上海概伦电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"德皓国际"）。 聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 2008 | 12 | 8 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 | 号 | 层 | 31 | 5 | 519A | 首席合伙人 | 杨雄 | | | 截至 | 年 | 月 | 日的从业人员情况 | 2024 | 12 | 31 | 合伙人人数 | 人 | 66 | | 注册会计师人数 | 人 | 300 | 签署过证券服务业务审计 | | | | | | | | 人 | 1 ...

上海概伦电子股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等部分 公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》（2025 年修订）（以下简称"《章程指引》"）的有关 修订情况及相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，上海概伦 电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-024 一、变更公司注册资本及修订《公司章程》情况 公司于 2025 年 2 月 13 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属 126,9 ...

上海概伦电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓国际"）作为公司 2024 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的 规定，公司对德皓国际在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、2024 年年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 2008 | 12 | 8 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京市西城区阜成门外大街 | 号 | 层 | 31 | 5 | 注册地址 | 519A | | | | 首席合伙人 | 杨雄 | 截至 | 年 | 月 | 日的从业人员情况 | 2024 | 12 | 3 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-019 上海概伦电子股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 1 （http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及其摘要。 （二） 审议通过《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》，并提 交公司股东大会审议； 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在上 海市浦东新区公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席 马晓光女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于审议公司<2024 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-018 上海概伦电子股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第二届董 事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日上午 10:00 在上海市浦东新区公司总部会议室以现场结合通讯方式 举行。本次会议由董事长刘志宏先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际 出席董事 7 人。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海概伦电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》，并 提交公司股东大会审议； （表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 ...

上海概伦电子股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688206 证券简称：概伦电子 上海概伦电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨廉峰、主管会计工作负责人但胜钊及会计机构负责人（会计主管人员）秦雯保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上 年同期增减变 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | | | | | | | | 动幅度(%) | | | | 营业收入 | 91,423,973.13 | 81,812,580.71 | 11.75 | | | | 归属 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-022 上海概伦电子股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用 证券账户中的股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东的 净利润为人民币-94,590,437.73 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 14, ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-026 上海概伦电子股份有限公司 关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"概伦电子"或"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审 议通过了《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性 股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 2 月 6 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-025 上海概伦电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及 预留授予第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：1,605,360 股，其中首次授予部分第二个归属期 1,188,912 股，预留授予部分第一个归属期 416,448 股。 归属股票来源：上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）向激 励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表所示： | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授 | | --- | --- | --- | | | | 予权益总量的比例 | 1 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票； （2）授予数量：首次授予 694.08 万股，预留授予 173.52 万股； （3）授予价格（调整 ...

上海概伦电子股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及 预留授予第一个归属期归属名单的核查意见 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属名单进 行审核，发表核查意见如下： 公司本次激励计划首次授予部分 157 名激励对象及预留授予部分 19 名激励 对象中，8 名激励对象离职/退休，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 215,250 股限制性股票全部作废失效；根据公司经审计的 2024 年度财务报告，公 司首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期公司层面业绩考核的归属比 例为 80%，故将对因 2024 年公司层面 ...