招商证券股份有限公司 关于上海概伦电子股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）作为上海概伦电子股份有限公司（以下简称"概伦电子"或"公司"）持 续督导工作的保荐机构，负责概伦电子上市后的持续督导工作，并出具本持股 督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 2 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 时向上海证券交易所报告。 | | 二、保荐机构对公司信息披露审阅的情况 保荐机构持续督导人员对公司的股东大会、董事会及监事会会议文件、募 集资金使用和管理的相关报告等文件进行了检查。 经核查，保荐机构认为，概伦电子严格按照证券监督部门的相关规定进行 了信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息 的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 四、重大风险事项 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- ...

上海概伦电子股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的进展公告 证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-031 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：概伦电 子，证券代码：688206）自 2025 年 3 月 28 日开市起停牌。停牌期间，公司积极 组织各方推进本次交易的相关工作，并按时披露了进展暨继续停牌公告。具体内 容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号： 事项的进展暨继续停牌公告》（公告编号：2025-012）。 十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海概伦电子 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及 相关公告。 同日，经公司向上海证券交易所申请，公司 ...

上海概伦电子股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的进展公告 证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 一、本次交易基本情况 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"或"概伦电子"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买成都锐成芯微科技股份有限公司 100%股权及纳能 微电子（成都）股份有限公司 45.64%股权，并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。本次交易完成后，成都锐成芯微科技股份有限公司与纳能微电子（成都） 股份有限公司均将成为公司的全资子公司。本次交易预计构成重大资产重组，构 成关联交易，不构成重组上市。 四、风险提示 本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于再次召开董事会审 议本次交易方案、召开股东大会审议批准本次交易方案、上海证券交易所审核通 过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述审批及最终取 得批准或同意注册的时间均存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注 ...

https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2025 年 5 月 8 日 （星期四）至 5 月 14 日 （星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过上海概伦电子股份 有限公司（以下简称"公司"）邮箱 IR@primarius-tech.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00-16:30 参加 2025 年上海辖区上市公司 年报集体业绩说明会暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动的方式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1][11][12] Core Insights - The company achieved a turnaround in net profit for Q1 2025, with a net profit of 0.02 billion yuan compared to a loss of 0.36 billion yuan in the same period of 2024 [5][6] - The company is actively expanding its market presence through acquisitions, including the planned purchase of Rui Cheng Chip and Na Neng Micro, which will enhance its semiconductor IP business [8][9] - The company has shown a significant increase in R&D investment, with a 21.84% year-on-year increase in 2024, indicating a commitment to enhancing its competitive edge [7] Financial Performance Summary - In 2024, the company reported revenue of 4.19 billion yuan, a year-on-year increase of 27.42%, while the net profit was a loss of 0.96 billion yuan [5][6] - For Q1 2025, the company reported revenue of 0.91 billion yuan, up 11.75% year-on-year, and a net profit of 0.02 billion yuan, marking a significant improvement from the previous year's loss [5][6] - The company’s revenue from EDA software licensing and semiconductor testing showed varied growth, with EDA software licensing revenue increasing by 23.17% for integrated circuit manufacturing EDA [6] Market Position and Growth Potential - The company has a strong customer base and has successfully integrated multiple acquisitions, enhancing its product offerings and technical capabilities in the EDA sector [11] - The forecast for revenue growth is optimistic, with projected revenues of 5.34 billion yuan in 2025, 6.88 billion yuan in 2026, and 8.92 billion yuan in 2027, reflecting a compound annual growth rate of approximately 28% [10][11] - The company’s average revenue contribution per customer increased by 20.8% year-on-year, indicating improved customer engagement and market penetration [6]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Gaolun Electronics (688206.SH) has reported its Q1 2025 financial results, highlighting significant institutional investor interest with 20 institutions holding a total of 250 million shares, representing 57.69% of the total share capital [1] - The top ten institutional investors collectively hold 53.72% of the shares, with a slight decrease of 0.05 percentage points compared to the previous quarter [1] Group 2 - In the public fund sector, one fund, Southern Semiconductor Industry Stock Initiation A, increased its holdings, while two funds, including Guotai CSI 1000 Enhanced Strategy ETF, reduced their holdings [2] - Four new public funds have disclosed their holdings this quarter, including Nuon Optimized Allocation Mixed A and Nuon Growth Mixed [2] - A total of 116 public funds have not disclosed their holdings this quarter, including Southern Information Innovation Mixed A and Invesco Great Wall Advanced Manufacturing Mixed A [2]

本人在第二届董事会审计委员会、战略委员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人JEONG TAEK KONG（孔晶泽），1959 年出生，美国杜克大学电子 工程专业博士。 1983年至2013年，历任三星电子经理、副总裁、高级副总裁； 2011年至2013 年，兼任 Samsung Institute of Technology（三星技术研究院）副 院长；2014 年3月至 2016 年12 月 ，任Hanyang University （韩国汉阳大学） 教授 ；2017 年1 月至今 ，任 Sungkyunkwan University（韩国成均馆大学）教 授；现任概伦电子独立董事。 上海概伦电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （JEONG TAEK KONG） 我作为上海概伦电子股份有限公司的独立董事，2024年度严格按照《公 司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事管理办法》等法律法规的要求， 勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展情况，按时出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司有关重大事项发表了意见及建议， 同时积极参与各项独立董事相关培训，切实 ...

上海概伦电子股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 - 1 - | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 2 - | | | 第三章 | 股份 - 2 - | | | 第一节 | 股份发行 - 2 - | | | 第二节 | 股份增减和回购 - 5 - | | | 第三节 | 股份转让 - 6 - | | | 第四章 | 股东和股东会 - 7 - | | | 第一节 | 股东 - 7 - | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - 10 - | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | - 11 - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 14 - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | - 15 - | | 第六节 | 股东会的召开 | - 17 - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | - 20 - | | 第五章 | 董事会 - 26 - | | | 第一节 | 董事 | - 26 - | | 第二节 | 董事会 | - 30 - | | 第三节 | 独立董事 | - 34 - | | 第四节 | 董事会专门委员 ...

上海概伦电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （郭涛） 我作为上海概伦电子股份有限公司的独立董事，2024年度严格按照《公司 法》《证券法》《公司章程》及《独立董事管理办法》等法律法规的要求，勤 勉尽责，独立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展情况，按时出席 相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司有关重大事项发表了意见及建议， 同时积极参与各项独立董事相关培训，切实发挥了独立董事的作用，有效维护 了公司、股东及投资者的合法权益。现将我2024年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事成员情况 公司第二届董事会成员共有七名董事，其中独立董事三名，分别 为JEONG TAEK KONG先生、高秉强先生（已于2025年2月离任）以及我本 人，人数超过董事会人数的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公司独 立董事人数比例和专业配置的要求。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在第二届董事会审计委员会担任主任委员，在提名委员会、 薪酬与考核委员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | 独立董事姓名 | 2024年度应参 | 2024年度亲 | 2024 ...

上海概伦电子股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年四月 | | | | 第一章 | 一般规定 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 1 | | 第三章 | 股东会的授权 4 | | 第四章 | 股东会的召集 5 | | 第五章 | 股东会的提案与通知 6 | | 第六章 | 股东会的召开 8 | | 第七章 | 股东会的表决和决议 11 | | 第八章 | 附 则 16 | 上海概伦电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 一般规定 第一条 为了进一步规范上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的议事方式和决策程序，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及《上海概伦电 子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约 束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股 ...