证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-044 上海概伦电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司""概伦电子""标的公 司"）股东 KLProTech H.K. Limited（以下简称"KLProTech"）、共青城明伦 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"共青城明伦"）、共青城峰伦投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"共青城峰伦"）、共青城伟伦投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"共青城伟伦"）、共青城经伦投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"共青城经伦"）、共青城毅伦投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"共青城毅伦"）、共青城智伦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"共青 城智伦"）、井冈山兴伦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"井冈山兴伦"） （以上合称"转让方"）与上海芯合创一号私募投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"上海芯合创""受让方"）签署了《股份转让协议书》，转让方拟 将其合计持有的公司 21 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-044 上海概伦电子股份有限公司 股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次协议转让前，转让方合计持有 186,689,024 股概伦电子股份，占公 司总股本的 42.90%；受让方不持有公司股份。本次协议转让后，转让方合计持 有 164,930,131 股概伦电子股份，占公司总股本的 37.90%；受让方合计持有 21,758,893 股公司股份，占公司总股本的 5.00%。 受让方承诺在标的股份过户至受让方名下之日起 18 个月内，不减持其通 过本次协议转让取得的概伦电子股份。 本次协议转让不涉及公司控股股东、实际控制人，不触及要约收购，不 会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司""概伦电子""标的公 司"）股东 KLProTech H.K. Limited（以下简称"KLProTech"）、共青城明伦 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"共青城明 ...

上海概伦电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海概伦电子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：概伦电子 股票代码：688206 信息披露义务人：KLProTech H.K. Limited 住所及通讯地址：Suites 2902-03, 29/F, Tower 2, The Gateway, Harbour City, Kowloon, Hong Kong 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2025年7月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下 简称"《准则15号》"）及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。其履行亦 不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则15号》的规定，本报告书已全 面披露了信息披露义务人在上海概伦电子股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况 ...

通讯地址：上海市徐汇区桂平路391号A座26楼 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2025 年 7 月 1 上市公司名称：上海概伦电子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：概伦电子 股票代码：688206 信息披露义务人声明 上海概伦电子股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：上海芯合创一号私募投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：上海市虹口区水电路1388号1104-19室 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下 简称"《准则15号》"）及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。其履行亦 不违反信息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则15号》的规定，本报告书已全 面披露了信息披露义务人在上海概伦电子股份有限公司中拥有权益的股份变 动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息 ...

上海概伦电子股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年七月 | | | | | | 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。 董事会设董事长 1 名，以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第六条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权 履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第四章 董事会的权限 2 上海概伦电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和下设机构 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员 会的召集人应当为会计专业人士。 第三章 董事会的职权 1 第一条 为了进一步规范上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《 ...

上海概伦电子股份有限公司 章 程 二○二五年七月 | | | | 第一章 | | --- | | 第二章 | | 第三章 | | 第一节 | | 第二节 | | 第三节 | | 第四章 | | 第一节 | | 第二节 | | 第三节 | | 第四节 | | 第五节 | | 第六节 | | 第七节 | | 第五章 | | 第一节 | | 第二节 | | 第三节 | | 第四节 | | 第五节 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 - | 38 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 - | 40 | - | | 第一节 | 财务会计制度 - | 40 | - | | 第二节 | 内部审计 - | 44 | - | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 - | 45 | - | | 第八章 | 通知和公告 - | 45 | - | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - | 46 | - | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 - | 46 | - | | 第二节 | 解散和清算 - | 48 | - | | 第十章 | ...

上海概伦电子股份有限公司 股东会议事规则 $$\Xi{\cal O}=\mp\hbar\oplus\pm\mathrm{d}\beta$$ | | 1 | R | P | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | | 上海概伦电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 一般规定 第一条 为了进一步规范上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的议事方式和决策程序，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及《上海概伦电 子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认 真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有勤勉责任，确保 股东会的正常召开和依法行使职权。 股权登记日登记在册的股东均有权 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-041 上海概伦电子股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消公司监事会及修订 《公司章程》等部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》（2025 年修订）（以下简称"《章程指引》"）的有关 修订情况及相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，上海概伦 电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开第二届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消公司监事会及修订 <公司章程>的议案》《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》《关于修订公司 <董事会议事规则>的议案》；同日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于变更公司注册资本、取消公司监事会及修订<公司章程>的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 名董事及 1 名职工董事。 在公司股东会审议通过本事项 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-043 上海概伦电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 7 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 31 日 至2025 年 7 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年7月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 15 日在上 海市浦东新区公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席 马晓光女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-042 上海概伦电子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 （一） 审议通过《关于变更公司注册资本、取消公司监事会及修订<公司章 程>的议案》，并提交公司股东会审议。 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 批准变更公司注册资本、取消公司监事会及修订后的《公司章程》。 有 关 详 情 ...