证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-027 上海概伦电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公 司股本总数的 30%。本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。 （三）发行方式、发行时间、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后 有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。发行对象为符合中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的证券投资基金管理公司、证券 公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合 格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资 组织，发行对象 ...

上海概伦电子股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688206 公司简称：概伦电子 上海概伦电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 284 上海概伦电子股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分 析"中"四、风险因素"的相关内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 北京德皓国际会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人杨廉峰、主管会计工作负责人但胜钊及会计机构负责人（会计主管人员）秦雯 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股 份数为基数分配利润，利润分配方案为：公司拟向全体股东每10 ...

上海概伦电子股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001319 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) carrer 明逐重计报告是安康计具体验证可的会计 您可使用手机"扫一扣"或进入 (http:) 112 or к⎧ᾲՖ⭥ᆀ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄ ᒤ ᴸ ᰕ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | | 亥⅑ | | --- | --- | --- | --- | | | | | | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | | | | | | | | | Ҽǃ | ᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | | | | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | | | | | | ਸᒦ࡙⏖㺘 | | | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | | ਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | | | ⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | | | | | | ⇽ ࡙ਨޜ 㺘⏖ | | | | | ⇽ޜਨ⧠䠁⍱ ...

关于上海概伦电子股份有限公司 招商证券股份有限公司 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金管理情况 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为上海 概伦电子股份有限公司（以下简称"概伦电子"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票科创板上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指 引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对概伦电子 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海概伦电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3703 号）以及上海证券交易 所出具的《关于上海概伦电子股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易 的通知》（[2021]492 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 43,380 ...

上海概伦电子股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000104 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 德皓内字[2025]00000104 号 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 上海概伦电子股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 上海概伦电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海概伦电子股份有限公司（以下简称概伦电子） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...

上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海概伦电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授 予第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：上海概伦电子股份有限公司 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，编制和落实了查验 计划，亲自收集证据材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的 其他文件。在公司保证提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书 面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明，提供给本所的文件和材料是 1 真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件材料为 副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所合理、充分地运用了包 括但不限于与公司经办人员沟通、书面审查、复核等方式进行了查验，对有关事实 进行了查证和确认。 本所及经办律师依据 ...

上海概伦电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000890 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 上海概伦电子股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000890 号 上海概伦电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海概 伦电子股份有限公司（以下简称概伦电子）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 29 日签发了德皓审字 [2025]00001319 号标准无保留意见的审计报告。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 ...

上海概伦电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 上海概伦电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 上海概伦电子股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-5 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000889 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 德皓核字[2025]00000889 号 上海概伦电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海概伦电子股份有限公司（以下简称概伦电 子）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 概伦电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上 ...

上海概伦电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000891 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 上海概伦电子股份有限公司 | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000891号 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 上海概伦电子股份有限公司： 我们接受委托，对上海概伦电子股份有限公司（以下简称概伦电 子）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025]00001319 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营 业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由概伦电子 管理层按照上海证券交易所(以下简称"监管机构")发布的《上海证券 交易所股票上市规则（2024 ...

长江商报消息在当前半导体行业并购整合提速的背景下，概伦电子(688206.SH)将通过资产重组推进转 型。 而概伦电子是国产EDA第一家上市公司，其EDA业务为IP研发提供工具及技术支撑，提升IP业务的效率 和竞争力，标的公司的IP业务则为概伦电子的EDA研发提供数据支持，双方在技术上双向促进。 日前，概伦电子发布的重组预案显示，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式取得成都锐成芯微科 技股份有限公司(以下简称"锐成芯微")100%股权及纳能微电子(成都)股份有限公司(以下简称"纳能 微")45.64%股权，并募集配套资金。本次交易完成后，锐成芯微与纳能微均将成为上市公司的全资子公 司。 长江商报记者注意到，锐成芯微是高端半导体IP授权及芯片定制服务领域的创新型企业，纳能微系锐成 芯微的控股子公司。早在2022年6月，锐成芯微就曾独立冲刺科创板IPO，但2023年3月撤回申请。通过 本次重组，概伦电子将进一步扩大销售规模，改善当前的经营业绩。 概伦电子发布的业绩快报显示，2024年，公司实现营业收入4.16亿元，同比增长27.56%，主营业务EDA 软件授权业务及半导体器件特性测试系统业务均实现较快增长。 但 ...