会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： (一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 上海美迪西生物医药股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席蒋品先生召集并主 持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《上海美迪西生物医药股份有 限公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-009 监事会认为：公司本次对部分募投项目延期，不存在改变或变相改变募集资 金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监 会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-011 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民 币 10,000 万元（含）； ● 回购股份资金来源：上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 自有资金及股票回购专项贷款。公司已经取得兴业银行股份有限公司上海分行出 具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准； ● 回购股份用途：本次回购股份将在未来适宜时机全部用于公司股权激励或 员工持股计划或注销并减少公司注册资本。其中，拟用于股权激励或员工持股计 划的股份数量不低于实际回购总量的 50%，拟用于注销并减少注册资本的股份数 量不高于实际回购总量的 50%。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告 日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对 相关政策作调整，则按调整后的政策实行； ...

广发证券股份有限公司 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海 美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西"或"公司"）向特定对象发 行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对美迪西及其子公司部分募集资 金投资项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可[2023]265 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申 请。截至 2023 年 8 月 4 日止，公司募集资金总额人民币 100,000.00 万元，扣除 承销保荐费等各项发行费用 1,470.93 万元（不含增值税）后实际募集资金净额为 人民 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-010 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司将 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金投资项目"药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目"达到 预定可使用状态的日期进行延期。公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项 出具了明确的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可[2023]265 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申 请。截至 2023 年 8 月 4 日 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders for 2024 to be between -347 million and -232 million RMB, a decrease of 198.79 million to 313.79 million RMB compared to the previous year [2]. - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is projected to be between -367 million and -245 million RMB, a decrease of 187.38 million to 309.38 million RMB compared to the previous year [5]. - The total profit for the previous year was -59.11 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of -33.21 million RMB [7]. - The company reported a basic earnings per share of -0.26 RMB for the previous year [8]. Factors Affecting Profitability - The decline in net profit is primarily due to a slowdown in investment and financing in the pharmaceutical industry, leading to a significant change in market demand and intensified competition [9]. - The company has implemented strict cost control measures, but it has been challenging to adjust costs in line with the revenue decline in the short term [9]. - The company has recognized impairment losses or provisions for receivables, long-term assets, inventory, and contract orders, which have negatively impacted the current net profit [9]. Forecast and Risk Advisory - The performance forecast has not been audited by a registered accountant and is based on preliminary calculations by the finance department [10]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report [11].

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-003 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川大路 585 号上海美迪西生物医 药股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 82 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,919,134 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,919,134 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.9488 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 3 ...

北京安理（上海）律师事务所 关于 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市长宁区遵义路 150 号虹桥南丰城 C 栋 2006 室 Unit 2006, Tower C, The Place, No.150 Zunyi Road, Changning District, Shanghai 安理律师事务所 法律意见书 北京安理（上海）律师事务所 关于 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海美迪西生物医药股份有限公司 北京安理（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海美迪西生物医 药股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2025年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及公司现行章程的规 定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等 有关事项的合法性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-004 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于回购注销部分股份并减少注册资本暨通知债权 人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按本次回购金额上限人民币 10,000.00 万元，回购价格上限 54 元/股进行测 算，本次回购数量为 185.1851 万股，回购股份占公司总股本的 1.38%；按照本次 回购金额下限人民币 5,000.00 万元，回购价格上限 54 元/股进行测算，本次回购 数量为 92.5926 万股，回购股份占公司总股本的 0.69%。本次回购具体的回购数 量及占公司总股本的比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情 况为准。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购股份将涉及注销部分库存股并减少注册资本，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的规定，公司特此通 知债权人：公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露 之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-007 上海美迪西生物医药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海美迪西生物医药股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委 员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-005）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 上海美迪西生物医药股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于 2025 年 1 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 1 月 13 日 2025 年第一次临时股东大会结束后送达全体监事，经全体与会监事 同意，豁免本次会议的通知期限的要求。本次会议由全体监事推举监事蒋品先生 召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-002 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回 购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于以集 中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-062）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2025 年第一次临时股东大会股权登 记日（即 2025 年 1 月 6 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总 ...