第一条 为完善北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，保证公司正常运作，促进公司规范、健康发展，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 简称"《股票上市规则》"）、 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《北京佰仁医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，特制定 本规则。 北京佰仁医疗科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规则 北京佰仁医疗科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规则 第一章 总则 第二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、 《股票上市规则》、 《规范运作》、上海证券交易所其他相关规定和《公 司章程》等相关规定，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司和其他股 东的利益。控股股东、实际控制人应当促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 公司控股股东、实际控制人应当诚实守信，规范行使权利，严格履 行承诺，维护公司和全体股东的共同利益。 公司控股股东、实际控制人应当履行信息 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 进展和短期快速发展战略的逐步落实，同时响应证监会、央行的政策引导，计 划自《佰仁医疗关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》披露起 自 10 万股起，不超过 213 万股，并承诺本次增持完成后 12 个月内不减持其持 有的公司股份。截至 2025 年 3 月 27 日，公司控股股东、实际控制人以集中竞 价交易方式累计增持公司股份 124,759 股，占公司总股本的 0.0908%，增持金 额为人民币 1,377.3893 万元，该增持计划已实施完毕。 评估报告 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实"以投资者为本" 的发展理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提高上 市公司质量，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，北京佰仁医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日披露了《佰仁医 疗 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的评估报告暨 2025 年度"提质增 效重回报"专项行动方案》。2025 年以来，公司根据行动方案内容，积极开展 和落实相关工作，现将行动方案主要工作成果报告如下： 一、聚 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 章 程 北京佰仁医疗科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由北京佰仁医疗科技有限公司整体变更方式设立，在北京市工商行政管 理局昌平分局登记注册，取得统一社会信用代码为 911101147770556682 的《营 业执照》。 第三条 公司于 2019 年 11 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2019〕2225 号文注册同意，首次向社会公众发行人 民币普通股 2,400 万股，于 2019 年 12 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：北京佰仁医疗科技股份有限公司 公司英文名称：Beijing Balance Medical Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：北京市昌平区 ...

Core Viewpoint - The document outlines the management system for the shares held by the directors and senior management of Beijing Bairen Medical Technology Co., Ltd, detailing the procedures and regulations governing shareholding and trading activities [1][2]. Summary by Sections General Provisions - The system is established to clarify the procedures for managing shares held by directors and senior management, in accordance with relevant laws and regulations [1]. - It applies to all shares registered under the names of directors and senior management [1]. Shareholding and Trading Rules - Directors and senior management can sell shares through the Shanghai Stock Exchange or other legally permitted methods, adhering to commitments regarding holding periods and trading methods [2]. - Specific conditions under which share reduction is prohibited include resignation within six months, ongoing investigations, and other legal restrictions [4][5]. Reporting and Disclosure - Directors and senior management must report personal information to the Shanghai Stock Exchange within two trading days of changes, including new appointments or resignations [2][3]. - A written notice of trading plans must be submitted to the board secretary before any share transactions, and trading cannot occur without the secretary's feedback [8][9]. Responsibilities and Penalties - Directors and senior management must ensure that their relatives and associated entities do not engage in insider trading [10]. - Violations of trading regulations may result in disciplinary actions from the company and regulatory authorities, including the recovery of profits from illegal trades [11][12]. Appendices - An attachment outlines the notification format for share trading plans, including details on the number of shares, trading period, and price range [12].

第一章 总则 第一条 为规范北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实维 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列 顺序分配： 北京佰仁医疗科技股份有限公司 利润分配管理制度 北京佰仁医疗科技股份有限公司 利润分配管理制度 （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50 ...

华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《北京佰仁医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 北京佰仁医疗科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 北京佰仁医疗科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免 公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立 防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、 《中 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进 行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称公司关联方和关联交易的界定，遵从《上市规则》的规 定。 第四条 本制度所称资金占用，包括但不限于以下方式： （一） 经营性资金占用：是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环 ...

Core Viewpoint - The document outlines the major operational and investment decision-making management system of Beijing Bairen Medical Technology Co., Ltd, aiming to ensure scientific, standardized, and transparent decision-making processes while safeguarding the interests of the company and its shareholders [2][10]. Group 1: General Principles - The system is established to standardize the procedures for major operational and investment decisions, ensuring effective risk prevention and resource allocation [2]. - Major decision-making principles include alignment with the company's development strategy, optimizing resource allocation, and enhancing core competitiveness [2]. Group 2: Decision Scope - Major operational matters include significant purchase and sale contracts, acquisition or disposal of fixed assets, and execution of operational plans set by the board or shareholders [4]. - Investment matters include acquisitions, sales, asset swaps, external investments (excluding low-risk bank financial products), debt restructuring, and signing of licensing agreements [3]. Group 3: Decision Authority and Procedures - The decision-making bodies for major operational and investment decisions include the shareholders' meeting, board of directors, chairman, and general manager [3]. - Certain investment matters require board approval if they meet specific thresholds, such as asset totals exceeding 50% of the company's audited total assets or transaction amounts exceeding 50% of the company's market value [5]. Group 4: Execution and Supervision - Decisions approved by the shareholders' meeting or board must be implemented by the proposing business department, which is responsible for creating a feasible implementation plan [7]. - Internal audits are mandated to ensure compliance with financial and operational standards during the execution of investment projects [7]. Group 5: Legal Responsibilities - Directors who vote in favor of decisions leading to significant economic losses may bear compensation responsibilities according to relevant laws and company regulations [8]. - Project leaders are accountable for any errors or violations during the execution of investment decisions that result in losses to the company [8].

General Principles - The purpose of the subsidiary management system is to enhance the management control of Beijing Bairen Medical Technology Co., Ltd. over its subsidiaries, standardize internal operations, protect investor interests, and promote healthy development [2][3] - A subsidiary is defined as a company in which the parent company holds more than 50% of the shares or has actual control over a company with less than 50% ownership [2] - The management of subsidiaries aims to establish effective control mechanisms for the organization, resources, assets, investments, and operations, thereby improving overall operational efficiency and risk resistance [2][3] Management and Responsibilities - The company exercises shareholder rights through the subsidiary's shareholders' meeting to elect directors and supervisors [3] - Senior management personnel of subsidiaries, including the chairman, general manager, and financial officer, are nominated according to company regulations [3] - Responsibilities of subsidiary management include ensuring compliance with laws, coordinating between the company and subsidiaries, and reporting operational conditions to the parent company [3][4] Operational and Investment Decision Management - Subsidiaries must align their operational and development plans with the company's overall strategy [5] - The company sets annual economic targets for subsidiaries based on their business characteristics and operational conditions [5] - Investment decisions must follow a standardized process, including feasibility studies and project evaluations to maximize investment efficiency [5][6] Financial Management - The financial management of subsidiaries focuses on implementing national fiscal and tax policies, ensuring the legality and completeness of accounting data, and controlling operational risks [12] - Financial responsibilities are assigned to personnel recommended by the company's finance department [12] - Subsidiaries must adhere to the company's financial accounting system and submit timely financial reports for auditing [12][13] Internal Audit and Supervision - The company conducts regular audits of subsidiaries, covering economic efficiency, major contracts, and management responsibilities [13] - Subsidiaries are required to cooperate with audits and implement audit recommendations [13] Information Disclosure - The chairman of the subsidiary is responsible for information disclosure, with the general manager designated as the specific responsible person [14] - Subsidiaries must comply with the company's information disclosure management system [14] Applicability and Effectiveness - This management system applies to subsidiaries located in mainland China [14] - The system becomes effective upon approval by the company's shareholders' meeting and is subject to revision as necessary [14]

北京佰仁医疗科技股份有限公司 累积投票制实施细则 北京佰仁医疗科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为维护中小股东的利益，完善北京佰仁医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，规范公司选举董事行为，根据中国证监会《上市 公司治理规则》、《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举两名以上的 董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表 决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等 于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中 投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事。得票 数超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之 一为候选人当选的前提条件，公司按得票多少依次确定最终应选人数范围内的当 选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工代 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、法规、规范性文件及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 （三）公司董事、高级管理人员； （四）与本条第（一）款、第（二）款和第（三）款所述关联自然人关系密 切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、 兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员 或其他主要负责人； （七）由本条第（一）款至第（六）款所列关联法人或关联自然人直接或者 间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管 ...