（高秉强） 我作为上海概伦电子股份有限公司的独立董事，2024年度严格按照《公司 法》《证券法》《公司章程》及《独立董事管理办法》等法律法规的要求，勤 勉尽责，独立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展情况，按时出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司有关重大事项发表了意见及建 议，同时积极参与各项独立董事相关培训，切实发挥了独立董事的作用，有效 维护了公司、股东及投资者的合法权益。现将我2024年度履职情况简要汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事成员情况 2024年度，公司第二届董事会成员共七名，其中独立董事三名，分别为 JEONG TAEK KONG先生、郭涛先生以及我本人（本人于2025年2月份离任）， 人数超过董事会人数的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事 人数比例和专业配置的要求。 上海概伦电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人高秉强，1951 年出生，美国加州大学伯克利分校博士。1982 年 2 月至 1983年12 月，担任美国贝尔实验室研究员；1984年1月至1993年6月，担任美国 加州大学伯克利分校副主任、教授、微电子制造所主任；1993 ...

上海概伦电子股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年四月 | | | | 第一章 | 一般规定 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 1 | | 第三章 | 股东会的授权 4 | | 第四章 | 股东会的召集 5 | | 第五章 | 股东会的提案与通知 6 | | 第六章 | 股东会的召开 8 | | 第七章 | 股东会的表决和决议 11 | | 第八章 | 附 则 16 | 上海概伦电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 一般规定 第一条 为了进一步规范上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的议事方式和决策程序，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及《上海概伦电 子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约 束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股 ...

上海概伦电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上海 概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职，对公司 2024 年度会计师事务所的审计工作情况履 行了监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 3. 诚信记录 德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措 施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处罚 0 次。期间有 33 名从业人员近三年因执 业行为受到行政监管措施 26 次、自律监管措施 5 次、行政处罚 1 次（除 2 次行 政监管措施，其余均不在德皓国际执业期间）。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第五次会议，于 2024 年 6 月 26 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘 2024 年 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-029 公司于 2023 年 9 月 27 日召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事 会第十九次会议分别审议通过了《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议 案》，同意公司作为有限合伙人出资 1 亿元人民币参与设立产业基金；公司独立 董事就本次交易出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见；公司董事会审 计委员会发表了同意的意见；公司保荐机构——招商证券股份有限公司发表了无 异议的核查意见。 上述事项已经公司于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会 审议批准。橙临创投已于 2023 年 12 月份办理完毕工商注册登记，并取得了市场 监管部门颁发的营业执照。 有 关 详 情 请 见 公 司 于 2023 年 9 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于参与设立产业基金暨关联交易的公 告》（公告编号：2023-047），于 2023 年 10 月 17 日披露的《2023 年第二次临时 1 股东大会决议公告》（公告编号：2023-050），以及于 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-023 上海概伦电子股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，根据上 海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的发展状况及经营目标，遵照公 司相关绩效考核方案，结合公司 2024 年薪酬情况，综合考虑公司所处行业最新 薪酬发展趋势，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定了 2025 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开的公司第二届董事会第十二次会议审阅了《关 于确认公司董事 2024 年度薪酬及审议 2025 年度薪酬方案的议案》，于同日召开 的第二届监事会第十一次会议审阅了《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及审议 2025 年度薪酬方案的议案》，因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述 议案回避表决，并将直接提交公司股东大会审议；2025 年 4 月 29 ...

上海概伦电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《审计委员会工作规则》等法 律法规及规则指引，在 2024 年度内认真履职，勤勉尽责。现将本年度履职情况 汇报如下： 一、审计委员会设置情况 2024 年度，公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为郭涛、 高秉强（已于 2025 年 2 月离任）、JEONG TAEK KONG，郭涛为审计委员会主 任委员。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，对公司年度报告、半年 度报告、季度报告、续聘 2024 年度会计师事务所、2023 年度利润分配方案、2023 年限制性股票激励计划相关事项、回购公司股份方案、2023 年度及 2024 年半年 度募 ...

经核查独立董事 JEONG TAEK KONG、郭涛、张卫及其直系亲属和主要社会关 系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事 JEONG TAEK KONG、郭涛、张卫不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事 的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独 立董事 JEONG TAEK KONG、郭涛、张卫符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 --- 规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 上海概 上海概伦电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,上海概伦电子股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司在任独立董事 JEONG TAEK KONG、郭涛、张卫的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: ...

结合上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况及行 业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计 的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司 及下属子公司存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的 相关资产计提减值准备。 证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-028 上海概伦电子股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 计提减值准备的情况概述 2024 年度公司确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 3,672.48 万元。 具体情况如下表所示： 单位：人民币 万元 | 序号 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 473.82 | | | 其中：应收账款坏账损失 | 47 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-021 上海概伦电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的相关规定，上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司" "概伦电子"）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海概伦电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 3703号）批准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A股）43,380,445股，发行价格为28.28元/股，募集资金总额为 1,226,798,984.60 元 ， 扣 除 发 行 费 用 111,830,322.05 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 1,114,968,662.5 ...