一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-030 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 4 日（星期四）上午 10:00-11:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 四、投资者参加方式 （一）投资者可在2025年9月4日（星期四）上午10:00-11:00，通过互联网登录 上证路演中心（http://roadshow.sse ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-031 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于制定及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了关于制定及修订公司相关治理制度的议案， 具体情况如下： 公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步促进公司规范运作，结合公司自身实 际情况，拟制定及修订公司部分治理制度，具体情况如下表所示： | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否需要股东大 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 会审议 | | 1 | 《公司董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 | | 2 | 《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》 | 制定 | 否 | | 3 | 《公司股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 4 | 《公司董事 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规则 2025 年 8 月 控股股东、实际控制人不得通过关联交易、资金占用、担保、利润分配、资 产重组、对外投资等方式损害公司利益，侵害公司财产权利，谋取公司商业机会。 第二章 公司治理 第五条 控股股东、实际控制人应当建立制度，明确对公司重大事项的决策 北京佰仁医疗科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规则 第一章 总则 第一条 为完善北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，保证公司正常运作，促进公司规范、健康发展，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《北京佰仁医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，特制定 本规则。 第二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》、《规范运作》、上海证券交易所其他相关规定和《公 司章程》等相关规定，依法行使股东权利，不 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-029 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-027 北京佰仁医疗科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年8月27日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号 公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年8月15日以邮件、 电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持， 应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议《公司 2025 年半年度报告》及其摘要，监事会发表审核意见如下： （1 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688198 公司简称：佰仁医疗 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 173 北京佰仁医疗科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅"第三节： 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分。 三、公司全体董事出席董事会会议。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的事实承诺，敬请投 资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 8 月 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、法规、规范性文件及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、高级管理人员； （四）与本条第（一）款、第（二）款和第（三）款所述关联自然人关系密 切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、 兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； （五） ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 北京佰仁医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为明确北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书 董事会秘书或者证券事务代表负责保管董事会印章。 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会 ...

利润分配管理制度 2025 年 8 月 北京佰仁医疗科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实维 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 北京佰仁医疗科技股份有限公司 （四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比 例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 （五）股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东 分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股 东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 （六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 北京佰仁医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 及股东行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法 行使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规和规范性文件 以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司章 ...