total assets[199]. - Intangible assets increased by 70.06% to 76,452,838.73, now 6.29% of total assets[199].

北京佰仁医疗科技股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 2023年 8月29日 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》《北京佰仁医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定；公司对募集资金 进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在 违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资 金使用情况，如实履行了信息披露义务。综上，全体独立董事一致同意公司 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告。 （以下无正文） （本页无正文，为《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 二十次会议相关事项的独立意见》之签字页) 独立董事: f the 【吴 信】 【刘】强】_3】【在 【韩带】 上一篇 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《北京 佰 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2023-025 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225 号）同意注册，北京佰仁医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 2,400 万股，每股面值人 民币 1 元，每股发行价为人民币 23.68 元，应募集资金人民币 56,832.00 万元，扣除发 行费用（含增值税）人民币 6,234.96 万元，实际募集资金净额为 50,597.04 万元。以上 募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019） 第 110ZC0241 号《验资报告》。 （二）2019 年度使用金额及年末余额 截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2023-024 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议《公司 2023 年半年度报告》及其摘要，监事会发表审核意见如下： 北京佰仁医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于2023年8月29日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号 公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年8月18日以邮件、 电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持， 应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2023-028 （一）会议召开时间：2023年9月6日（星期三）上午10:00-11:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " （网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月30日发布 公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于2023年9月6日（星期三）上午10:00-11:00举行2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2023-027 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开地点：北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况说明如下： 一、变更公司注册资本的情况 证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2023-026 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2023 年 6 月 15日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期符合归属条件的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预 留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。2023 年 7 月 19 日，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第一个归属 期的股份登记手续已完成。本次限制性股票归属后，公司的股份总数由 13,567. ...