上海美迪西生物医药股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海美迪西生物医药股份有限公司董事会，现提名马大为为上海美迪 西生物医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任上海美迪西生物医药股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-059 鉴于公司第三届监事会监事任期届满，为保证公司稳健、规范发展，按照《公 司法》《公司章程》的规定，监事会同意提名金伟春先生为第四届监事会非职工 监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。 上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十三次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已 于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席曾 宪成先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规以及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一） ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人马大为，已充分了解并同意由提名人上海美迪西生物医药股份有限公司 董事会提名为上海美迪西生物医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海 美迪西生物医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海美迪西生物医药股份有限公司董事会，现提名王剑锋为上海美迪 西生物医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任上海美迪西生物医药股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与上海美迪西生物医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人赖卫东，已充分了解并同意由提名人上海美迪西生物医药股份有限公司 董事会提名为上海美迪西生物医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海 美迪西生物医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责 ...

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独 立董事任职要求。 综上，我们同意提名马大为先生、赖卫东先生、王剑锋女士为公司第四 届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 上海美迪西生物医药股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 12 月 22 日 上海美迪西生物医药股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》等有关规定，我 们作为上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事 会提名委员会成员，本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断 的立场，认真审核了公司独立董事候选人的个人履历等相关资料，现就提名 马大为先生、赖卫东先生、王剑锋女士公司第四届董事会独立董事候选人事 项发表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人马大为先生、赖卫东先生、 王剑锋女士的个人 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-060 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定， 公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情 况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨 选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事 候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名 CHUN-LIN CHEN 先生、 QINGCONG LIN 先生、蔡金娜女士、陈国铠先生、陈勇航先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人；同意提名 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 上海美迪西生物医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海美迪西生物医药股份有限公司董事会，现提名赖卫东为上海美迪 西生物医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任上海美迪西生物医药股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与上海美迪西生物医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系 ...

广发证券股份有限公司 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 （二）保荐代表人 黄晟、易志强 （三）现场检查时间 2024 年 12 月 18 日 （四）现场检查人员 黄晟 （五）现场检查内容 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，广 发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为正在履行上海 美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西"、"上市公司"、"公司"）持 续督导工作的保荐机构，对公司 2024 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简 称"本持续督导期间"）的运行情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况 报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 广发证券股份有限公司 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担 保、重大对外投资、公司经营情况等。 （六）现场检查程序 查看上市公司主要生产经营场所并与上市公司相关人员进行访谈；查阅公司 在本持续督导期间召开的历次三会会议资料；查阅公司建立的有关内控制度文件； 核查本 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|----------------------------------------------------| | | | 特定对象调研 £分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 £业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 £路演活动 | | | | £ | 现场参观 £其他（电话会议） | | 参与单位名称 | 太平洋证券 | | | 时间 | 2024 年 12 月 18 | 日 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书：薛超 | | | 员姓名 | 证券办公室：卓楠、翁少凡 | | | 投资者关系活动 | 1 | 、问题：公司海外业务的拓展情况？ | | 主要内容介绍 | | 回答：公司在美国、欧洲、亚太地区等海外产业核心区 | | | | 域多点布局，加强实验室能力以及商务团队的建设。目前 | 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-------|------------ ...