重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-064 天津久日新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年12月26日 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-063 天津久日新材料股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度及为全资子公司、 全资孙公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为满足天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）日常生产经营和 业务发展的资金需求，公司及公司合并报表范围内的公司 2025 年度拟向金融机 构申请不超过等值人民币 240,000 万元（含 240,000 万元，实际贷款币种包括但 不限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度，综合授信内容包括但不 限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、 贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务（具体形式以相关金融机构审批 为准）。综合授信的抵押、担保的方式包括：房产、土地、机器设备等的抵押， 知识产权、应收账款、货币资金等的质押等。 被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人为公司全资子公司山 东久日化学科技有限公司（以下简称山东久日）、湖南久日新材料 ...

编制单 7 得限公司 资产负债表 2024年9月30日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | 2100001200 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | | (未经审计) | (经审计) | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 6, 968, 139. 84 | 1,822, 112. 57 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 3,891,591.92 | 6, 709, 876. 52 | | 应收账款 | 39, 434, 477. 06 | 95, 204, 646. 72 | | 应收款项融资 | 69, 322. 35 | | | 预付款项 | 9, 271, 161. 57 | 871, 379. 09 | | 其他应收款 | 1,046, 500. 00 | 1, 695, 500. 00 | | 存货 | 41, 817, 468. 26 | 44, 152, 971. 14 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | 40, 000. 00 ...

北京市中伦律师事务所 关于天津久日新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市中伦律师事务所 关于天津久日新材料股份有限公司 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 法律意见书 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的 相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：天津久日新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执 ...

截至本公告披露日，公司在湖南银行股份有限公司张家界分行营业部、江海 证券有限公司天津分公司购买的理财产品均已全部到期赎回，且不再使用该账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关 规定，公司于近日办理完毕前述理财产品专用结算账户的注销手续。具体账户信 息如下： | 序号 | 开户机构 | 开户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 湖南银行股份有限公司张 家界分行营业部 | 怀化久源新材料有限公司 | 77010309000126064 | | 2 | 江海证券有限公司天津分 | 天津久日新材料股份有限 | 36003813 | | | 公司 | 公司 | | 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-060 天津久日新材料股份有限公司 关于注销部分理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金理财产品专 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-058 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 （二）股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 122 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 122 | | 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,525,840 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,525,840 | | 3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.3436 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.3436 | ...

关于募投项目"徐州大晶新材料科技集团有限公司 年产 4,500 吨光刻胶项目"投产的公告 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-059 天津久日新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）在控股孙公司徐州大晶新材 料科技集团有限公司投资建设的"徐州大晶新材料科技集团有限公司年产 4,500 吨光刻胶项目"现已完成建设，试生产方案业经专家组评审通过，于 2024 年 11 月 19 日起正式进入试生产阶段。 该项目为年生产面板光刻胶 4,000 吨和半导体光刻胶 500 吨，是具体落实公 司以"光固化产业为核心、半导体产业为重点"的产业发展方向的举措，是公司 坚持创新、持续投入的成果，将推动公司光刻胶产品产业化进程，实现公司光刻 胶产品的规模化生产，增加新的利润增长点，提升公司的盈利能力和综合竞争力。 截至本公告披露日，公司已研发多款半导体 i-线光刻胶、发光二极管 g-线 /h-线光刻胶和面板光刻胶，并已进入下游客户送样测试阶段，其 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 投资者互动记录 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位 | 网上投资者 | | 名称 | | | 时间 | 2024 年 11 月 18 日 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司 | 董事长 赵国锋 | | | 董事、总裁 解敏雨 | | 接待人员 | 董事、副总裁（研发负责人） 张齐 | | 姓名 | 独立董事 张弛 | | | 副总裁、董事会秘书 郝蕾 | | | 财务总监 马秀玲 | | | 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月 | | | 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 | | | （https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开了 | | | 2024年第三季度业绩说明会，与网上 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 为确认出席大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡或有效股权证明、身份证明文件或企业营 业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料， 方可出席会议。 1 一、天津久日新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 二、天津久日新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 三、天津久日新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议案 议案一：《关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》 议案二：《关于变更会计师事务所的议案》 议案三：《关于为控股孙公司提供担保的议案》 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 天津久日新材料股份有限公司 2024 ...

投资者可于 2024 年 11 月 11 日（星期一）至 11 月 15 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （jiuri@jiuri.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 10 月 29 日发布 公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 18 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-057 天津久日新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...