本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-013 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-009 北京佰仁医疗科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于2025年4月23日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式召开，会议通知于2025年4月11日以邮件、电话等方式送达至公司全 体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会依照《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-008 北京佰仁医疗科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日在北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日 以邮件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长金磊先生召集和 主持；会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于<公司2024 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-010 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）。 本次利润分配以北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在公司权益分派实施公告中明 确。 若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，审议通过之后方 可实施。 本次利润分配不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 202 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 我们审计了北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称佰仁医疗公司) 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了佰仁医疗公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | t Thornton 审计报告 致同审字(2025)第 110A016327 号 北京佰仁医疗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Thornton 40 日 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A016339 号 北京佰仁医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称佰仁医疗公司)2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是佰仁医疗公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 ...

国信证券股份有限公司 关于北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下称保荐机构或国信证券）作为北京佰仁医疗科 技股份有限公司（以下简称佰仁医疗或公司）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范 运作》等法律法规的要求，对佰仁医疗 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券通过实地走访募投项目，查阅了年度募集资金存放与使用情况的专 项报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公 司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露等方面对其募集资金 制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔201 ...

作为北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2024 年本人严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和规范 性文件以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 独立自主决策，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益，促进了公司规范运作。 本人为经公司 2024 年第一次临时股东大会选举担任第三届董事会独立董事， 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 北京佰仁医疗科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘浩） 截至 2024 年 12 月 31 日，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事人数的三分之一，符合法律法规的相关规定。 公司第 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李艳芳） 作为北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会独立 董事，2024 年本人严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和 规范性文件以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 独立自主决策，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益，促进了公司规范运作。 本人因任期届满，于 2024 年 1 月 31 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中的相关职务。现将本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）独立董事 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事人数的三分之一，符合法律法规的相关规定。 公司第三届董事会独立董事为周正先生、刘浩先生、曹贤智先生。2024 年 1 月 31 日，因第二届董事会任期届满，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，进 行了换届选举。因担任公司独立董事已满 6 年，根据相关规则要求不能再续任， 吴信先生、刘强先生、李艳芳女士换届离任。接任的公司第三届独立董事为周正 先生、刘浩先生、曹贤智先生，即为现任公司董事会独立董事。 独立董事 2024 年度述职报告（周正） 作为北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2024 年本人严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和规范 性文件以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有 ...