北京佰仁医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 北京佰仁医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为明确北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称" 《证券法》"）、 按照本规则第五条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或 者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下 列事项： 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与 提案有关的材料应当一并提交。 董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董 事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或 者补充。 董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 ...

General Principles - The rules are established to regulate the shareholders' meetings of Beijing Bairen Medical Technology Co., Ltd. to enhance efficiency and protect shareholders' rights [1][2] - The company must strictly adhere to relevant laws, regulations, and its articles of association when convening shareholders' meetings [2][3] Shareholders' Meeting Convening - The board of directors is responsible for convening the shareholders' meeting within the specified timeframe [3][4] - Independent directors can propose the convening of a temporary shareholders' meeting, and the board must respond within 10 days [3][4] - Shareholders holding more than 10% of the company's shares can request a temporary shareholders' meeting, and the board must decide within 10 days [4][5] Proposals and Notifications - Proposals must fall within the scope of the shareholders' meeting's authority and comply with legal and regulatory requirements [6][7] - The convening party must notify shareholders of the meeting at least 20 days in advance for annual meetings and 15 days for temporary meetings [7][8] - The notification must include detailed information about the proposals and any necessary materials for shareholders to make informed decisions [7][8] Conducting the Meeting - The shareholders' meeting should be held at the company's registered address or a location specified in the articles of association [9][10] - All shareholders or their proxies registered on the equity registration date have the right to attend the meeting [9][10] - The meeting must be presided over by the chairman of the board or a designated representative if the chairman is unavailable [10][11] Voting and Resolutions - Resolutions can be classified as ordinary or special, with different voting thresholds required for approval [13][14] - The results of the voting must be announced immediately after the meeting, and the resolutions must be disclosed in a timely manner [14][15] - Meeting records must be maintained for at least 10 years, including details of the meeting, attendance, and voting results [15][16] Legal Compliance - Any disputes regarding the legality of the convening process or resolutions must be addressed through legal channels [16][17] - The company must comply with disclosure obligations following any court rulings related to the shareholders' meeting [16][17]

北京佰仁医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 北京佰仁医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和北京佰仁医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的财产安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风 险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京佰仁医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本管理制 度。 第二条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括主要股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第三条 公司为他人提供担保应当遵守《公司法》和其它相关法律、法规的 规定及公司内部相关规定。 第四条 公司对外担保可视情况要求对方提供反担保，反担保应具有可执行 力，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。提供方提供的反担保财产为法律、 法规禁止流通或不可转让的财产的，公司应当拒绝为其进行担保。 第二章 担保的原则 第五条 本制度所称担保是指公司 ...

2025 年上半年，公司多个重要在研产品上市及审核进展顺利。2025 年 5 月， 公司全球首个以瓣中瓣的产品理念设计开发、专用于已植入人工生物瓣膜发生 损毁危及生命且面临外科手术高风险患者的 Renato®经导管瓣中瓣产品获批注 册。该产品实现了对已经植入人工生物瓣患者的再介入接续治疗，相对延长了生 物瓣的耐久性，是公司瓣膜病全生命周期管理的核心产品，助力解决中国年龄偏 轻患者选用生物瓣的后顾之忧。公司眼科生物补片、ePTFE 心包膜、介入肺动脉 瓣及输送系统、复杂先心带瓣补片、胶原纤维填充剂-I 型等多项产品已收到注册 审核反馈；消化外科生物补片已进入注册审核；卵圆孔未闭封堵器等已于期后提 交注册申请。 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度 评估报告 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实"以投资者为本" 的发展理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提高上 市公司质量，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，北京佰仁医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日披露了《佰仁医 疗 2024 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-028 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司 章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》。 现将有关情况说明如下： 三、修订《公司章程》的情况 为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等 相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟 对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照详见附件。 因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于"股东 大会"的表述统一修改为"股东会"，整体删除原《公司章程》中"监事""监 事会""监事会主席"的表述并分别 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 内部审计制度 2025 年 8 月 北京佰仁医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作, 明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》、《北京佰仁医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对本单位及所属单位财政财务收支、经 济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位 完善治理、实现目标的活动。 第十一条 公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当 配合内审部依法履行职责，不得妨碍内审部的工作。 第三章 职责和总体要求 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司审计委员会、董事会、高级管理人 员及其他有关人员为实现控制目标而提供合理保 ...

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-030 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 4 日（星期四）上午 10:00-11:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 四、投资者参加方式 （一）投资者可在2025年9月4日（星期四）上午10:00-11:00，通过互联网登录 上证路演中心（http://roadshow.sse ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-031 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于制定及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了关于制定及修订公司相关治理制度的议案， 具体情况如下： 公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步促进公司规范运作，结合公司自身实 际情况，拟制定及修订公司部分治理制度，具体情况如下表所示： | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否需要股东大 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 会审议 | | 1 | 《公司董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 | | 2 | 《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》 | 制定 | 否 | | 3 | 《公司股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 4 | 《公司董事 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规则 2025 年 8 月 控股股东、实际控制人不得通过关联交易、资金占用、担保、利润分配、资 产重组、对外投资等方式损害公司利益，侵害公司财产权利，谋取公司商业机会。 第二章 公司治理 第五条 控股股东、实际控制人应当建立制度，明确对公司重大事项的决策 北京佰仁医疗科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规则 第一章 总则 第一条 为完善北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，保证公司正常运作，促进公司规范、健康发展，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《北京佰仁医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，特制定 本规则。 第二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》、《规范运作》、上海证券交易所其他相关规定和《公 司章程》等相关规定，依法行使股东权利，不 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-029 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本 ...