证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-057 上海概伦电子股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于 2023 年 10 月 27 日在上海市浦东新区公司总部会议室召开。本次会议采用现 场结合通讯方式召开，由监事会主席马晓光女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海概伦电子股份有限公 司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司<2023 年第三季度报告>的议案》； 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议 2023 年第三季度报告的程序符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司 2023 年第三季度报告内容能够公 允、客观地反映公司 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-058 上海概伦电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：上海概伦信息技术有限公司（以下简称"概伦信息技术"）， 系上海概伦电子股份有限公司（以下简称"概伦电子"或"公司"）全资子公司。 本次担保金额：不超过人民币 2.5 亿元。截至本公告披露之日，不包含 本次担保，公司已实际为概伦信息技术提供的担保余额为人民币 0 元，无逾期对 外担保和涉及诉讼担保的情形。 一、担保情况概述 为顺利推进公司临港新片区总部及研发中心建设项目，确保项目建设资金及 时到位，公司全资子公司概伦信息技术拟向银行申请不超过 2.5 亿元人民币的贷 款，贷款期限为 5 年。公司拟在上述贷款额度内为概伦信息技术提供不超过人民 币 2.5 亿元的连带责任保证。目前公司尚未签署担保协议，具体担保金额和期限 以实际与银行签署的担保协议为准。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第二次会议， ...

招商证券股份有限公司 关于上海概伦电子股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为上海 概伦电子股份有限公司（以下简称"概伦电子"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对概伦电子本次为全资子公司提供担保事项进行了核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 （一）情况概述 为顺利推进公司临港新片区总部及研发中心建设项目，确保项目建设资金及 时到位，公司全资子公司上海概伦信息技术有限公司（以下简称"概伦信息技术"） 拟向银行申请不超过 2.5 亿元人民币的贷款，贷款期限为 5 年。公司拟在上述贷 款额度内为概伦信息技术提供不超过人民币 2.5 亿元的连带责任保证。目前公司 尚未签署担保协议，具体担保金额和期限以实际与银行签署的担保协议为准。 （二）审议程序 概伦电子于 2023 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过 ...

上海概伦电子股份有限公司 关于对外投资的公告 证券代码：688026 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-056 本次对外投资事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。 相关风险提示：本次公司参与认购思瑞浦本次向特定对象发行股票的 限售期为 6 个月，受二级市场波动、募投项目实施情况等影响，可能存在投资 损失的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 基于公司在模拟电路设计EDA全流程解决方案的产品发展规划，结合思瑞 浦多年深耕模拟电路设计领域的市场地位和技术优势，为加强与产业链上下游 企业的战略合作，公司参与认购了思瑞浦向特定对象发行的股份（以下简称"本 次发行"）。根据思瑞浦出具的《向特定对象发行股票认购结果及缴款通知》，公 重要内容提示： 1 投资标的及投资金额：上海概伦电子股份有限公司（以下简称"概伦 电子""公司"）以自有资金人民币 74,999,911.63 元，认购了思瑞 ...

标题：关于上海概伦电子股份有限公司的监管工作函 证券代码：688206 证券简称：概伦电子 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,一般股东,中介机构及其相关人员 处分日期：2023-10-16 处理事由：关于上海概伦电子股份有限公司的监管工作函 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-053 上海概伦电子股份有限公司 关于聘任高级管理人员及认定核心技术人员的公告 （一）经董事长刘志宏先生提名，并经董事会提名委员会资格审核，聘任 杨廉峰先生为公司总裁； （二）经总裁杨廉峰先生提名，并经董事会提名委员会资格审核，聘任 XUYI（徐懿）先生为公司执行副总裁，聘任梅晓东先生、刘文超先生为公司副 总裁； （三）经总裁杨廉峰先生提名，并经董事会提名委员会资格审核、审计委 员会审议同意，聘任但胜钊先生为公司首席财务官； （四）经董事长刘志宏先生提名，并经董事会提名委员会资格审核，聘任 郑芳宏先生为公司董事会秘书。 董事会秘书联系方式如下： 联系电话：021-61640095 邮箱：IR@primarius-tech.com 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 开的第二届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 《关于聘任公司副总裁、财务负责人 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-051 上海概伦电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）审议通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》。 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 同意豁免公司第二届监事会第一次会议的通知期限。 特此公告。 上海概伦电子股份有限公司监事会 一、 监事会会议召开情况 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出，并豁免了通知期限，会议于 2023 年 10 月 16 日在上海市浦东新区公司总部会议室召开。本次会议采用现场方式召 开，由监事会主席马晓光女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会 议监事 3 人。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》的相关规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （ ...

上海概伦电子股份有限公司 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事程序 | 5 | | 第六章 | 信息披露 6 | | | 第七章 | 附 则 | 7 | 上海概伦电子股份有限公司 审计委员会议事规则 （2023 年 10 月 16 日经第二届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》、《上 海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对本议事规则第三章所 述工作。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-052 上海概伦电子股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨选举董事 长、监事会主席及董事会各专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任 期于 2023 年 10 月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。现将相关情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于选举公司非独立董事的议案》《关于选举公司独立董事的议案》《关于选 举公司股东代表监事的议案》，选举刘志宏、杨廉峰、XU YI（徐懿）、陈晓飞 为公司第二届董事会非独立董事；选举 JEONG TAEK ...

一、关于聘任公司总裁的议案； 通过对拟聘任公司总裁候选人的背景、工作经历的了解，我们认为其具备任职 相关岗位的任职资格和条件，具备履行相关职责的专业知识和能力，未发现其存在 被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的 禁止任职的情形；有关审议及决策程序充分、恰当，符合《公司法》《公司章程》 等法律法规及相关规则的规定。因此，我们一致同意聘任公司总裁事项。 二、关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案； 通过对拟聘任副总裁、财务负责人候选人的背景、工作经历的了解，我们认为 其具备任职相关岗位的任职资格和条件，具备履行相关职责的专业知识和能力，未 发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律 法规规定的禁止任职的情形；有关审议及决策程序充分、恰当，符合《公司法》《公 司章程》等法律法规及相关规则的规定。因此，我们一致同意聘任公司副总裁、财 务负责人事项。 三、关于聘任公司董事会秘书的议案。 通过对拟聘任董事会秘书候选人的背景、工作经历的了解，我们认为其具备任 职相关岗位的任职资格和条件，具备履行相关职责的专业知识和能力，未发现其存 在被证监会确定为市场禁入者且 ...