上海市锦天城律师事务所 关于上海概伦电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海概伦电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：上海概伦电子股份有限公司 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 6 月 10 日（星期二）14 点在上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号 楼 9 层公司会议室如期召开。上海市锦天城律师事务所经公司聘请委派王高平、 周源律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规 范性文件以及《上海概伦电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海概伦电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的 ...

最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入9142.40万元，同比11.75%；净利润150.41万 元，同比104.12%，销售毛利率95.64%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)11概伦电子-199.60-120.625.91115.76亿行业平均 110.96128.118.12113.65亿行业中值79.0280.413.8655.28亿1盛邦安全-1559.141511.682.5424.62亿2拓维信 息-924.06-378.8415.01380.73亿3国新健康-647.27-971.347.41100.78亿4任子行-622.44-110.337.0943.72亿5 观想科技-413.92-403.064.4735.11亿6达实智能-360.04270.392.0969.98亿7*ST汇科-233.36-207.617.2044.00 亿8银之杰-209.22-199.8849.71258.07亿9数字人-206.03-378.606.6015.75亿10延华智能-202.96- 203.6610.2343.37亿 本文源自：金融界 6月10日，概伦电子今日 ...

调研纪要：本次机构调研探讨了AI时代模拟和定制电路设计面临的挑战与机遇，指出ED工具在精度与 速度上的双重挑战，以及概伦电子在I/ML融合解决方案上的探索。PDK作为工艺设计套件，是连接芯 片制造工艺与集成电路设计的关键枢纽，包含工艺参数、设计规则、器件模型库等核心内容，概伦电子 提供高效、自动化的PDK开发解决方案。此外，调研还提到概伦电子在境内市场的深耕，2022年来自境 内的收入首次超过境外市场，2024年度境内主营业务收入达30,419.48万元，同比增长44.27%，占主营 业务收入的72.93%。公司坚定看好国产替代浪潮下的产业机遇，已与国内头部晶圆厂及设计企业形成 深度合作，致力于构建更具韧性的本土半导体产业生态。 机构简介： 根据市场公开信息及6月9日披露的机构调研信息，知名私募趣时资产近期对1家上市公司进行了调研， 相关名单如下： 1）概伦电子 （趣时资产参与公司特定对象调研&分析师会议&现场参观&电话会议） 上海趣时资产管理有限公司成立于2015年9月，实缴注册资本为1000万元。2016年4月完成中国证券投资 基金业协会备案，获得私募证券投资基金管理人资质，基金管理人登记证书编号为：P1 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [1] Core Views - The company plans to acquire 100% of Rui Cheng Microelectronics and 45.64% of NaNeng Microelectronics through a combination of stock issuance and cash payment, aiming to build a dual-engine model of "EDA + IP" [4] - The company has achieved a revenue of 419 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 27.42%, with a significant contribution from EDA software licensing and semiconductor device testing systems [5] - The company has increased its R&D investment to 289 million yuan in 2024, accounting for 68.90% of its operating revenue, indicating a strong commitment to innovation and domestic substitution [6] Company Overview - The latest closing price of the company's stock is 27.66 yuan, with a total market capitalization of 12 billion yuan [3] - The company has a total share capital of 4.35 billion shares, with 1.78 billion shares in circulation [3] - The company has a debt-to-asset ratio of 20.0% and a negative price-to-earnings ratio of -125.73 [3] Financial Projections - The company is expected to achieve revenues of 525 million yuan, 658 million yuan, and 826 million yuan in 2025, 2026, and 2027 respectively, with corresponding net profits of 10 million yuan, 30 million yuan, and 64 million yuan [8][10] - The projected growth rates for revenue are 25.29%, 25.39%, and 25.46% for the years 2025, 2026, and 2027 respectively [10] - The company anticipates a significant improvement in net profit margins, with a projected net profit margin of 7.7% by 2027 [10]

2025年4月11日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案， 具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海概伦电子 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。 同日，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：概伦电子，证券代码：688206）于2025年 4月14日开市起复牌。具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于披露重组预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告》（公告编号：2025-013）。 2025年5月10日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 的进展公告》（公告编号：2025-031），本次交易相关工作正在持续有序推进中，具体内容详见公司在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-036 上海概伦电子股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的进展公告 同日，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：概伦电子，证 券代码：688206）于 2025 年 4 月 14 日开市起复牌。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于披露重组 预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告》（公告编号：2025-013）。 2025 年 5 月 10 日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-031），本次交易相 关工作正在持续有序推进中，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 三、本次交易的后续工作安排 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 一、本次交易基本情况 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"或"概伦电子 ...

Core Viewpoint - The U.S. Department of Commerce's Bureau of Industry and Security (BIS) has notified major global EDA software suppliers, including Synopsys, Cadence, and Siemens EDA, to cease sales and technical support to China without permission, creating a significant opportunity for domestic EDA companies in China [2][3]. Group 1: Market Impact - The three major EDA firms hold approximately 80% market share in China, with Synopsys generating $1 billion in revenue from China, accounting for 16% of its total revenue, and Cadence generating $550 million, accounting for 12% [3]. - Following the BIS directive, Synopsys suspended its financial guidance for the third quarter and full year of fiscal 2025, halted sales and service activities in China, and prohibited Chinese customers from accessing its online support portal, resulting in a stock price drop of over 9.6% in two days [3][4]. Group 2: Domestic EDA Opportunities - Domestic EDA companies are expected to benefit from the situation due to their flexible pricing and strong policy support for domestic alternatives, leading to optimistic future development prospects [2][11]. - The integration of AI with EDA tools is seen as a potential path for domestic companies to "leapfrog" international competitors, as they can better adapt to new software and hardware frameworks without the burden of legacy technologies [9]. Group 3: Financial Performance of Domestic EDA Companies - Huada Jiutian reported a revenue of 1.222 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 20.98%, but its net profit dropped by 45.46% to 109 million yuan [7]. - Gekun Electronics achieved a total revenue of 419 million yuan in 2024, a year-on-year increase of 27.42%, but reported a net loss of 96 million yuan [7]. Group 4: Strategic Moves and Future Plans - Huada Jiutian is actively pursuing the acquisition of Chip and Semiconductor Technology to enhance its capabilities in advanced packaging and system-level design EDA [10]. - The company aims to complete the development and market promotion of integrated circuit design tools within three years and achieve full domestic replacement of EDA tools in the design, manufacturing, and testing sectors within five years [10].

美国再度升级对华半导体技术封锁。日前，美国商务部工业和安全局（BIS）向全球三大EDA软件巨头—Cadence、Synopsys和Seimens EDA（简称"三巨 头"）发出通知，全面停止向中国出口芯片设计软件。 如果说材料和设备是"芯片之父"，那么EDA软件就是"芯片之母"。据机构测算，2024年全球EDA市场规模约为157.1亿美元，预计2026年将达到183.34亿美 元，从市场规模而言本身并不算大，但正是这个小小的环节，却能直接影响数千亿美元的半导体产业运转。 EDA（电子设计自动化）是利用计算机辅助设计软件完成集成电路芯片功能设计、验证及物理设计全流程的技术体系。作为晶圆制造的前置环节，EDA与 半导体材料和相关设备的重要性不相上下。 与此同时，国产EDA行业也走上了加速发展的快车道，尤其是随着概伦电子、华大九天先后发起并购，国产EDA企业的集中度进一步增加，相关覆盖业务 链也不断完善。 3月31日，华大九天公告披露，拟收购芯和半导体100%股权。4月11日晚，概伦电子公告称，拟通过发行股份及支付现金的方式取得锐成芯微100%股权及纳 能微45.64%股权。 停止向中国出口EDA软件，意味着美国开 ...

美国对华 半导体 技术封锁再度升级，以EDA（电子设计自动化）工具和IP核为核心的断供措施引发产 业链震荡。面对外部技术限制，国产EDA企业股价集体上涨， 华大九天 、 概伦电子 等企业通过并购 整合加速技术布局，本土替代进程进入关键阶段。 技术封锁升级倒逼产业链重构 美国商务部工业与安全局（BIS）对全球EDA三大巨头 新 思科 技 （Synopsys）、楷登电子（Cadence） 和西门子EDA（SiemensEDA）下达出口限制函，要求暂停对华供应先进EDA工具。EDA作为芯片设计 的底层工具，其断供直接影响芯片设计、制造、封测全流程，尤其对数字芯片设计、先进制程研发等环 节冲击显著。Omdia数据显示，全球约90%的EDA库文件资源由上述三家企业掌控，中国芯片设计企业 在调用成熟IP库时面临掣肘。 国产EDA企业迎来短期市场机遇。据时代财经报道，多家国产EDA企业客户咨询量和订单量激增。例 如，华大九天明确表示其工具链为自主研发，不受外部限制影响，公司2024年营收达12.2亿元，同比增 长20.98%，市场份额稳居本土企业首位。概伦电子则在投资者互动中强调，其产品性能已部分超越国 际竞品，用户切换使 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-035 上海概伦电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 5 月 29 日、5 月 30 日、6 月 3 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易 实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并发函问询公司第一大股东 KLProTech H.K. Limited，截至 本公告披露日，除公司已披露信息外，确认不存在应披露而未披露的重大事项。 公司目前日常经营情况正常，未发生重大变化。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 5 月 29 日、5 月 30 日、6 月 3 日连续三个交易日内日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券 交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属 ...