证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-004 天津久日新材料股份有限公司 关于放弃优先认购权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）参股公 司天津普兰纳米科技有限公司（以下简称普兰纳米）拟新增注册资本 21.276437 万元人民币，安郁亮拟以 1,000.00 万元人民币认缴普兰纳米拟新增的注册资本 21.276437 万元人民币。公司曾于 2023 年 7 月 11 日召开的第五届董事会第一次 会议和第五届监事会第一次会议分别审议通过前述事项，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日 新材料股份有限公司关于放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-041）。普兰纳米因时间原因未能在其收购河南赛美科技有限公司 100%股权 完成前执行该事项，现因股权结构及估值变化等原因，重新开展该事项。本次交 易完成后，公司 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-002 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第七次会议（以 下简称本次会议）于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开，本次会议通知已于 2024 年 1 月 4 日以专人送出等方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公 司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 津久日新材料股份有限公司关于追认放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-003）。 （二）审议通过《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》 经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-003 天津久日新材料股份有限公司 关于追认放弃优先认购权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）参股公 司天津普兰纳米科技有限公司（以下简称普兰纳米）近日以股权收购方式收购张 艺持有的河南赛美科技有限公司（以下简称赛美科技）100%股权，普兰纳米与张 艺双方根据资产评估机构出具的《评估报告》、会计师事务所出具的《审计报告》 并结合赛美科技过渡期内的分红计划等协商确定交易价格为 3,500.00 万元。普兰 纳米以增发 74.467531 万元注册资本的方式向张艺支付前述资产的交易对价，张 艺以其持有的赛美科技 100%股权认购普兰纳米增发的 74.467531 万元注册资本。 交易完成后，普兰纳米持有赛美科技 100%股权，张艺持有普兰纳米 6.5421%股权 （对应注册资本出资额 74.467531 万元）。公司在对相关事项进行自查时，发现前 述普兰纳米收购赛 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份基本情况 2023 年 8 月 24 日，天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会第四次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》等 议案，同意公司通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元（含），不超过人民币 3,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《天津久日新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报 告书》（公告编号：2023-057）。 二、实施回购股份进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规 定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况。公 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2023-077 天津久日新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二）股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2．出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,442,643 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 27,442,643 | | 3．出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 25.3968 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 25.3968 | （四）表 ...

北京市中伦律师事务所 关于天津久日新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 关于天津久日新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：天津久日新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2023年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 天津久日新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 目 录 一、天津久日新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 二、天津久日新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 三、天津久日新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议案 议案一：《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 议案二：《关于 2024 年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙 公司提供担保额度的议案》 议案九：《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》 议案十：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 1 天津久日新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 议案三：《关于修订<公司章程>的议案》 议案四：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 议案五：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 议案六：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 议案七：《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 议案八：《关于修订公司<对外担保 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2023-075 天津久日新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日召开 的第五届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结 果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案将提请公司 2023 年第五次临时股 东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会办理后续在市场监督管理部 门备案等事宜。《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护天津久日新材料股份有 | 第一条 为维护天津久日新材料股份有 | | 限公司（以下简称公司）股东和债权人的合 | 限公司（以下简称公司）股东和债权人的合 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 华人民共和国公司法 ...

天津久日新材料股份有限公司 独立董事工作制度 天津久日新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《天津久日新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）、上海证券交易所（以下简称证券交易所）的相关要求，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）募集资金管 理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《天津久 日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所的相关要求，结合公 司实际情况，特制定本制度。 天津久日新材料股份有限公司 募集资金管理制度 天津久日新材料股份有限公司 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资 金投资项目（以下简称募投项目）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司募集资金限定用于公司已公开披露的募集资金投向的用途， 公司董事会应当制定详细的资金使用计划，做到募集资金使用的公开、透明和规 范。 第五条 董事会应当根据有关法律、行政法规和公司章程的规定，及时披露 募集资金使用情况。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 ...