证券代码：688205 证券简称： 德科立 公告编号：2023-055 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协 议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 17日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1743号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次以简易程序向特定对象发 行人民币普通股（A股）股票3,464,021股（以下简称"本次发行"），每股面值 人民币1.00元，每股发行价格为63.51元，募集资金总额为人民币219,999,973.71 元，扣除发行费人民币2,850,021.83元（不含税），实际募集资金净额人民币 217,149,951.88元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资 金到位情况进行了审验，并于2023年8月28日出具了《无锡市德科立 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-054 无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于 以简易程序向特定对象发行股票发行结果暨股本变 动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 股票类型：人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元 发行数量：3,464,021 股 发行价格：63.51 元/股 募集资金总额：人民币 219,999,973.71 元 募集资金净额：人民币 217,149,951.88 元 预计上市时间 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）新增 3,464,021 股股份 已于 2023 年 9 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登 记托管及限售手续。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海 证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 一个交易日。本次发行的认购对象共 5 家，全部发行 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之发行过程及 认购对象合规性的 法 律 意 见 书 苏 同 律 证 字 （ 20 23） 第 【 272】 号 认购对象合规性的法律意见书 苏同律证字（2023）第【272】号 致：无锡市德科立光电子技术股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡市德科立光电子技 术股份有限公司（以下简称"德科立"或"发行人"）委托，担任发行人以简易 程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的特聘法律顾问，为发行人 本次发行出具法律意见书。 本所就发行人本次发行事宜已经出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡 市德科立光电子技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的律师工作 报告》（以下简称"《律师工作报告》"）、《江苏世纪同仁律师事务所关于无 锡市德科立光电子技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的法律意 见书》（以下简称"《法律意见书》"）、《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡 市德科立光电子技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投 资项目涉及的境内及境外审批或备案程序之专项核查意见》 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 股票上市地：上海证券交易所 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 科创板以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 全体董事签字: 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 全体监事签字: 【】 【】 【】 全体非董事高级管理人员签字： 【】 【】 【】 2 【】 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 年 月 日 | | | | 目 录 3 | | --- | | 释义 4 | | 第一节 本次发行的基本情况 5 | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | 二、本次发行概要 8 | | 三、本次发行对象基本情况 13 | | 四、本次发行的相关机构情况 17 | | 第二节 发行前后相关情况对比 19 | | 一、本次发行前后股东情况 19 | | 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 20 | | 三、本次发行对公司的影响 20 | | 第三节 保荐人关于本次以简易程序向特定对象发行股票发行过程和发行对象 | | 合规性的结论性意见 23 | | 第四节 发行人律师关于本次以简易程序向特定对象发行股票发行过程和发行 | | 对象 ...

关于以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告 书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-053 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）关于以简易程 序向特定对象发行股票的发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过， 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司科创板以简易程序向特定对象发 行股票发行情况报告书》，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会 2023 年 9 月 1 日 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 验资报告 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综 报告编码: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发 出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营 能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事 务所无关。 附件:1.新增注册资本实收情况明细表 2.注册资本及股本变更前后对照表 . 江苏 . 无锡 机:86 (510) 68798988 t真:86(510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 验资报告 苏公 W[2023]B070 号 无锡市德科立光电子技术股份有限公司: 我们接受委托,审 ...

国泰君安证券股份有限公司 （二）发行价格 本次以简易程序向特定对象发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易 日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整 的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算， 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总 额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 59.15 元/股（以下简称 "发行底价"）。 二零二三年八月 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意无锡市 德科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1743 号）同意注册，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"德 科立"、"发行人"或"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）， 募集资金总额为人民币 219,999,973.71 元。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人（主承销商）"） 作为本次发行股票的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的 合规性进行了核查，认为德科立本次发行过程及认购对象符 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688205 公司简称：德科立 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 184 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查 阅"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 □适用 √不适用 2 / 184 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人桂桑、主管会计工作负责人张劭及会计机构负责人（会计主管人员） ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-052 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文 件的规定，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意无锡市德 科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1231 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 24,320,000 股，每股 发行价格为 48.51 元，募集资金总额为 1, ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-051 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年半年度报告》和《无锡市德科 立光电子技术股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十六次会议于 2023年 8月 29日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 19 日通过书面及电 ...