证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-051 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订和制定公司部分治理制度 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海美迪西生物医 药股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《上海美 迪西生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款作出相 应修订。 在公司 2025 年第二次临时股东大 ...

是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：上海美迪西生物医药股份有限公司（以 下简称"公司"）与关联方所发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的 正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议 的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损 害公司和股东利益的情形。进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重 大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次新增日常关联交易履行的审议程序 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-049 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年8月27日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次 会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事回 避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法 规的规定。 在本次提交公司董事会会议 ...

关于部分募投项目终止并将调整部分募集资金用途 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-050 上海美迪西生物医药股份有限公司 重要内容提示： 拟终止募投项目："美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目"的 建设已不符合公司目前的实际发展需要，拟终止该募投项目并将剩余募集资金 28,990.00 万元（含孳息，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）中的 4,000 万元用于向全资子公司 MEDICILON USA CORP 增资以实施新募投项目 "海外营销及研发中心项目"，16,000 万元用于永久性补充流动资金，剩余 8,990.00 万元继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金 管理。同时公司将积极挖掘具有较强盈利能力且未来发展前景较好的项目，待审 慎研究讨论确定投资项目后，将严格按照相关法律法规的规定，履行相应的审议 披露程序，尽快实施新的投资项目，以提高募集资金使用效率。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-048 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司 就 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于同意上海美迪西生物医药 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]265 号），同 意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司募集资金总额人民币 999,999,974.00 元，扣除承销保荐费等各项发行费用 14,709,299.41 元（不含增值 税）后，实际募集资金净额为人民币 985,2 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-053 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区川大路 585 号上海美迪西生物医药股份有限公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，公司监事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2025 年半年度报 告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2025 年半年度的经营管 理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告所披露的信 息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-047 上海美迪西生物医药股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议（以下简称"本次会议"） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式通知全体董事，本次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 会议由公司董事长 CHUN-LIN CHEN 先生召集，经半数以上董事推举会议由董 事、副总经理陈国铠先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的通 知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-046 上海美迪西生物医药股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 公司本次增加 2025 年预计发生的日常关联交易，是基于公 ...

3、预留部分的激励对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董 事会提出、薪酬委员会/监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公 司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果 四舍五入所致。 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累 计未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数 累计未超过公司股本总额的 20%。 上海美迪西生物医药股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 职务 获授的第二类 限制性股票数 量（万股） 占本激励计划 拟授出全部权 益数量的比例 占本激励计 划草案公布 日股本总额 的比例 核心骨干员工（共 385 人） 80.00 80.00% 0.60% 预留 20.00 20.00% 0.15% 合计 100.00 100.00% 0.74% ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-052 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西""公 司"或"本公司"）从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：美迪西 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为 100.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 13,435.2184 万股的 0.74%。 其中，首次授予限制性股票 80.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总 额 13,435.2184 万股的 0.60%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.00%； 预留 20.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 13,435.2184 万股的 0.15%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 20.00%。 一、股权激励计划目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法 律、法规及规范性文件和《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）进行核查，发表如下核查意见： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监 ...