证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-027 北京佰仁医疗科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年8月27日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号 公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年8月15日以邮件、 电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持， 应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议《公司 2025 年半年度报告》及其摘要，监事会发表审核意见如下： （1 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688198 公司简称：佰仁医疗 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 173 北京佰仁医疗科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅"第三节： 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分。 三、公司全体董事出席董事会会议。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的事实承诺，敬请投 资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 8 月 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、法规、规范性文件及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、高级管理人员； （四）与本条第（一）款、第（二）款和第（三）款所述关联自然人关系密 切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、 兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； （五） ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 北京佰仁医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为明确北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书 董事会秘书或者证券事务代表负责保管董事会印章。 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会 ...

利润分配管理制度 2025 年 8 月 北京佰仁医疗科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实维 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 北京佰仁医疗科技股份有限公司 （四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比 例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 （五）股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东 分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股 东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 （六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和北京佰仁医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的财产安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风 险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京佰仁医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本管理制 度。 第二条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括主要股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第三条 公司为他人提供担保应当遵守《公司法》和其它相关法律、法规的 规定及公司内部相关规定。 第四条 公司对外担保可视情况要求对方提供反担保，反担保应具有可执行 力，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。提供方提供的反担保财产为法律、 法规禁止流通或不可转让的财产的，公司应当拒绝为其进行担保。 第二章 担保的原则 北京佰仁医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 8 月 第五条 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 北京佰仁医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 及股东行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法 行使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规和规范性文件 以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司章 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 子公司管理制度 2025 年 8 月 北京佰仁医疗科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康 发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其50%以上股权，或者持有其股权 在50%以下但能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大 事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第六条 公司的子公司同时控股 ...

及其变动管理制度 2025 年 8 月 北京佰仁医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份 北京佰仁医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的办 理程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事、高级管理人员名下的所有公司股份 及其变动的管理。 第三条 名词解释 1. 《公司法》：《中华人民共和国公司法》 2. 《证券法》：《中华人民共和国证券法》 3. 证监会：中国证券监督管理委员会 4. 上证所：上海证券交易所 5. 公司：北京佰仁医疗科技股份有限公司 6. 《公司章程》：《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》 7. 高级 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 2025 年 8 月 北京佰仁医疗科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 经营与投资决策程序，建立系统完善的重大经营与投资决策机制，确保决策的科 学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、 法规及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第二条 重大决策管理的原则：符合公司发展战略和发展思路，合理配置企 业资源，促进要素优化组合，有利于培育公司核心竞争力，创造良好经济效益。 第三条 公司各专业部门为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营事 项的承揽、论证、实施和监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本管理制度进行的重大经营事项包括： 第五条 依据本管理制度进行的投资事项包括： （一）签订重大购买、销售合同的事项； （二）公司购买或处置固定资产的事项； （三）执行其他公司董事会或股东会制定的经营计划的事项。 （一）收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产； （二）租入资产； （三）对原有产 ...