| | | | 第一章 | 关于本报告………………………………3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 走进久日新材……………………………7 | | | 第一节 | 公司概况……………………………7 | | | 第二节 | 发展历程……………………………9 | | | 第三节 | 企业文化………………………… | 15 | | 第四节 | 企业荣誉………………………… | 16 | | 第五节 | 2023年公司大事记……………… | 17 | | 第六节 | 光固化产业发展………………… | 19 | | 第七节 | 半导体产业发展………………… | 21 | | 第三章 | 稳健治理，合规经营………………… | 23 | | 第一节 | 公司治理………………………… | 23 | | 第二节 | 信息披露………………………… | 25 | | 第三节 | 投资者关系……………………… | 26 | | 第四节 | 政府关系………………………… | 29 | | 第五节 | 股东回报和债权人保护………… | 30 | | 第四章 | 创新驱动，健康发展………………… | 31 | ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-020 天津久日新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经 2019 年 9 月 26 日上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过、中国 证券监督管理委员会以证监许可[2019]1887 号文《关于同意天津久日新材料股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，天津久日新材料股份有限 公司（以下简称公司）由联席主承销商招商证券股份有限公司、太平洋证券股份 有限公司于 2019 年 10 月 30 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,780.68 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 66.68 元。共募集资金 1,854,157,424.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 ( 不 含 增 值 税 )144,864,470.72 元 ， 募 集 资 金 净 额 1,709,292,953.28 元。 截止 2019 年 10 月 30 日 ...

天津久日新材料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 专项核查意见 大华核字【2024】0011001367 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天津久日新材料股份有限公司 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行专项核查工作以对明细表 ...

公司代码：688199 公司简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天津久日新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

天津久日新材料股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011008092 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天津久日新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-127 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 1 ...

天津久日新材料股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000203 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天津久日新材料股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字【2024】0011000203 号 天津久日新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天津久日新材料股份有限公司（以下简称久日新 材）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...

天津久日新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称大华所）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华所 2023 年度审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华所具备为上市公司提供审计服务 的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，履职能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 大华所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 35 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 1 次；103 名从业人员近三年因执业行为分 别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 46 次、自律监管措施 7 次、 纪律处分 3 ...

天津久日新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人周晓苏作为天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)的独立董事, 在 2023 年度工作中严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《天津久日新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出 席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用,切实维护了公司和股东,尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周晓苏,女,1952年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,天津财经 大学会计学专业博士研究生学历,南开大学商学院教授。历任河北省阜城县丁庄 村知识青年,河北省阜城县县政府妇联副主任,河北省阜城县王海乡公社副书记, 河北省衡水地区干部学校职员,天津经济管理干部学院教学干事、讲师,南开大 学会计系讲师、副教授、教授、博士生导师、副主任，南开大学会计专业硕士中 心主任;2018年至今,退休。 (二)关于是否存在影响 ...

天津久日新材料股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)《天津久日新材料股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)、《天津久日新材料股份有限公司董事会专门委员会工作细则》(以 下简称《董事会专门委员会工作细则》）和《天津久日新材料股份有限公司董事 会审计委员会年报工作规程》等的相关规定,2023年度，天津久日新材料股份有 限公司 (以下简称公司) 董事会审计委员会勤勉尽责、认真高效地履行了董事会 审计委员会的各项工作职责,现将董事会审计委员会2023年度的履职情况汇报如 下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为周晓苏、周爱民、张 弛。其中，周晓苏为会计专业人士，同时担任第四届董事会审计委员会召集人。 2023年7月10日，公司第四届董事会任期届满。2023年7月11日，公司召开第五届 董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的 议案》,选举产生了公司第五届董事会专门委员会成员。公司第五届董事会审计 委员会由3名成员组成，分别 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-021 天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度利润分配暨资本公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股转增比例：每股转增 0.49 股，不派发现金红利，不送红股。 本次资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减 公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中股份为的基数发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并 将另行公告具体调整情况。 2023 年度不派发现金红利的简要原因说明：根据《上市公司股份回购规 则》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股 份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2023 年度，公司 以集中竞价交易方式回购公司股份 350,000 股，支付的资金总额为人民币 9,977,393.94 元（不含印花税、交易佣金等交易费 ...