上海概伦电子股份有限公司 章 程 二○二四年八月 | P र | | --- | | | | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - 13 | - | | 第五节 | 股东大会的召开 - 14 | - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - 18 | - | | 第五章 | 董事会 - 24 | - | | 第一节 | 董事 - 24 | - | | 第二节 | 董事会 - 28 | - | | 第三节 | 董事会秘书 - 31 | - | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 - 32 | - | | 第七章 | 监事会 - 33 | - ...

上海概伦电子股份有限公司 对外投资管理制度 二○二四年八月 | | | 上海概伦电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 （含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 1 第一条 为进一步规范上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保 障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司、股东和债权人 的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外为获取未来收益而将一 定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出 资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 第四条 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现 的各种投资，包括 ...

上海概伦电子股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 批准公司《2024 年半年度报告》及其摘要。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告及其摘要 的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司 2024 年半年度报告及 其摘要内容能够公允、客观地反映公司 2024 年半年度的财务状况和实际经营情 况；公司 2024 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-029 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 30 日在上海 市浦东新区公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席马 晓光女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-028 上海概伦电子股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/31，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | --- | --- | | | 长刘志宏先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/1/30~2025/1/29 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 783,757 股 | | 累计已回购股数 ...

重要内容提示： 证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-027 上海概伦电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-005）以及公司于 2024 年 2 月 2 日披露的《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。 | 回购方案首次披露日 | 2024/1/31，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | --- | --- | | | 长刘志宏先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/1/30~2025/1/29 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 ...

证券代码： 688206 证券简称：概伦电子 上海概伦电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 2024-12  特定对象调研  分析师会议 投资者关 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 系活动类 □ 新闻发布会 □ 路演活动 别  现场参观 □ 电话会议 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 彼得明奇、德邦证券、国诚投资、国泰君安、和君调研、惠璞投 参与单位 资、金友基金、九纬投资、檀泓荷沅、天风资管、天和资本、西南 名称 证券、兴业证券、证研投资、智晶私募、中数元宇、中信建投、重 鼎资本 会议时间 2024年06月26日-2024年 06月27日 会议地点 现场交流 上市公司 董事会秘书：郑芳宏 接待人员 投资者关系经理：杨帆 姓名 1. 请展开介绍下公司近期发布的新品 FS3810。 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-026 上海概伦电子股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护上海概伦 电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益。公司以"推动高质量发 展，提振投资者信心"为主题，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案， 主要举措如下： 公司始终坚持国际化的发展战略，不断加大市场宣传和拓宽销售渠道，提 升销售和支持能力。在立足中国集成电路设计和制造企业的需求，推动国产 EDA 生态建设和行业内战略合作关系建立的同时，持续强化在部分领域的国际 领先优势，不断完善海外业务体系，持续赋能海外团队，进一步提升产品性能 和客户服务，逐步提升公司在全球范围内的行业地位，推动公司海外业务发展 稳中有进，争取在国际市场实现更大突破。 3. 推进募投项目建设，增强可持续发展能 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海概伦电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于上海概伦电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海概伦电子股份有限公司 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 26 日（星期三）14 点在上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号 楼 9 层公司会议室如期召开。上海市锦天城律师事务所经公司聘请委派王高平律 师、周源律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海概伦电子股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海概伦电子股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集 和 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-025 上海概伦电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 30 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 311,495,956 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 311,495,956 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 71.9356 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.935 ...

证券代码： 688206 证券简称：概伦电子 上海概伦电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 2024-11  特定对象调研  分析师会议 投资者关 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 系活动类 □ 新闻发布会 □ 路演活动 别  现场参观 □ 电话会议 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 东方红资管、东吴证券、国泰基金、海通证券、弘毅基金、华富 参与单位 基金、民生证券、人保资产、西南证券、兴全基金、野村东方资 名称 管 会议时间 2024年06月17日-2024年 06月20日 会议地点 现场交流 上市公司 董事会秘书：郑芳宏 接待人员 投资者关系经理：杨帆 姓名 1. 请谈谈 EDA对算力产业链的支撑作用。 答：作为 A 股首家 EDA 上市公司，概伦电子处于算力产业 ...