招商证券股份有限公司 关于上海概伦电子股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定， 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为上海概伦 电子股份有限公司（以下简称"概伦电子"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导阶段的保荐机构，对公司 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"） 的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 招商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 姜博、吴宏兴 （三）现场检查时间 2024 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 27 日 （四）现场检查人员 姜博、陈明玮 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制状况、信息披露情况、独立性以及与原控股股东、实 际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担 保、重大对外投资情况、公司经营状况以及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 1、查看公司主要经营场所； 2、访谈公司高级管理人员等相关人员； 1 3、查阅公司现行有效的《公司章程》、公司治理制度、内部 ...

招商证券股份有限公司 关于上海概伦电子股份有限公司股东解除一致行动协议暨 公司无控股股东及无实际控制人的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为上海 概伦电子股份有限公司（以下简称"概伦电子"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对概伦电子本次股东解除一致行动协议暨公司无控股股东及无实际控制人事项 进行了核查，核查情况如下： 一、一致行动协议的履行情况 基于对共同事业的信心和公司治理理念的认同，为增强概伦电子控制结构的 稳定性，刘志宏先生与共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"共青 城峰伦"）于 2019 年 12 月签署《一致行动协议》、与 KLProTech H.K.Limited（以 下简称"KLProTech"）于 2021 年 8 月签署《一致行动协议》，根据一致行动协议 的相 ...

上海概伦电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海概伦电子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：概伦电子 股票代码：688206 信息披露义务人1：刘志宏 信息披露义务人2：共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：江西省九江市****** 信息披露义务人3：KLProTech H.K. Limited 住所及通讯地址：香港湾仔区****** 股份变动性质：本次权益变动是由于信息披露义务人解除《一致行动协议》 所引起，所持有公司的股份不再合并计算，不涉及持股数量的变动。 签署日期：2024 年 12 月 30 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下 简称"《准则15号》"）及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。其履行亦 不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则1 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-050 上海概伦电子股份有限公司 1 关于股东解除一致行动协议暨公司无控股股东及 无实际控制人的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动不涉及股份数量变动，系上海概伦电子股份有限公司 （以下简称"概伦电子"或"公司"）控股股东、实际控制人刘志宏先生分别 与共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"共青城峰伦"）及 KLProTech H.K. Limited（以下简称"KLProTech"）解除《一致行动协议》。 ● 《一致行动协议》解除后，上述三家股东直接持有的公司股份数量和 比例保持不变，刘志宏先生持有 70,055,723 股公司股份，占公司总股本的比例 为 16.15%；共青城峰伦持有 24,211,288 股公司股份，占公司总股本的比例为 5.58%；KLProTech 持有 91,637,109 股公司股份，占公司总股本的比例为 21.12%，相关股份将不再合并计算。 ● 《一致行动协议》解除 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-045 上海概伦电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票； 首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表所示： | 归属安排 | 归属时间 | | 归属权益数量占授 予权益总量的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 首次授予的限制性股票 | 自首次授予之日起 | 个月后的首个交易日至首 12 | 25% | | 第一个归属期 | 次授予之日起 24 | 个月内的最后一个交易日止 | | | 首次授予的限制性股票 | 自首次授予之日起 | 个月后的首个交易日至首 24 | 25% | | 第二个归属期 | 次授予之日起 36 | 个月内的最后一个交易日止 | | 1 限制 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-046 上海概伦电子股份有限公司 关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"概伦电子"或"公司"）于 2024 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议分别审 议通过了《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性 股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 2 月 6 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公 司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 2、202 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-047 上海概伦电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 14 日在广 东省珠海市召开。本次会议采用现场方式召开，由董事长刘志宏先生召集并主持， 应出席会议的董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集及召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期符合归属条件的议案》； 表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 根据《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）规定 的归属条件，董事会认为公司《激 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-048 上海概伦电子股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 14 日在广 东省珠海市召开。本次会议采用现场方式召开，由监事会主席马晓光女士召集并 主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集及召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期符合归属条件的议案》； 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 经审议，公司监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）首 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海概伦电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3703 号）以及上海证券交易所 出具的《关于上海概伦电子股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通 知》（[2021]492 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 43,380,445 股（以下简称"本次发行"），每股发行价格 28.28 元，募集资金总额 为 122,679.90 万元，扣除发行费用 11,183.03 万元后，募集资金净额为 111,496.87 万元。前述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 于 2021 年 12 月 22 日出具《验资报告》（大华验字[2021]000900 号）。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规的要求，公司对募集资金进行专户存储，并已与招商证券及专户存储 募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议，具体情况详见 2021 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 12 月 14 日，上海概伦电子股份有限公司（以下简称"概伦电子""公 司"）召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币 3 亿元的闲置募集 资金适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限不超过 12 个月，在 上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。公司监事会及保荐机构招商 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）就本次使用部分闲置募集资金进行 现金管理事项发表了明确的同意意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-049 上海概伦电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海概伦电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 3703 号）以及上海证券交易所 出具的《关于上海概伦电子股份有限公司人民币普通股股票科创板 ...