证券代码：688206 证券简称：概伦电子 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海概伦电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 | 公司、上市公司 | 指 | 上海概伦电子股份有限公司（含分、子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 上海概伦电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | 限制性股票 | | 条 件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的在本公司任职 | | | | 的董事会认为需要激励的人员。 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 ...

上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海概伦电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格调整及预留授予相 关事项的 法律意见书 致：上海概伦电子股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"）首次授予价格 调整（以下简称"本次调整"）及预留授予（以下简称"本次授予"）相关事项 出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认 ...

证券代码： 688206 证券简称：概伦电子 上海概伦电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 2024-01  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 系活动类 □ 新闻发布会 □ 路演活动 别  现场参观 □ 电话会议 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 创钰投资、长江证券、东吴证券、国泰基金、几何私募、景顺长 参与单位 城、炬诚资产、瑞腾投资、西部利得、鑫元基金、野村东方资 名称 管、银华基金、哲源私募、中邮基金 会议时间 2024年1月3日-1月5日 会议地点 现场交流 上市公司 董事会秘书：郑芳宏 接待人员 投资者关系经理：杨帆 姓名 1. 公司认为行业跨国并购和大型EDA公司之间的整合时机 是否已经成熟？ 答：从国际上 EDA 巨头企业的发展历程来看，并购是其完 ...

证券代码： 688206 证券简称：概伦电子 上海概伦电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 2023-18  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 系活动类 □ 新闻发布会 □ 路演活动 别  现场参观 □ 电话会议 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 财通证券、文多资产 名称 会议时间 2023年12月27日 会议地点 现场交流 上市公司 董事会秘书：郑芳宏 接待人员 投资者关系经理：杨帆 姓名 1. 请介绍一下公司软件产品的销售模式。 答：公司目前采取以直销为主、经销为辅的销售模式，不断 加强自身销售网络建设，积极通过展会、网络、行业媒体等渠道 对公司及产品进行推广。对于北美、韩国、中国大陆等业务量较 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-068 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：：上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 上海概伦电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 314,674,063 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 314,674,063 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 72.5382 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 7 ...

上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于上海概伦电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：上海概伦电子股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海概伦电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以 下简称"法律、法规"）及《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的 文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验 证的过程中，本所假设： 1. 提供予 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 1 上海概伦电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为保障上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会顺 利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上海概伦电子股份有限公司章程》《上 海概伦电子股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所的有关规定，特制定本会议须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东或股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证件或法人单位证明、授权委托书 等相关登记文件，经验证后领取会议资料方可出席会议。会议开始后，由会议主 持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场 的股东无权参与现场投票表决。 上海概伦电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-067 上海概伦电子股份有限公司 关于参与设立产业基金暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"" 概伦电子"）收到 通知，公司参与设立的产业基金——上海橙临创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"橙临创投""产业基金"）已经办理完毕工商注册登记，并取得了市场监 管部门颁发的营业执照。现将有关进展情况公告如下： 一、对外投资暨关联交易基本情况 公司于 2023 年 9 月 27 日召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事 会第十九次会议分别审议通过了《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议 案》，同意公司作为有限合伙人出资 1 亿元人民币参与设立产业基金；公司独立 董事就本次交易出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见；公司审计委员 会发表了同意的意见；公司保荐机构——招商证券股份有限公司发表了无异议的 核查意见。本次交易已经公司于 2023 年 10 月 16 日召开的 20 ...

证券代码： 688206 证券简称：概伦电子 上海概伦电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 2023-17  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 系活动类 □ 新闻发布会 □ 路演活动 别  现场参观 □ 电话会议 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 海通证券、金信基金、南方基金、泰信基金、银河证券自营、智 名称 尔投资、中道投资、中庸资产、众智资本 会议时间 2023年12月13日-12月14日 会议地点 现场交流 上市公司 董事会秘书：郑芳宏 接待人员 投资者关系经理：杨帆 姓名 1. 公司在全球有十余个分支机构，请问如何应对多点布局 下公司的短期和长期效率难题？ 答：EDA 行业是典型的技术驱动型产业，企业的人才储备 决定其是否能够在行业中立足。作为一个高度全球依存的产业， ...